本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１２年５月３日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的具体情况再次公告如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：本公司董事会

２．本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

３、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

４、现场会议召开时间：２０１２年５月２５日（星期五）下午１３：３０

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１２ 年５月２５ 日上午 ９：３０ 至 １１：３０、下午１３：００ 至 １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１２年５ 月 ２４ 日 １５：００ 至 ２０１２ 年５月２５日 １５：００ 期间的任意时间。

５、现场会议召开地点：昆明市环城东路４５５号本公司三楼会议室

６、出席对象：

①凡是在２０１２年５月１８日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；

②本公司董事、监事和其它高级管理人员；

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议《南天信息股份公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；

２、审议《南天信息股份公司符合非公开发行股票条件的议案》；

３、逐项审议《南天信息股份公司非公开发行股票方案》；

１．０１发行股票的种类和面值；

１．０２发行方式；

１．０３发行数量；

１．０４发行对象；

１．０５定价方式和发行价格；

１．０６认购方式及锁定期安排；

１．０７募集资金数量及用途；

１．０８本次发行前滚存未分配利润处置；

１．０９本次发行决议的有效期限；

１．１０豁免要约收购。

４、审议《南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》；

５、审议《南天信息股份公司非公开发行股票预案》；

６、审议《关于同意南天信息股份公司与南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附生效条件认购合同的议案》；

７、审议《南天信息股份公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

８、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

１、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以２０１２年５月２１日１５：００前公司收到传真或信件为准）。

２、登记时间：２０１２年５月２１日上午９：００—１１：００，

下午１３：００—１５：００

３、登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２ 年５ 月２５ 日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０９４８ 投票简称：南天投票

３、股东投票的具体流程

（１）买卖方向选择买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以对“总议案”进行投票。

对于逐项表决的议案３，３．００代表对议案３下全部子议案进行表决，３．０１代表议案３的子议案①，３．０２代表议案３的子议案②，依次类推。

本次临时股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下：

议案	审议事项	同意	反对	弃权
议案一	南天信息股份公司关于前次募集资金使用情况报告的议案；
议案二	南天信息股份公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案三	南天信息股份公司非公开发行股票方案；
１	发行股票的种类和面值
２	发行方式
３	发行数量
４	发行对象
５	定价方式和发行价格
６	认购方式及锁定期安排
７	募集资金数量及用途
８	本次发行前滚存未分配利润处置
９	本次发行决议的有效期限
１０	豁免要约收购
议案四	南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告
议案五	南天信息股份公司非公开发行股票预案的议案
议案六	关于同意南天信息股份公司与南天电子信息产业集团公司、云南工业投资控股集团有限责任公司签署附生效条件认购合同的议案
议案七	南天信息股份公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
议案八	同意提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

（３）在＂委托股数＂项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

议案 序号	议案内容	委托价格
１００	总议案（表示对以下所有议案统一表决）	１００
１．００	南天信息股份公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案	１．００
２．００	南天信息股份公司符合非公开发行股票条件的议案	２．００
３．００	南天信息股份公司非公开发行股票方案（表示对议案３所有子议案统一表决）	３．００
３．０１	发行股票的种类和面值	３．０１
３．０２	发行方式	３．０２
３．０３	发行数量	３．０３
３．０４	发行对象	３．０４
３．０５	定价方式和发行价格	３．０５
３．０６	认购方式及锁定期安排	３．０６
３．０７	募集资金数量及用途	３．０７
３．０８	本次发行前滚存未分配利润处置	３．０８
３．０９	本次发行决议的有效期限	３．０９
３．１０	豁免要约收购	３．１０
４．００	南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告	４．００
５．００	南天信息股份公司非公开发行股票预案	５．００
６．００	关于同意南天信息股份公司与南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附生效条件认购合同的议案	６．００
７．００	南天信息股份公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	７．００
８．００	提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	８．００

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（６）投票举例

①对全部议案一次性表决

如某股东对全部议案一次性表决（逐一表决的议案３依此类推），其申报如下：

表决意见种类	对应的委托股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

ｂ、对某一议案分别表决

如某股东对某一议案投票，以议案１《南天信息股份公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》为例，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
３６０９４８	南天投票	买入	１００元	１股	同意
３６０９４８	南天投票	买入	１００元	２股	反对
３６０９４８	南天投票	买入	１００元	３股	弃权

４、计票规则

①同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

②股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１２年４月２４ 日 １５：００ 至 ２０１２ 年５月 ２５日 １５：００期间的任意时间。

２、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有８项议案，某一股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

１、会议联系人：沈 硕

联系地址：昆明市环城东路４５５号南天信息股份公司三楼

联系电话：０８７１－８２７９１８２

传真：０８７１－３３１７３９８ 邮编：６５００４１

２、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

六、备查文件

１、南天信息股份公司第五届董事会第十三次会议决议及公告；

２、南天信息股份公司２０１２第一次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二０一二年五月二十一日

附件

授权委托书

兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司２０１２第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次临时股东大会审议事项的表决意见为：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
３６０９４８	南天投票	买入	１．００元	１股	同意
３６０９４８	南天投票	买入	１．００元	２股	反对
３６０９４８	南天投票	买入	１．００元	３股	弃权

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

委托人／单位签字（盖章）：

委托人身份证号码／营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：