本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　二○一二年五月十七日，宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）以电话会议方式召开了第二届董事会第十二次会议。

　公司董事长李令红、副董事长闻建耀、董事吴金坤、宫黎明、戴敏伟、苏新刚、徐新桥、邱妘、宋海良、潘昭国参加了本次会议。公司董事蔡申康先生因事请假，书面委托公司董事吴金坤代为出席；公司董事肖志岳因事请假，书面委托公司董事长李令红代为出席。会议符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会的法定人数。

　经过审议， 本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议：

　一、同意《关于聘任王峥先生担任宁波港股份有限公司副总裁的议案》。

　经公司总裁吴金坤先生提名、公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意聘任王峥先生担任宁波港股份有限公司副总裁职务。任期自董事会本次会议通过之日起至２０１４年３月３１日止，期满可以续聘。

　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　全体董事以１２票赞成、０票反对、０票弃权通过该议案。

　二、同意《关于聘任王峥先生担任宁波港股份有限公司财务总监的议案》。

　经公司总裁吴金坤先生提名、公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意聘任王峥先生担任宁波港股份有限公司财务总监职务。任期自董事会本次会议通过之日起至２０１４年３月３１日止，期满可以续聘。

　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　全体董事以１２票赞成、０票反对、０票弃权通过该议案。

　三、同意《关于戴敏伟先生辞去宁波港股份有限公司副总裁、财务总监的议案》

　同意戴敏伟先生因工作原因辞去公司副总裁、财务总监职务。公司董事会对戴敏伟先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！

　全体董事以１２票赞成、０票反对、０票弃权通过上述议案。

　特此公告。

　附件一：王峥先生简历

　附件二：独立董事关于聘任王峥先生担任宁波港股份有限公司副总裁、财务总监的独立意见

　宁波港股份有限公司

　二〇一二年五月十八日

　附件一

　王 峥 先 生 简 历

　王峥先生，出生于１９６５年６月，中国国籍，无境外居留权。王先生１９８２年参加工作，１９８２年１１月至１９８４年１２月在宁波人民广播电台工作，１９８４年１２月至１９９５年３月任宁波财政税务局第六分局（工交企业财务处）财政驻厂员、副科长，１９９５年３月至１９９７年９月任宁波地方税务局第一分局科长，１９９７年９月至１９９９年４月任宁波市财政局、国有资产管理局企业处副处长（主持工作），１９９９年４月至２００４年２月任宁波开发投资集团有限公司财务总监，宁波市财政局财政监督处、国资综合处正处，宁波开发投资集团有限公司党委委员、董事，２００４年２月至２００７年１２月任宁波开发投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，２００６年１１月至２００８年３月任宁波银行股份有限公司董事，２００７年１２月至２０１２年５月任宁波交通投资控股有限公司副董事长、总经理、党委副书记。王先生拥有亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士学位。王先生是高级会计师。

　附件二

　独立董事关于聘任王峥先生担任

　宁波港股份有限公司副总裁、财务总监的独立意见

　作为宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，现就关于聘任王峥先生担任公司副总裁、财务总监事项发表以下独立意见：

　根据公司总裁吴金坤先生提名，公司第二届董事会提名委员会第二次会议审核、并经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定聘任王峥先生担任公司副总裁、财务总监，以上提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　经审阅王峥先生的简历和相关介绍文件，王峥先生具有较强的事业心和责任感，具有良好的职业道德和个人品质，具备组织、协调能力和履行职责所必需的专业知识和工作经验。

　我们同意聘任王峥先生担任公司副总裁、财务总监。

　独立董事：徐新桥 邱妘 宋海良 潘昭国

　二○一二年五月十七日