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2012年05月22日 星期二 上一期  下一期
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深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

 股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2012-043

 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

 第三届董事会第二十四次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二十四次会议通知于2012年5月16日以电子邮件形式发出,会议于2012年5月21日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事11人,实际参加会议的董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

 一、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司开具银行保函的议案》

 因公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司尚无银行授信额度,无法向客户开具保函,为便于其开展业务,需由公司为其开具不超过人民币2000万元的银行保函额度,期限为一年。同时,深圳市卓优数据科技有限公司的少数股东按出资比例同等条件向公司提供上述银行保函总额的40%(共计人民币1333万元)的个人担保。

 本议案需提请股东大会审议。

 二、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行大连分行学苑广场支行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

 因业务发展需要,关于公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行大连分行学苑广场支行申请人民币5000万元的授信额度,并由公司为其提供连带责任担保,担保金额为人民币5000万元,担保期限为一年。

 本议案需提请股东大会审议。

 三、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》

 公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司与广东南粤银行深圳分行合作开展贸融通业务,合作额度为人民币1亿元,合作期限为一年,并签订贸融通业务项下相关的合作协议,现需公司为上述业务合作额度提供连带责任担保,担保金额为人民币1亿元,担保期限为一年。

 本议案需提请股东大会审议。

 四、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司增加经营范围,并修改<公司章程>的议案》

 因公司业务发展需要,拟在经营范围中增加“汽车(不含小轿车)的经营”,同时对《公司章程》中的经营范围进行相应修改,具体内容如下:

 修改前《公司章程》第十三条:“经依法登记,公司的经营范围(以审批机关及登记机关核准为准):国内商业(不含限制项目);预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);计算机软硬件开发;企业管理咨询;燃料油的批发、进出口及相关配套业务;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目需取得许可后方可经营);经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。(《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日;《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日;《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日;《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日;《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。)”

 修改后《公司章程》第十三条:“经依法登记,公司的经营范围(以审批机关及登记机关核准为准):国内商业(不含限制项目);预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);计算机软硬件开发;企业管理咨询;燃料油的批发、进出口及相关配套业务;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;汽车(不含小轿车)的经营(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目需取得许可后方可经营);经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。(《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日;《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日;《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日;《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日;《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。)”

 本议案需提请股东大会审议。

 五、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2012年第五次临时股东大会的议案》

 提请董事会于2012 年6 月6 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2012年第五次临时股东大会会议。

 特此公告。

 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

 2012年5月21日

 股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2012-044

 关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司

 提供担保的公告

 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)在2012年5月21日召开第三届董事会第二十四次会议,会议审议了《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司开具银行保函的议案》,具体内容如下:

 因公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司尚无银行授信额度,无法向客户开具保函,为便于其开展业务,需由公司为其开具不超过人民币2000万元的银行保函额度,期限为一年。同时,深圳市卓优数据科技有限公司的少数股东按出资比例同等条件向公司提供上述银行保函总额的40%(共计人民币1333万元)的个人担保。

 重要内容提示:

 ●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量:

 本次担保数量(第三届董事会第二十四次会议审议的担保金额)不超过人民币1.7亿元(或等值外币)。

 ●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币273,610万元(或等值外币)(含第三届董事会第二十四次会议审议的担保金额)

 ●公司逾期对外担保:0元

 ●本次担保需提交股东大会表决。

 一、担保情况概述

 经会议审议,同意公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司(以下简称“卓优数据”)开具不超过人民币2000万元的银行保函额度,期限为一年。

 二、担保人的基本情况

 公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

 注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号

 法定代表人:周国辉

 成立时间:1997年11月10日

 经营范围:国内商业(不含限制项目);预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);计算机软硬件开发;企业管理咨询;燃料油的批发、进出口及相关配套业务;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目需取得许可后方可经营);经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。(《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日;《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日;《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日;《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日;《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。)

 怡亚通目前注册资本人民币83,412.6241万元,截止2011年12月31日,怡亚通的总资产为10,689,725,368元,净资产为1,340,255,444元,总负债为9,349,469,924元,一年内到期的负债为0元,资产负债率为87.46 %。

 三、被担保人基本情况

 公司名称:深圳市卓优数据科技有限公司

 注册地点:深圳市福田区深南路国际文化大厦2402

 法定代表人:陈伟民

 成立时间:?1999年1月8日

 经营范围:计算机及零配件的销售,计算机软硬件及周边产品、电子产品的技术开发与销售;网络产品、通讯产品的开发与销售,其它国内商业、物资供销业(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目);进出口业务。

