本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

１．召集人：公司董事会

２．会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号华东科技会议室

３．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

４．会议召开时间：

（１）现场会议召开日期和时间：２０１２年５月２５日（周五）下午２：３０

（２）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月２５日（周五）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１２年５月２４日（周四）下午１５：００至２０１２年５月２５日（周五）下午１５：００期间的任意时间。

５．出席对象：

（１）截至２０１２年５月１８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议召开及审议事项已经公司第六届董事会第十三次临时会议（１－１０项）和第六届董事会第十四次会议（１１－１４）审议通过。

三、会议审议事项

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

（二）提案名称

１、《２０１１年年度报告全文及摘要》

２、《２０１１年度董事会工作报告》

３、《２０１１年度监事会工作报告》

４、《２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算》

５、《２０１１年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

６、《关于续聘天职国际会计师事务所议案》

７、《２０１１年度日常关联交易完成情况和２０１２年度日常关联交易预计》

８、《本公司与中国电子财务有限责任公司＜金融服务协议＞议案》

９、《本公司与中电熊猫信息产业集团有限公司＜最高借款协议＞议案》

１０、《本公司与南京华东电子集团有限公司＜最高借款协议＞议案》

１１、《修订＜公司章程＞议案》

１２、《修订＜董事会议事规则＞议案》

１３、《关于公司换届选举董事议案》

１３．１选举赖伟德先生为第七届董事会非独立董事

１３．２选举虞炎秋先生为第七届董事会非独立董事

１３．３选举司云聪先生为第七届董事会非独立董事

１３．４选举孙伟彪先生为第七届董事会非独立董事

１３．５选举庄行方先生为第七届董事会独立董事

１３．６选举王珏先生为第七届董事会独立董事

１３．７选举戴克勤先生为第七届董事会独立董事

１４、《关于公司换届选举股东代表监事议案》

１４．１选举张银千先生为第七届监事会非职工监事

１４．２选举徐清女士为第七届监事会非职工监事

１５、听取独立董事述职报告。

（三）上述１－１０、１１－１４提案内容分别详见公司刊登于２０１２年３月３０日、２０１２年４月２７日《中国证券报》、《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ之公告。

四、会议登记方法

１．登记方式、时间和地点： 凡参加会议的股东，请于２０１２年５月２４日上午８：３０－１１：３０，下午２：００－４：３０前到本公司证券部办理登记。异地股东可于２０１２年５月２４日前（含该日），以信函或传真方式登记，登记时间以信函或传真抵达时间为准。

２．个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书、本人身份证及前述委托人证件证明），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

五、其他

会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号华东科技会议室，与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：江苏省南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号

邮政编码：２１００３８

联系电话：０２５－６８１９２８３６、６８１９２８３５

传 真：０２５－６８１９２８２８

电子邮箱：ｈｊｗ＠ｈｕａｄｏｎｇｔｅｃｈ．ｃｏｍ

六、参加网络投票的具体操作流程

１．采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月２５日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０７２７；投票简称：华电投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下输入申报价格，１００元代表总议案，表示对议案１至议案１２统一表决；１．００元代表议案１，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
０	全部议案（表示对议案１至议案１２）	１００
１	《２０１１年年度报告全文及摘要》	１．００
２	《２０１１年度董事会工作报告》	２．００
３	《２０１１年度监事会工作报告》	３．００
４	《２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算》	４．００
５	《２０１１年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	５．００
６	《关于续聘天职国际会计师事务所议案》	６．００
７	《２０１１年度日常关联交易完成情况和２０１２年度日常关联交易预计》	７．００
８	《本公司与中国电子财务有限责任公司＜金融服务协议＞议案》	８．００
９	《本公司与中电熊猫信息产业集团有限公司＜最高借款协议＞议案》	９．００
１０	《本公司与南京华东电子集团有限公司＜最高借款协议＞议案》	１０．００
１１	《修订＜公司章程＞议案》	１１．００
１２	《修订＜董事会议事规则＞议案》	１２．００
１３	《关于公司换届选举董事议案》
１３．１	选举赖伟德先生为第七届董事会非独立董事	１３．０１
１３．２	选举虞炎秋先生为第七届董事会非独立董事	１３．０２
１３．３	选举司云聪先生为第七届董事会非独立董事	１３．０３
１３．４	选举孙伟彪先生为第七届董事会非独立董事	１３．０４
１３．５	选举庄行方先生为第七届董事会独立董事	１３．０５
１３．６	选举王珏先生为第七届董事会独立董事	１３．０６
１３．７	选举戴克勤先生为第七届董事会独立董事	１３．０７
１４	《关于公司换届选举股东代表监事议案》
１４．１	选举张银千先生为第七届监事会非职工监事	１４．０１
１４．２	选举徐清女士为第七届监事会非职工监事	１４．０２

注：本次股东大会投票，全部议案１００元进行投票视为对议案１至议案１２表达相同意见；对全部议案的投票对议案１３和议案１４无效。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

对于议案１３、１４中有多个需表决的子议案，１３．００元代表对议案１３下全部子议案进行表决，１４．００元代表对议案１４下全部子议案进行表决，１３．０１元代表议案１３中的子议案１，１４．０１元代表议案１４中的子议案１，以此类推。

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２．采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年５月２４日１５：００至２０１２年５月２５日１５：００期间的任意时间。

七、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议

公司第六届董事会第十四次会议决议

公司第六届监事会第十四次会议决议

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

二○一二年五月二十二日

附件一：

授权委托书

兹全权委托　　先生／女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权：

　本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
１	《２０１１年年度报告全文及摘要》
２	《２０１１年度董事会工作报告》
３	《２０１１年度监事会工作报告》
４	《２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算》
５	《２０１１年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
６	《关于续聘天职国际会计师事务所议案》
７	《２０１１年度日常关联交易完成情况和２０１２年度日常关联交易预计》
８	《本公司与中国电子财务有限责任公司＜金融服务协议＞议案》
９	《本公司与中电熊猫信息产业集团有限公司＜最高借款协议＞议案》
１０	《本公司与南京华东电子集团有限公司＜最高借款协议＞议案》
１１	《修订＜公司章程＞议案》
１２	《修订＜董事会议事规则＞议案》
１３	《关于公司换届选举董事议案》
１３．１	选举赖伟德先生为第七届董事会非独立董事
１３．２	选举虞炎秋先生为第七届董事会非独立董事
１３．３	选举司云聪先生为第七届董事会非独立董事
１３．４	选举孙伟彪先生为第七届董事会非独立董事
１３．５	选举庄行方先生为第七届董事会独立董事
１３．６	选举王珏先生为第七届董事会独立董事
１３．７	选举戴克勤先生为第七届董事会独立董事
１４	《关于公司换届选举股东代表监事议案》
１４．１	选举张银千先生为第七届监事会非职工监事
１４．２	选举徐清女士为第七届监事会非职工监事

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：２０１２年 月 日