本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、重要提示

　本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；

　本次股东大会没有新提案提交表决。

　二、会议召开情况

　（一）召开时间：２０１２年５月２０日下午１４：００；

　（二）召开地点：广州经济技术开发区永和区永丰路１９号四楼会议室；

　（三）召开方式：现场投票；

　（四）会议召集人：公司董事会；

　（五）会议主持人：董事长郑钟南先生；

　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代理人４人，代表股份３０８，２０８，２９５股，占公司有表决权总股份的６０．４０％。

　公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员及相关人员列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会共审议了九项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为３０８，２０８，２９５股。以记名投票表决的方式做出如下决议：

　１、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》的议案

　经与会股东认真审议，同意：３０８，２０８，２９５股，反对：０股，弃权：０股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的１００％；

　２、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》的议案

　经与会股东认真审议，同意：３０８，２０８，２９５股，反对：０股，弃权：０股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的１００％；

　３、审议通过《２０１１年度财务决算报告》的议案

　经与会股东认真审议，同意：３０８，２０８，２９５股，反对：０股，弃权：０股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的１００％；

　４、审议通过《２０１１年年度报告全文》的议案

　经与会股东认真审议，同意：３０８，２０８，２９５股，反对：０股，弃权：０股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的１００％；

　５、审议通过《２０１１年年度报告摘要》的议案

　经与会股东认真审议，同意：３０８，２０８，２９５股，反对：０股，弃权：０股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的１００％；

　６、审议通过《２０１１年度利润分配方案》的议案

　经与会股东认真审议，同意：３０８，２０８，２９５股，反对：０股，弃权：０股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的１００％；

　７、审议通过《续聘２０１２年度审计机构及审计费用》的议案

　经与会股东认真审议，同意：３０８，２０８，２９５股，反对：０股，弃权：０股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的１００％；

　８、审议通过《２０１１年度董事薪酬》的议案

　经与会股东认真审议，同意：３０８，２０８，２９５股，反对：０股，弃权：０股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的１００％；

　９、审议通过《２０１１年度监事薪酬》的议案

　经与会股东认真审议，同意：３０８，２０８，２９５股，反对：０股，弃权：０股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的１００％。

　五、独立董事述职

　公司独立董事杨宜民、何文标、谢继奕在本次股东大会上进行了述职，对２０１１年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。《独立董事２０１１年度述职报告》于２０１２年４月２６日刊登在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　六、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所

　２、律师姓名：王志宏、李彩霞律师

　３、结论性意见：

　“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和南洋股份章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

　七、备查文件

　１、广东南洋电缆集团股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；

　２、国浩律师集团（广州）事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

　二○一二年五月二十二日