证券代码：００２２８２ 证券简称：博深工具 公告编号：２０１２－０１６

博深工具股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于２０１２年５月１７日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议通知于２０１２年５月９日以电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陈怀荣先生召集并主持，应出席会议董事９人，实际出席会议８人，其中２名董事以传真表决方式参加会议，独立董事甘亮先生因出差未能亲自出席本次会议，委托独立董事王春和先生代为出席并表决意见。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经出席会议董事认真审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》；

同意将募投项目节余的募集资金８６，０３８，７４６．３８元永久补充公司流动资金，用于补充生产经营活动所需流动资金。

本项议案９票同意、０票反对、０票弃权。

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

公司《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告》详见２０１２年５月１９日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事、监事会对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项进行了核查并发表了核查意见，独立董事意见、保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于免去沈祥清先生公司总工程师职务的议案》；

同意免去沈祥清担任的公司总工程师职务，继续担任公司电动工具事业部总经理职务。董事会对沈祥清先生在任职公司总工程师期间对公司所做的贡献表示感谢！

本项议案９票同意、０票反对、０票弃权。

独立董事对本项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过了《关于聘任王振东先生为公司总工程师的议案》；

同意聘任王振东先生任公司总工程师（简历附后），兼任企业技术中心负责人，负责公司技术研发管理以及基建、安全环保等管理工作。

本项议案９票同意、０票反对、０票弃权。

独立董事对本项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、审议通过了《关于提名张双才先生为公司独立董事的议案》；

独立董事甘亮先生因个人原因向公司辞去其担任的公司第二届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后甘亮先生不再在公司担任其它职务。根据《公司章程》的有关规定，甘亮先生的辞职需待公司股东大会选举新的独立董事后生效，此前将继续履行其独立董事职责。

公司董事会对甘亮先生在担任公司独立董事期间对公司所做的贡献表示感谢！

董事会同意提名张双才先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），经股东大会选举通过后，任公司第二届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。

本项议案９票同意、０票反对、０票弃权。

本议案需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司２０１２年第一次临时股东大会表决。独立董事候选人张双才先生的详细信息将在深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话和邮箱向深圳证券交易所反馈意见。

公司独立董事对本项议案发表的独立意见、公司董事会作为独立董事提名人的声明、独立董事候选人张双才先生的声明详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》；

本项议案９票同意、０票反对、０票弃权。

《公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》详见２０１２年５月１９日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

２０１２年５月１８日

附件：

１、王振东先生简历

王振东先生，１９６０年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任石家庄煤矿机械厂分厂厂长、马来西亚Ｍｅｇａｔｏｒ Ｅｌｅｅｔｒｏｎｉｃｓ Ｓｄｎ．Ｂｈｏｌ 研发部主任。２００１年在本公司工作，曾任本公司副总经理。２０１１年６月至２０１２年５月任石家庄博深石油机械有限公司总经理。２０１２年５月１７日起任本公司总工程师、兼任企业技术中心负责人。

王振东先生现持有本公司股票５３１，５７１股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、张双才先生简历

张双才先生，１９６１年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，工商管理博士后，教授，民主建国会会员。现任河北大学管理学院业务副院长，世界经济专业博士生导师，会计学、企业管理专业硕士生导师。曾任保定市政协常委，现任河北省十一届人大代表、河北省预算管理研究所执行所长、河北省民营经济研究中心副主任、河北省会计学会常务理事，河北省民营企业家协会常务理事，乐凯胶片股份有限公司（ＳＨ：６００１３５）独立董事。

张双才先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２２８２ 证券简称：博深工具 公告编号：２０１２－０１７

博深工具股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于２０１２年５月１７日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于２０１２年５月９日发出。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席吕桂芹女士召集并主持。

经与会监事认真审议，以书面投票方式通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》；

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

监事会认为：公司在募投项目已按计划完成投资的情况下，将节余的募集资金共计８６，０３８，７４６．３８元用于永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及公司章程和公司《募集资金管理制度》的要求，能够使节余募集资金发挥更大的效益，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

博深工具股份有限公司监事会

２０１２年５月１８日

证券代码：００２２８２ 证券简称：博深工具 公告编号：２０１２－０１８

博深工具股份有限公司

关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年５月１７日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，现将公司节余募集资金永久补充流动资金的相关情况公告如下：