 卓优数据目前注册资本人民币3,000万元,为本公司的控股子公司。

 截止2011年12月31日,卓优数据的总资产为10,515万元,净资产为3,844万元,总负债为6,671万元,营业收入为28,441万元,净利润为416万元,一年内到期的负债为0万元,资产负债率为63.44%。

 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

 截止公告日,公司不存在除子公司以外的其他对外担保事项,公司累计为子公司提供担保额(非实际担保总额)为人民币273,610万元(或等值外币)(含第三届董事会第二十四次会议审议的担保金额),占公司2011年12月31日(经审计)净资产134,025万元的204.15%,其中逾期担保数量为0元。

 公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

 五、独立董事意见

 独立董事认为:公司为全资子公司所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会和股东大会审议,并按相关规定程序履行,同意上述担保事项。

 六、备查文件:

 1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

 2、《独立董事关于公司为子公司提供担保的独立意见》

 特此公告。

 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

 2012年5月21日

 股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2012-045

 关于公司为全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司提供担保的公告

 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)在2012年5月21日召开第三届董事会第二十四次会议,会议审议了《关于公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行大连分行学苑广场支行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

 因业务发展需要,关于公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行大连分行学苑广场支行申请人民币5000万元的授信额度,并由公司为其提供连带责任担保,担保金额为人民币5000万元,担保期限为一年。

 重要内容提示:

 ●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量:

 本次担保数量(第三届董事会第二十四次会议审议的担保金额)不超过人民币1.7亿元(或等值外币)。

 ●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币273,610万元(或等值外币)(含第三届董事会第二十四次会议审议的担保金额)

 ●公司逾期对外担保:0元

 ●本次担保需提交股东大会表决。

 一、担保情况概述

 经会议审议,同意公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行大连分行学苑广场支行申请人民币5000万元的授信额度,并由公司为其提供连带责任担保,担保金额为人民币5000万元,担保期限为一年。

 二、担保人的基本情况

 公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

 注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号

 法定代表人:周国辉

 成立时间:1997年11月10日

 经营范围:国内商业(不含限制项目);预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);计算机软硬件开发;企业管理咨询;燃料油的批发、进出口及相关配套业务;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目需取得许可后方可经营);经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。(《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日;《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日;《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日;《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日;《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。)

 怡亚通目前注册资本人民币83,412.6241万元,截止2011年12月31日,怡亚通的总资产为10,689,725,368元,净资产为1,340,255,444元,总负债为9,349,469,924元,一年内到期的负债为0元,资产负债率为87.46 %。

 三、被担保人基本情况

 公司名称:辽宁怡亚通供应链管理有限公司

 注册地点:大连高新技术产业园区黄埔路541号11楼1-1-1室

 法定代表人:邓益群

 成立时间:2008年4月11日

 经营范围:企业供应链管理及服务(不含专项审批);企业管理咨询;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

 辽宁怡亚通目前注册资本人民币1,000万元,为本公司的全资子公司。

 截止2011年12月31日,辽宁怡亚通的总资产为9,310万元,净资产为983万元,总负债为8,327万元,营业收入为11万元,净利润为-110万元,一年内到期的负债为0万元,资产负债率为89.44%。

 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

 截止公告日,公司不存在除子公司以外的其他对外担保事项,公司累计为子公司提供担保额(非实际担保总额)为人民币273,610万元(或等值外币)(含第三届董事会第二十四次会议审议的担保金额),占公司2011年12月31日(经审计)净资产134,025万元的204.15%,其中逾期担保数量为0元。

 公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

 五、独立董事意见

 独立董事认为:公司为全资子公司所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会和股东大会审议,并按相关规定程序履行,同意上述担保事项。

 六、备查文件:

 1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

 2、《独立董事关于公司为子公司提供担保的独立意见》

 特此公告。

 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

 2012年5月21日

 股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2012-046

 关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限

 公司提供担保的公告

 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)在2012年5月21日召开第三届董事会第二十四次会议,会议审议了《关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》,具体内容如下:

 公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司与广东南粤银行深圳分行合作开展贸融通业务,合作额度为人民币1亿元,合作期限为一年,并签订贸融通业务项下相关的合作协议,现需公司为上述业务合作额度提供连带责任担保,担保金额为人民币1亿元,担保期限为一年。

 重要内容提示:

 ●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量:

 本次担保数量(第三届董事会第二十四次会议审议的担保金额)不超过人民币1.7亿元(或等值外币)。

 ●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币273,610万元(或等值外币)(含第三届董事会第二十四次会议审议的担保金额)

