证券简称：民生银行 证券代码：６０００１６ 编号：２０１２－０３０

　中国民生银行股份有限公司

　第六届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第六届董事会第三次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为２０１２年５月２１日，会议通知和会议文件于２０１２年５月７日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表１８份，收回１８份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　会议审议通过了如下决议：

　一、关于成立中国民生银行石材产业金融事业部的决议

　议案表决情况：同意１７票，反对０票，弃权１票。王玉贵董事表示弃权，弃权理由是：表述不清。

　二、关于成立中国民生银行北方交易中心的决议

　议案表决情况：同意１８票，反对０票，弃权０票。

　三、关于修订《中国民生银行并表管理办法（试行）》的决议

　议案表决情况：同意１８票，反对０票，弃权０票。

　四、关于制定《中国民生银行操作风险管理制度》的决议

　议案表决情况：同意１８票，反对０票，弃权０票。

　特此公告

　中国民生银行股份有限公司董事会

　２０１２年５月２２日