证券代码：６００６７１ 股票简称：＊ＳＴ天目 编号：临２０１２－１８

　杭州天目山药业股份有限公司

　２０１２年第一次临时股东大会

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议不存在否决或修改提案的情况

　●本次会议有新提案提交表决：２０１２年５月９日，公司收到徐关明等１０名股东提交的临时提案，联名提名方宝康先生为公司董事候选人；２０１２年５月１０日，公司收到股东杭州现代联合投资有限公司提交的临时提案，提名潘跃东先生为公司董事候选人，详见２０１２年５月１２日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的股东大会补充通知。

　杭州天目山药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年５月２０日在临安万豪大酒店４楼会议室召开，会议由公司董事长范建国先生主持。出席会议的股东和股东代表共１１人，代表公司股份６６，３６８，０８８股，占公司总股份５４．５０％。按照２０１２年第一次临时股东大会通知的要求和公司章程规定，本次到会的股东和股东代表１１人享有表决权，代表公司股份数６６，３６８，０８８股。公司部分董事、监事、高级管理人员及浙经律师事务所律师列席了会议，会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会会议情况如下：

　一、以累积投票制的方式进行公司第八届董事会董事选举，根据得票数按照由高到低的顺序选举产生９名董事，具体情况如下：

　宋晓明先生，得票４５，６２９，０７５股；

　方锦昌先生，得票３８，５９５，２２８股；

　李俞霖女士，得票４５，６２６，３７０股；

　赵旭东先生（独立董事），得票４５，６２７，００８股；

　崔宏先生（独立董事），得票４５，６３７，０２４股；

　杜群阳先生（独立董事），得票４５，６３２，５６０股；

　叶檀女士（独立董事），得票５１，６１６，０５０股；

　方宝康先生，得票９０，４５２，８６２股；

　潘跃东先生，得票１８１，４７７，７８２股。

　二、以记名投票的方式选举产生公司第八届监事会股东监事：

　田世凯先生，同意股份６６，３６８，０８８股，占出席大会有表决权的股份总数的１００％，弃权股份０股，反对股份０股。

　田世凯先生与公司职工代表大会民主选举产生的职工监事周晓朝先生、汪勇先生（简历附后）共同组成公司第八届监事会。

　三、以记名投票方式，表决通过了以下特别决议

　审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意股份６６，３６８，０８８股，占出席大会有表决权的股份总数的１００％，弃权股份０股，反对股份０股。

　本次股东大会经浙江浙经律师事务所徐光律师、章栋律师现场见证并出具了法律意见书，认为本公司２０１２年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

　特此公告

　职工监事简历：

　周晓朝：男，１９６６年５月生，大学学历，工程师，执业药师，中共党员，现任杭州天目山药业股份有限公司党委委员、工会主席、杭州天目医药有限公司副总经理。１９９１年７月毕业于浙江医科大学医学营养系，１９９１年８月入职杭州天目山药业股份有限公司，历任新产品开发室科员、主任，销售总公司副总经理、杭州天目医药有限公司副总经理。

　汪勇：男，１９６３年１月生，大专学历，工程师，中共党员，现任黄山市天目药业有限公司党委副书记、工会主席、物储部经理。１９８２年７月进入屯溪制药厂工作，历任采购员、人保科干事、政治处副主任；１９９４年１０月任黄山制药总厂保卫科长；１９９７年１０月起，历任黄山市天目药业有限公司保卫科长、物储部副经理、经理、党委副书记、工会主席。

　杭州天目山药业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年五月二十一日

　证券代码：６００６７１ 证券简称：＊ＳＴ天目 编号：临２０１２－１９

　杭州天目山药业股份有限公司

　第八届董事会第一次会议

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第一次会议于２０１２年５月２０日在临安中都青山湖畔大酒店１楼会议室召开。会议应到董事９人，实到董事７人，独立董事赵旭东先生因工作原因未能出席，书面委托崔宏独立董事代为表决；独立董事叶檀女士因工作原因未能出席，书面委托崔宏独立董事代为表决。会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事宋晓明主持，会议审议并通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于推选公司董事长、副董事长的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　同意推选宋晓明先生担任公司董事长，同意推选李俞霖女士、潘跃东先生担任公司副董事长（简历附后）。

