重要内容提示：

　● 本次会议没有被否定或修改提案的情况

　● 本次会议没有新提案提交表决

　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司” ）２０１１年年度股东大会于２０１２年５月１９日星期六上午 ９：００ 在山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室召开。会议通知于２０１２年４月１８日以公告形式发出。会议由公司董事会召集，董事长邓守信先生主持，出席本次会议的股东及股东代理人４人，代表股份１０５，９７０，８７３股，占公司总股本２３０，０００，０００股的４６．０７％，由于本次会议所审议第８项、第９项议案关联股东回避表决，该议案代表股份４１，７０３，３８０股，占公司总股本２３０，０００，０００股的 １８．１３％，未有流通股股东参加本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。

　本次会议以现场投票的方式审议并通过了以下议案：

　１、审议并通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》；

　同意１０５，９７０，８７３股，占出席会议有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议并通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》；

　同意１０５，９７０，８７３股，占出席会议有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、审议通过了《公司２０１１年度独立董事述职报告》；

　同意１０５，９７０，８７３股，占出席会议有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、审议并通过了《公司２０１１年年度报告》及《公司２０１１年年报摘要》；

　同意１０５，９７０，８７３股，占出席会议有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、审议并通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；

　同意１０５，９７０，８７３股，占出席会议有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　６、审议《公司２０１１年度计提各项资产减值损失的议案》；

　因股份本部水泥生产线政策性搬迁将按规定关停并拆除，本年度需计提固定资产减值准备金１８１，７０７，３１０．７４元：计提存货跌价准备金１，７３５，８７８．４６元。因朔州分公司１１万吨水泥生产线属国家淘汰落后产能的生产线，本年度需计提固定资产减值准备金２０，４２２，２０４．４５元：计提存货跌价准备金３，０８６，９４８．５３元。

　同意１０５，９７０，８７３股，占出席会议有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　７、审议并通过了《公司 ２０１１年度利润分配方案》 ；

　经中喜会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年度本公司实现净利润－２７７，６０５，７６９．４４元，加上年初未分配利润为１００，２９６，８５１．３６元， ２０１１年度可供股东分配的利润为－１７７，３０８，９１８．０８元。

　因公司可分配利润为负值，董事会决定２０１１年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　同意１０５，９７０，８７３股，占出席会议有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　８、审议并通过了《关于２０１１年度日常关联交易预计的议案》；

　同意４１，７０３，３８０股，占出席会议有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　９、审议通过了关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案；

　同意４１，７０３，３８０股，占出席会议有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　１０、审议并通过了《关于 ２０１２年度聘请审计机构的议案》；

　公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 ２０１１年度会计报表的审计机构。

　同意１０５，９７０，８７３股，占出席会议有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　本次股东大会由山西锋卫律师事务所见证律师阴春霞女士现场见证并出具了律师见证意见书，认为公司 ２０１１年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形式的决议合法有效。

　特此公告。

　太原狮头水泥股份有限公司

　２０１２年５月１９日