一、公司募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可（２００９）６９６号文件核准，于２００９年８月１２日首次向社会公开发行人民币普通股股票４３，４００，０００股，发行价格为每股１１．５０元，募集资金总额为４９９，１００，０００．００元。扣除各项发行费用人民币２９，３７３，２８０．００元后，募集资金净额为人民币４６９，７２６，７２０．００元。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所有限公司于２００９年８月１８日出具的（２００９）中勤验字第０８０２０号验资报告审验确认。

公司对募集资金采取了专户存储制度，将募集资金全部存放于募集资金专用账户管理。上述募集资金存放于中信银行股份有限公司石家庄槐安东路支行、华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行开立的募集资金专项账户中，并与保荐机构东方证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管补充协议》。公司在管理与使用募集资金时，严格执行本公司制订的《募集资金管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的监管协议以及相关证券监管法规，履行相应的申请和审批手续，公司未发生违反相关规定及协议的情况。

二、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额４６，９７２．６７２万元，募集资金投资项目包括高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目、低噪声“钻、切、磨”类小型建筑施工机具技术改造项目、技术中心建设项目，项目总投资为４０，７５０．２０万元，其中以募集资金投资４０，４９１．００万元。截止２０１２年５月１６日，募投项目投资及募集资金使用情况如下：

序号	募投项目名称		计划使用募集资金 （万元）	实际使用募集资金 （万元）	节余资金（万元）	备注
１	高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目	中国本部实施部分	７，７１６．０７	７，９１３．１５	－１９７．０８
		收购加拿大ＣＹＣＬＯＮＥ公司并对其增资 （变更）	２，０４０．００	１，９８２．３４	５７．６６	经２０１０年１０月１１日第二届董事会第三次会议、２０１０年１０月２９日，第二次临时股东大会批准变更，披露于２０１０年１０月１３日、３０日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
		泰国金刚石工具生产基地首期投资 （变更）	１５，５１１．８３	８，１５５．５５	７，３５６．２８	经２０１１年５月２７日第二届董事会第七次会议、２０１１年６月１６日第一次临时股东大会审议批准，使用１５，５１１．８３万元募集资金用于在泰国投资设立全资子公司项目的首期投资；经２０１２年４月６日第二届董事会第十二次会议、２０１２年５月９日召开的公司２０１１年度股东大会批准，同意将泰国子公司建设项目一期的募集资金投资规模由原计划的１５，５１１．８３万元调减为８，１５５．５５万元，调减部分的资金缺口由泰国子公司通过银行借款方式解决，披露于２０１２年４月１０日、２０１２年５月１０日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
		小计	２５，２６７．９０	１８，０５１．０４	７，２１６．８６
２	低噪声“钻、切、磨”类小型建筑施工机具技术改造项目		１３，２９５．１０	１３，２６９．６１	２５．４９
３	技术中心建设项目		１，９２８．００	１，８３６．９７	９１．０３
４	募投项目资金合计		４０，４９１．００	３３，１５７．６２	７，３３３．３８
５	归还银行贷款		２，８００．００	２，８００．００	０	２００９年１０月２１日第一届董事会第十五次会议审议批准，披露于２００９年１０月２３日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	补充流动资金		3,681.672	3,681.672	0
	超募资金小计		６，４８１．６７２	６，４８１．６７２	０
６	募集资金利息余额				１，２７０．４９
７	合计		４６，９７２．６７２	３９，６３９．２９２	８，６０３．８７	节余募集资金８，６０３．８７万元，占公司募集资金净额的１８．３２％。

三、募集资金节余原因

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（含已变更项目）使用募集资金投资部分已全部完成，共节余募集资金８，６０３．８７万元（含募集资金存款利息），节余原因如下：

１、高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目募集资金节余原因

高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目在部分变更为收购加拿大ＣＹＣＬＯＮＥ公司并对其增资、在泰国投资建设金刚石工具生产基地项目后，在国内公司本部实施的项目应投资金额为７，７１６．０７万元，由于设备订货、项目变更与结算时间的差异，该项目实际投资７，９１３．１５万元，超出１９７．０８万元（由公司募集资金存款利息支付）；收购加拿大ＣＹＣＬＯＮＥ公司并对其增资项目，由于项目实施过程中汇率变化，在实际美元付汇没有变化的情况下，节余资金５７．６６万元；经公司股东大会批准，泰国子公司建设项目一期的募集资金投资规模由原计划的１５，５１１．８３万元调减为８，１５５．５５万元，调减部分的资金缺口由泰国子公司通过银行借款方式解决，因此节余７，３５６．２８万元募集资金。

