本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议召开前没有补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、会议时间：２０１２年５月２１日上午９：３０

２、会议地点：本公司总部办公楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议主持人：董事长李家顺先生

５、会议方式：现场投票表决

６、本次会议通知已于２０１２年４月２７日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》，会议相关资料于２０１２年５月１５日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公开披露。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	１７
所持有表决权的股份总数（股）	１２５，３９６，６２３
占公司有表决权股份总数的比例（％）	３７．１８

（三）大会由公司董事长李家顺先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及公司高管人员的列席情况：

１、公司在任董事９人，出席７人，副董事长张树平、董事虞晓冬因出差原因请假；

２、公司在任监事５人，出席５人；

３、董事会秘书马力军出席本次股东大会；

４、公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

（一）审议通过了公司２０１１年度董事会工作报告；

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（％）	反对票数	反对比例（％）	弃权票数	弃权比例（％）	是否通过
１	公司２０１１年度董事会工作报告	１２５，３９６，６２３	１００	０	０	０	０	是

（二）审议通过了公司２０１１年度监事会工作报告；

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（％）	反对票数	反对比例（％）	弃权票数	弃权比例（％）	是否通过
７	《关于变更公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》	１２５，３９６，６２３	１００	０	０	０	０	是

（三）审议通过了公司２０１１年度报告及报告摘要；

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（％）	反对票数	反对比例（％）	弃权票数	弃权比例（％）	是否通过
２	公司２０１１年度监事会工作报告	１２５，３９６，６２３	１００	０	０	０	０	是

（四）审议通过了公司２０１１年度财务决算报告；

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（％）	反对票数	反对比例（％）	弃权票数	弃权比例（％）	是否通过
３	公司２０１１年度报告及报告摘要	１２５，３９６，６２３	１００	０	０	０	０	是

（五）审议通过了公司２０１１年度利润分配和资本公积金转增方案；

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１１年度实现归属于母公司净利润１９５，２０８，６７４．０６元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金６，８５８，７０７．６５元，加上２０１０年度未分配利润４９７，９９５，０４８．２０元，２０１１年度可供股东分配的利润合计６８６，３４５，０１４．６１元。公司拟以年末股份总数３３７，３００，０００股为基数，按每１０股派发现金１．８０元（含税）向全体股东分配股利６０，７１４，０００．００元，结余的未分配利润６２５，６３１，０１４．６１元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（％）	反对票数	反对比例（％）	弃权票数	弃权比例（％）	是否通过
４	公司２０１１年度财务决算报告	１２５，３９６，６２３	１００	０	０	０	０	是

（六）审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案；

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（％）	反对票数	反对比例（％）	弃权票数	弃权比例（％）	是否通过
５	公司２０１１年度利润分配和资本公积金转增方案	１２５，３９６，６２３	１００	０	０	０	０	是

（七）审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》；

经股东大会审议，同意将公司经营范围作如下变更：原“经营范围：粮食收购，沱牌系列酒及纯净水生产、销售，危险货物运输（３类）、普通货运（以上项目经营期限以许可证为准）；（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口业务，商品批发与零售；技术推广服务、商务服务业、专业技术服务业。”

变更为：“经营范围：粮食收购，酒类及纯净水生产、销售，危险货物运输（３类）、普通货运（以上项目经营期限以许可证为准），（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口业务，商品批发与零售；技术推广服务、商务服务业、专业技术服务业。最终以工商登记机关核定为准。

同时，公司章程第二章中经营范围条款需一并作相应修改，具体修改如下：

公司的经营范围：粮食收购，酒类及纯净水生产、销售，危险货物运输（３类）、普通货运（以上项目经营期限以许可证为准），（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口业务，商品批发与零售；技术推广服务、商务服务业、专业技术服务业。

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（％）	反对票数	反对比例（％）	弃权票数	弃权比例（％）	是否通过
６	关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案	１２５，３９６，６２３	１００	０	０	０	０	是

三、律师见证情况

四川英捷律师事务所杨天均、杨波律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、四川沱牌舍得酒业股份有限公司二０一一年度股东大会决议；

２．四川英捷律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

二〇一二年五月二十一日