证券代码：６００２０８ 证券简称：新湖中宝 公告编号：临２０１２－２３

　新湖中宝股份有限公司关于竞得

　津静（挂）２０１１－３９号宗地的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　２０１２年５月１８日，本公司全资子公司天津新湖中宝投资有限公司竞拍获取津静（挂）２０１１－３９号宗地，竞买价格为１４０９０万元。

　一、地块基本情况

　本次竞得地块为津静（挂）２０１１－３９号地块，该地块位于天津市静海县团泊新城西区，四至为：东至团泊大道，南至盛湖路，西至健康大道，北至大明湖路（以挂牌文件附图为准），现状场清地平。

　该宗地出让土地面积６９５４４．４平方米；规划用地性质为居住；容积率不大于１．３５且不得小于１．０；建筑密度不大于３０％；绿地率不小于４０％；用地使用权出让年限为７０年。

　二、本次竞得地块对公司的影响

　静（挂）２０１１－３９号地块位于天津市静海县团泊新城西区，交通相对便利且总价不高。竞得该地块有利于增强公司的项目储备和赢利能力，优化公司在环渤海湾的项目布局，做大做强公司房地产主业。

　特此公告。

　新湖中宝股份有限公司董事会

　二０一二年五月二十二日

　证券代码：６００２０８ 证券简称：新湖中宝 公告编号：临２０１２－２４

　新湖中宝股份有限公司

　２０１１年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、特别提示

　（一）本次会议无否决或修改提案情况；

　（二）本次会议无新提案提交表决。

　二、会议召开及出席情况

　（一）召开时间

　现场会议召开时间：２０１２年０５月２１日上午１０：００

　（二）现场会议召开地点：浙江杭州新湖商务大厦十一楼会议室

　（三）表决方式：采用现场投票的方式

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）会议主持人：董事长林俊波女士

　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　（七）出席情况：本次现场会议出席的股东及股东授权代表共４人。参与表决的股东及股东授权代表共４人，代表股份４，４７０，３６２，２６４股，占公司总股份的７１．９８％。

　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　三、议案审议情况

　（一）审议并通过了《关于〈２０１１年年度报告〉及摘要的议案》

　赞成票４，４７０，３６２，２６４股，占出席会议有表决权的股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　（二）审议并通过了《关于〈２０１１年度董事会工作报告〉的议案》

　赞成票４，４７０，３６２，２６４股，占出席会议有表决权的股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　（三）审议并通过了《关于〈２０１１年度监事会工作报告〉的议案》

　赞成票４，４７０，３６２，２６４股，占出席会议有表决权的股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　（四）审议并通过了《关于〈２０１１年度财务决算报告〉的议案》

　赞成票４，４７０，３６２，２６４股，占出席会议有表决权的股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　（五）审议并通过了《关于〈２０１１年度财务预算报告〉的议案》

　赞成票４，４７０，３６２，２６４股，占出席会议有表决权的股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　（六）审议并通过了《关于２０１１年度利润分配预案的议案》

　赞成票４，４７０，３６２，２６４股，占出席会议有表决权的股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　股东会授权董事会具体办理相关工商变更手续。

　（七）审议并通过了《关于本公司继续与华立集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》

　赞成票４，４７０，３６２，２６４股，占出席会议有表决权的股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　（八）审议并通过了《关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》

　三位关联股东回避表决，共计４，４７０，０５０，０４４股。赞成票３，１２２，２２０股，占出席会议有表决权的股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　（九）审议并通过了《关于本公司２０１２年度对控股子公司提供担保的议案》

　赞成票４，４７０，０５０，０４４股，占出席会议有表决权的股份数的９９．９９％；反对票３，１２２，２２０股，占出席会议有表决权的股份数的０．０１％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　（十）审议并通过了《关于支付审计机构２０１０年度报酬及聘请２０１２年度公司财务审计机构的议案》

　赞成票４，４７０，３６２，２６４股，占出席会议有表决权的股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　（十一）审议并通过了《关于董事、监事津贴的议案》

　赞成票４，４７０，３６２，２６４股，占出席会议有表决权的股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　四、律师见证情况

　公司聘请国浩律师集团（杭州）事务所徐伟民和梁作金律师对２０１１年年度股东大会进行了现场见证，并出具了《国浩律师集团（杭州）事务所关于新湖中宝股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议决议；

　２、见证律师出具的法律意见书。

　新湖中宝股份有限公司

　二０一二年五月二十二日