 ●公司逾期对外担保:0元

 ●本次担保需提交股东大会表决。

 一、担保情况概述

 经会议审议,同意公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司与广东南粤银行深圳分行合作开展贸融通业务,合作额度为人民币1亿元,合作期限为一年,并签订贸融通业务项下相关的合作协议,现需公司为上述业务合作额度提供连带责任担保,担保金额为人民币1亿元,担保期限为一年。

 二、担保人的基本情况

 公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

 注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号

 法定代表人:周国辉

 成立时间:1997年11月10日

 经营范围:国内商业(不含限制项目);预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);计算机软硬件开发;企业管理咨询;燃料油的批发、进出口及相关配套业务;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目需取得许可后方可经营);经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。(《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日;《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日;《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日;《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日;《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。)

 怡亚通目前注册资本人民币83,412.6241万元,截止2011年12月31日,怡亚通的总资产为10,689,725,368元,净资产为1,340,255,444元,总负债为9,349,469,924元,一年内到期的负债为0元,资产负债率为87.46 %。

 三、被担保人基本情况

 公司名称:深圳市宇商小额贷款有限公司

 注册地点:深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦1904

 法定代表人:周国辉

 成立时间:2010年1月19日

 经营范围:在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)(按深府金小【2010】1号办理)。

 宇商贷款目前注册资本人民币20,000万元,为本公司的全资子公司。

 截止2011年12月31日,宇商贷款的总资产为32,309万元,净资产为23,141万元,总负债为9,168万元,营业收入为5,023万元,净利润为2,571万元,一年内到期的负债为0万元,资产负债率为28.37 %。

 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

 截止公告日,公司不存在除子公司以外的其他对外担保事项,公司累计为子公司提供担保额(非实际担保总额)为人民币273,610万元(或等值外币)(含第三届董事会第二十四次会议审议的担保金额),占公司2011年12月31日(经审计)净资产134,025万元的204.15%,其中逾期担保数量为0元。

 公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

 五、独立董事意见

 独立董事认为:公司为全资子公司所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会和股东大会审议,并按相关规定程序履行,同意上述担保事项。

 六、备查文件:

 1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

 2、《独立董事关于公司为子公司提供担保的独立意见》

 特此公告。

 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

 2012年5月21日

 证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号2012-047

 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

 关于召开2012年五次临时股东大会通知的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2012年5月21日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事11人,实际参加会议的董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

 与会董事表决通过《关于提请召开2012年第五次临时股东大会的议案》,现就公司2012年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事项通知如下:

 一、会议召开的基本情况

 1、本次股东大会的召开时间:

 现场会议时间为:2012年6月6日上午10:00。

 2、现场会议召开地点:深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。

 3、会议召集人:公司董事会。

 4、会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

 5、参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票表决的方式。

 6、会议期限:半天

 7、股权登记日:2012年6月1日

 二、本次股东大会审议事项

 1、审议《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司开具银行保函的议案》

 2、审议《关于公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行大连分行学苑广场支行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

 3、审议《关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》

 4、审议《关于公司增加经营范围,并修改<公司章程>的议案》

 5、审议《2011年度监事会工作报告》

 三、会议出席对象:

 1、截止2012年6月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

 2、本公司董事、监事和高级管理人员;

 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式(授权委托书格式附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

 4、公司聘请的见证律师;

 5、公司董事会同意列席的其他人员。

 四、本次股东大会现场会议的登记办法

 1、登记地点:深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼董事会秘书办公室

 2、登记时间:2012年6月4日上午9:00-11:30,下午13:30-15:30;

 3、登记办法:

 (1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

 (2)法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

 (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

 (4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。

 五、其他事项:

 1、会议联系人:梁欣、常晓艳

 联系电话:0755-88393198、0755-88393181

 传真:0755-83290734-3172

 通讯地址:深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

 邮编:518033

 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

 特此公告。

 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

 二〇一二年五月二十一日

 附:授权委托书

 授权委托书

 兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2012年第五次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

 1、审议《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司开具银行保函的议案》

 同意□ 反对□ 弃权□

 2、审议《关于公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行大连分行学苑广场支行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

 同意□ 反对□ 弃权□

 3、审议《关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》

 同意□ 反对□ 弃权□

 4、审议《关于公司增加经营范围,并修改<公司章程>的议案》

 同意□ 反对□ 弃权□

 5、审议《2011年度监事会工作报告》

 同意□ 反对□ 弃权□

 委托人签名(盖章): 身份证号码:

 持股数量: 股 股东帐号:

 受托人签名: 身份证号码:

 受托日期: 年 月 日

 注:1、股东请在选项中打√;

 2、每项均为单选,多选无效;

 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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