本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示

１、本次会议没有否决或修改提议的情况；

２、本次会议没有补充提案的情况。

二、会议召开和出席情况

１、中外运空运发展股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年５月２１日（星期一）上午９：３０在北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区天柱路２０号天竺物流园办公楼会议室以现场方式召开。

２、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	３
代表股份总数（股）	６０１，２９６，４５６
占公司股份总数的比例（％）	６６．４１％
所持有表决权的股份总数（股）	２６，６５８，６６０
占公司有表决权股份总数的比例（％）	８．０６％

３、经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事张淼先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

４、公司在任董事９人，出席４人，董事长张建卫先生、副董事长欧阳谱先生、董事高伟先生、宋奇先生、独立董事崔忠付先生因另有公务未能亲自列席本次会议；公司在任监事３人，出席３人，公司董事会秘书王晓征先生列席本次会议。

三、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	《关于收购佛山中外运快件管理报关有限公司的１００％股权及中国外运长江有限公司下属苏州、无锡、常州、张家港四家分公司空运业务的议案》	２６，６５８，６６０	１００％	０	０	０	０	是
２	《关于审议公司变更部分募集资金使用项目的议案》	２６，６５８，６６０	１００％	０	０	０	０	是

四、律师见证情况

本次会议经北京市中博律师事务所王勋非律师现场见证，并出具了法律意见书。

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规及公司《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

１、中外运空运发展股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

２、北京市中博律师事务所法律意见书。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

二〇一二年五月二十二日