证券代码：６００３２８ 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）２０１２－０１６

　内蒙古兰太实业股份有限公司

　２０１１年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　内蒙古兰太实业股份有限公司２０１１年度股东大会于 ２０１２年５月１７日在内蒙古阿左旗乌斯太经济开发区本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共２人，代表股份１６１，２１３，２５０股，占公司股份总数的４４．８９％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。会议以现场方式召开，采用记名投票表决方式对以下议案进行了表决并形成决议：

　１、《公司２０１１年年度报告》及《摘要》；

　表决情况：同意票１６１，２１３，２５０股，占出席会议有效表决票的１００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。

　２、《董事会２０１１年度工作报告》；

　表决情况：同意票１６１，２１３，２５０股，占出席会议有效表决票的１００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。

　３、《独立董事２０１１年度述职报告》；

　表决情况：同意票１６１，２１３，２５０股，占出席会议有效表决票的１００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。

　４、《监事会２０１１年度工作报告》；

　表决情况：同意票１６１，２１３，２５０股，占出席会议有效表决票的１００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。

　５、《２０１１年度财务决算及２０１２年度财务预算》；

　表决情况：同意票１６１，２１３，２５０股，占出席会议有效表决票的１００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。

　６、《２０１１年度利润分配预案》：

　根据大信会计师事务所有限公司２０１１年审计报告和公司的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司２０１１年度利润分配提出如下方案：

　（１）、２０１１年度母公司净利润２４，３０４，３６６．６５元，按净利润的１０％提取法定盈余公积金２，４３０，４３６．６７元，剩余可供分配的净利润２１，８７３，９２９．９８元。加上结转年初未分配利润３１２，９２０，４７５．６３元，减去分配２０１０年度股利５，３８６，７７０．４５元，年末累计可供分配利润为３２９，４０７，６３５．１６元。本年度以２０１１年末总股本３５９，１１８，０３０股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．３０元（含税）的利润分配方案，共计派发现金红利 １０，７７３，５４０．９０元。

　（２）、２０１１年度不进行资本公积转增股本。

　表决情况：同意票１６１，１４４，１５０股，占出席会议有效表决票的９９．９６％；反对６９，１１０股；弃权 ０ 股。

　７、《关于公司２０１１ 年度日常关联交易实际发生额的确认及对２０１２ 年度日常关联交易预计的议案》。

　在审议该议案时，关联股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司回避了表决。

　表决情况：同意票６９，１１０股，占出席会议有效表决票的１００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。

　８、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司增加银行贷款担保额度的议案》。

　表决情况：同意票１６１，２１３，２５０股，占出席会议有效表决票的１００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。

　本次股东大会经内蒙古建中律师事务所郭瑞鹏、刘弘律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　特此公告

　内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

　二○一二年五月十七日

　证券代码：６００３２８ 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）２０１２－０１７

　内蒙古兰太实业股份有限公司

　关于中止非公开发行股票事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　内蒙古兰太实业股份有限公司（下称“本公司”）曾分别于２０１１年７月６日和８月１７日发布了《内蒙古兰太实业股份有限公司非公开发行股票预案》和《内蒙古兰太实业股份有限公司非公开发行股票预案（补充版）》（详见上海证券交易所网ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），本次非公开发行股票募集资金将用于收购吉兰泰碱厂及制钙公司１００％股权、公司热电联产节能综合改造工程项目及偿还银行贷款、补充公司流动资金。

　因本次非公开发行股票方案中拟购买的中盐吉兰泰盐化集团有限公司所属的吉兰泰碱厂和吉碱制钙有限公司１００％股权的评估备案及方案审核等相关事宜尚在中国盐业总公司和国务院国资委办理之中，暂无法确定办理完毕的时间，本公司于２０１１年９月２１日发布公告撤销了原定于２０１１年９月２３日召开的２０１１年第一次临时股东大会（详见上海证券交易所网ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　经与本公司实际控制人中国盐业总公司持续沟通，得知目前该公司正在规划中的产业结构调整事项，涉及拟通过本次非公开发行股票进入本公司的资产，且该事项近期尚不能形成确定性意见，为避免给市场带来不确定性因素，根据中国盐业总公司建议，本公司中止本次非公开发行股票事项。

　本公司、控股股东及实际控制人承诺，在本公告发布之日起三个月内，公司不再筹划非公开发行股票及其它重大资产重组事项。公司董事会对于中止本次非公开发行股票事项给各位投资者造成的不便深表歉意。

　特此公告

　内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

　二○一二年五月十七日