　二、审议通过了《关于董事会各专门委员会组成人员的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　公司第八届董事会各专门委员会由下列人员组成：

　战略委员会：宋晓明（主任委员）、崔宏、潘跃东

　审计委员会：崔宏（主任委员）、赵旭东、李俞霖

　提名委员会：赵旭东（主任委员）、杜群阳、方锦昌

　薪酬与考核委员会：杜群阳（主任委员）、崔宏、方宝康

　三、审议通过了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　同意聘任张兰永先生担任公司总经理，同意聘任徐欢晓先生担任公司董事会秘书（简历附后）。

　四、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　同意聘任潘跃东先生担任公司常务副总经理。

　五、审议通过了《关于公司董事、监事津贴的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　同意第八届董事、监事津贴按如下标准执行：

　董事津贴：４万元／年（税前）

　独立董事津贴：１０万元／年（税前）

　监事会主席津贴：４万元／年（税前）

　监事津贴：２万元／年（税前）

　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　叶檀独立董事主动提出，按独立董事津贴标准的２０％象征性地领取津贴。

　六、审议通过了《关于成立公司经营管理领导小组的议案》。

　同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　公司董事会决定聘请公司原独立董事吴晓波先生、原董事长范建国先生担任公司董事会顾问。

　简历：

　宋晓明，男，１９７４年出生，毕业于中山大学国际金融专业，１９９７年起任职于中国诚信证券评估有限公司广州子公司，２００７至２００８年任深圳证券交易所上市公司岳阳恒立冷气设备股份有限公司副董事长、代董事长。现任深圳长城国汇投资企业（有限合伙）首席执行官。

　李俞霖，女，１９７３年出生，本科，现任广东诺科冷暖设备有限公司总裁，深圳市和泰成长创业投资有限责任公司董事长。

　潘跃东，男，１９６４年出生，大学学历，高级会计师，高级经济师，１９８７年９月至１９９３年５月，在化纤公司经营科从事财务成本核算工作；１９９３年５月至２００３年５月，在丹东化学纤维股份有限公司证券处先后担任科员、副主任、主任、处长等职；２００３年５月至２００６年６月任丹东化学纤维股份有限公司副总经理兼董事会秘书；２００６年６月至２０１０年１０月，相继担任丹东化学纤维股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监等职；２０１０年１０月至今担任永同昌集团副总裁、丹东银行股份有限公司独立董事。

　张兰永，男，１９５５年出生，中共党员，本科，高级政工师，历任中国人民银行甘肃省分行干部，中国农业银行甘肃省分行纪检组副组长、干部学校校长、党委书记。１９９９年１２月至２０１１年７月任中国长城资产管理公司兰州办事处副总经理、长沙办事处副总经理。现任深圳市长城国汇投资管理有限公司董事长。

　徐欢晓，男，１９７７年出生，国际经济法本科学历，２００９年６月进入杭州天目山药业股份有限公司董事会办公室工作，２０１０年３月至２０１２年４月任杭州天目山药业股份有限公司证券事务代表，２０１２年４月至今任杭州天目山药业股份有限公司董事会秘书，已参加上海证券交易所第３６期上市公司董事会秘书资格培训，取得董事会秘书任职资格。

　特此公告

　杭州天目山药业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年五月二十一日

　证券代码：６００６７１ 证券简称：＊ＳＴ天目 编号：临２０１２－２０

　杭州天目山药业股份有限公司

　第八届监事会第一次会议

　决议公告

　杭州天目山药业股份有限公司第八届监事会第一次会议于２０１２年５月２０日在临安中都青山湖畔大酒店召开。会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事田世凯主持，会议审议并通过如下决议：

　审议通过了《关于推选田世凯先生为公司第八届监事会主席的议案》，同意选举田世凯先生担任公司第八届监事会主席，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告

　田世凯简历：

　田世凯，男，１９６２年４月出生，１９７９年就读于长沙交通学院汽车专业，１９８９年获湘潭大学行政管理专业文凭，１９９５年获中国人民大学硕士研究生文凭。曾任岳阳市交通股份有限公司，海南运通公司总经理。现任湖南凯创集团董事长，湖南省工商联执委。

　杭州天目山药业股份有限公司

　监 事 会

　二Ｏ一二年五月二十一日