本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会以现场方式召开；

　２．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生；

　３、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况：

　烟台泰和新材料股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年５月２１日在公司报告厅召开，２８ 名股东及股东授权代表出席会议，代表股份１５３，３５３，３７７ 股，占公司有表决权股份总数的３９．１６％，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　本次会议由公司董事会召集、董事长孙茂健主持，８名董事和全体监事出席会议，１名董事委托其他董事代为出席，公司高级管理人员及法律顾问列席会议。

　山东鼎然律师事务所律师褚洪文、高强出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　二、议案审议情况：

　本次股东大会采用记名式书面投票表决方式，对以下第１－６项议案进行了逐项表决，表决结果如下：

　１、２０１１年度董事会工作报告

　１５３，３５３，３７７ 股同意（占出席会议股东所持表决权的１００．０００％）、０ 股弃权、０ 股反对，表决结果为“通过”。

　２、２０１１年度监事会工作报告

　１５３，３５３，３７７ 股同意（占出席会议股东所持表决权的１００．０００％）、０ 股弃权、０ 股反对，表决结果为“通过”。

　３、２０１１年度财务决算报告

　１５３，１２９，４７７ 股同意（占出席会议股东所持表决权的９９．８５４％）、２２３，９００ 股弃权、０ 股反对，表决结果为“通过”。

　４、２０１１年度利润分配方案：

　以２０１１年末股本总数３９１，５６０，０００股为基数，向全体股东每１０股分派现金红利２．５０元（含税）。

　１５２，９８２，２６１ 股同意（占出席会议股东所持表决权的９９．７５８％）、０ 股弃权、３７１，１１６ 股反对，表决结果为“通过”。

　５、２０１１年年度报告及其摘要

　１５３，１２９，４７７ 股同意（占出席会议股东所持表决权的９９．８５４％）、２２３，９００ 股弃权、０ 股反对，表决结果为“通过”。

　６、关于续聘会计师事务所的议案：

　续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。授权董事长决定其报酬事项。

　１５３，３５３，３７７ 股同意（占出席会议股东所持表决权的１００．０００％）、０ 股弃权、０ 股反对，表决结果为“通过”。

　公司独立董事向大会作了２０１１年度述职报告。

　以上议案的具体内容详见２０１２年４月２６日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、律师见证情况：

　本次股东大会由山东鼎然律师事务所律师褚洪文、高强现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司２０１１年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。公司２０１１年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件：

　１、经出席会议董事签字确认的股东大会决议。

　２、山东鼎然律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　烟台泰和新材料股份有限公司董事会

　２０１２年５月２２日