综上，高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目共节余募集资金７２１６．８６万元。

２、低噪声“钻、切、磨”类小型建筑施工机具技术改造项目、技术中心建设项目募集资金节余原因

低噪声“钻、切、磨”类小型建筑施工机具技术改造项目、技术中心建设项目在项目建设过程中，公司本着节约、务实的原则，在满足生产、研发要求的前提下，对原计划购置的部分设备进行了替代，使低噪声“钻、切、磨”类小型建筑施工机具技术改造项目节约资金２５．４９万元，技术中心建设项目节约资金９１．０３万元，两项目共节余资金１１６．５２万元。

综上，募集资金投资项目节余募集资金７，３３３．３８万元，加上募集资金存款利息收入１，２７０．４９万元，共计节余募集资金８，６０３．８７万元。

四、节余募集资金永久补充流动资金的计划

随着公司业务规模的扩大、销售收入的增长，以及国内房地产市场调控、人民币升值、原材料价格上涨等不利因素影响，市场竞争加剧，公司应收账款和存货占款增多，需要较多的流动资金以应对业务规模不断扩展的需要。鉴于募投项目已按计划完成投资，为充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，为股东创造更大效益，公司拟将截止２０１２年５月１６日的募投项目节余募集资金８６，０３８，７４６．３８元永久补充公司流动资金，用于补充生产经营活动所需流动资金。

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在将节余募集资金永久补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司和全体股东的利益；公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。我们同意公司将节余募集资金共计８６，０３８，７４６．３８元用于永久补充流动资金。

独立董事发表的该事项的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司在募投项目已按计划完成投资的情况下，将节余的募集资金共计８６，０３８，７４６．３８元用于永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及公司章程和公司《募集资金管理制度》的要求，能够使节余募集资金发挥更大的效益，符合公司及全体股东的利益。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构东方证券股份有限公司及保荐代表人李旭巍、俞军柯对该事项进行了核查，认为：

博深工具首次公开发行股票的募投项目已按计划完成投资，本次计划将节余募集资金永久补充流动资金，可以提高公司募集资金使用效率，节省财务费用，符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序；有关该事项的信息披露恰当、充分、完整，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

本保荐机构同意博深工具将首次公开发行股票募集资金投资项目实施完毕后的节余募集资金共计８６，０３８，７４６．３８元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

《东方证券股份有限公司关于博深工具股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第十四次会议决议；

２、公司第二届监事会第十二次会议决议；

３、东方证券股份有限公司关于博深工具股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；

４、独立董事出具的独立意见。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

２０１２年５月１８日

证券代码：００２２８２ 证券简称：博深工具 公告编号：２０１２－０１９

博深工具股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十四次会议于２０１２年５月１７日在公司会议室召开，会议决定于２０１２年６月５日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１．召集人：博深工具股份有限公司董事会。

２．会议召开日期和时间：

现场会议时间为：２０１２年６月５日（星期二）下午１４：００；

网络投票时间为：２０１２年６月４日～２０１２年６月５日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年６月５日上午 ９：３０～１１：３０，下午 １３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年６月４日下午１５：００ 至２０１２年６月５日下午１５：００的任意时间。

３．股权登记日：２０１２年５月２９日（星期二）。

４．会议召开方式：本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

５．参与会议方式：

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

６．出席对象：

（１）截至２０１２年５月２９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７．会议地点：

石家庄市高新技术产业开发区海河道１０号本公司会议室。

二、会议审议事项

议案一：关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案；

议案二：关于选举张双才先生为公司独立董事的议案。

三、现场会议登记方法

１． 登记时间：２０１２年６月１日、４日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０。

２． 登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市高新技术产业开发区海河道１０号博深工具股份有限公司董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。

３． 登记方法：

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明、本人身份证和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年６月４日下午１６：３０ 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

４． 会议联系电话：０３１１－８５９６２６５０；

传真：０３１１－８５９６５５５０

邮政编码：０５００３５

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２ 年６月５日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；

２、投票代码：３６２２８２；投票简称：博深投票；

３、在投票当日，博深投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

４、股东投票的具体程序

（１）输入买入指令；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， １．００元代表《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》；２．００元代表《关于选举张双才先生为公司独立董事的议案》。

（３）在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年６月４日１５：００至２０１２年６月５日１５：００期间的任意时间。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年６月４日１５：００至２０１２年６月５日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

（一）本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

２０１２年５月１８日

附件：授权委托书

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于 ２０１２年６月５日召开的博深工具股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
１	关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案
２	关于选举张双才先生为公司独立董事的议案

（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。