证券代码：００００２９、２０００２９ 证券简称：深深房Ａ、 深深房Ｂ （公告编号：２０１２－０２１）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、召开时间：２０１２年５月１７日

２、召开地点：深圳市人民南路深房广场４８楼Ａ会议室

３、召开方式：现场投票

４、召集人：公司董事会

５、主持人：周建国董事长

６、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

１、出席的总体情况：出席股东（代理人）共２人，代表股份６４２，８８４，３６２股，占公司有表决权总股份的６３．５５％。

２、Ａ股股东出席情况：Ａ股股东（代理人）共２人，代表股份６４２，８８４，３６２股，占公司Ａ股股东有表决权股份的６３．５５％。

３、Ｂ股股东出席情况：Ｂ股股东（代理人）共０人，代表股份０股，占公司Ｂ股股东有表决权股份的０．００％。

４、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

二、议案审议表决情况

（一）大会审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》，表决情况如下：

表决情况	代表票数	同意（票）	同意比例	反对	弃权
与会全体股东	６４２，８８４，３６２	６４２，８８４，３６２	６３．５５％	０	０
与会Ａ股股东	６４２，８８４，３６２	６４２，８８４，３６２	６３．５５％	０	０
与会Ｂ股股东	０	０	０	０	０

（二）大会审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》，表决情况如下：

表决情况	代表票数	同意（票）	同意比例	反对	弃权
与会全体股东	６４２，８８４，３６２	６４２，８８４，３６２	６３．５５％	０	０
与会Ａ股股东	６４２，８８４，３６２	６４２，８８４，３６２	６３．５５％	０	０
与会Ｂ股股东	０	０	０	０	０

（三）大会审议通过了《２０１１年度利润分配方案》，表决情况如下：

表决情况	代表票数	同意（票）	同意比例	反对	弃权
与会全体股东	６４２，８８４，３６２	６４２，８８４，３６２	６３．５５％	０	０
与会Ａ股股东	６４２，８８４，３６２	６４２，８８４，３６２	６３．５５％	０	０
与会Ｂ股股东	０	０	０	０	０

（四）、大会审议通过了公司《２０１１年年度报告》，表决情况如下：

表决情况	代表票数	同意（票）	同意比例	反对	弃权
与会全体股东	６４２，８８４，３６２	６４２，８８４，３６２	６３．５５％	０	０
与会Ａ股股东	６４２，８８４，３６２	６４２，８８４，３６２	６３．５５％	０	０
与会Ｂ股股东	０	０	０	０	０

（五）大会听取了独立董事述职报告。

（六）大会审议通过了《２０１２年度财务预算方案》，表决情况如下：

表决情况	代表票数	同意（票）	同意比例	反对	弃权
与会全体股东	６４２，８８４，３６２	６４２，８８４，３６２	６３．５５％	０	０
与会Ａ股股东	６４２，８８４，３６２	６４２，８８４，３６２	６３．５５％	０	０
与会Ｂ股股东	０	０	０	０	０

（七）大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决情况如下：

表决情况	代表票数	同意（票）	同意比例	反对	弃权
与会全体股东	６４２，８８４，３６２	６４２，８８４，３６２	６３．５５％	０	０
与会Ａ股股东	６４２，８８４，３６２	６４２，８８４，３６２	６３．５５％	０	０
与会Ｂ股股东	０	０	０	０	０

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。

（二）律师姓名：钟元茂、陈英革。

（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）２０１１年年度股东大会决议；

（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

２０１２年５月１８日

证券代码：００００２９、２０００２９ 证券简称：深深房Ａ、 深深房Ｂ （公告编号：２０１２－０２２）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届董事会第二次会议于２０１２年５月１７日上午在深房广场４８楼Ａ会议室召开。会议应到董事９人，实到９人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案并进行了投票表决。会议以９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权通过了以下议案：

一、《关于聘任副总经理的议案》

续聘杨家勇先生、滕显友先生、聂黎明先生为公司副总经理。

二、《关于聘任财务总监的议案》

续聘张磊先生为公司财务总监。

三、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

续聘陈继先生为公司董事会秘书，罗毅先生为公司证券事务代表。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

２０１２年５月１８日

附：个人简历

杨家勇：曾任深圳市天健（集团）股份有限公司人事部助理经济师、经理助理； 深圳市城市建设投资发展公司办公室主任、机关总支书记、人事部经理、总经理助理； 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司办公室主任、总经理助理； 深圳市深房保税贸易有限公司总经理、党支部书记； ２００６年７月起任本公司副总经理。

滕显友：曾任深圳市市政工程公司第二工程队工段长、副队长；深圳市市政工程总公司第二分公司副经理、经理；深圳市天健（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理（兼任深圳市市政工程总公司总经理）；２００９年１２月起任本公司副总经理。

聂黎明：曾任深圳市金众（集团）股份有限公司助理工程师、工程师、部门副经理、部门经理、分公司经理、厂长；深圳市城市建设开发（集团）公司总经理办公室（信访办）主任、董事会办公室主任；深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司办公室主任、项目部经理； ２００９年１２月起任本公司副总经理。

张磊：曾任国家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员，国投先科光盘有限公司副总经理、总经理，深圳市深飞科技有限公司副董事长，国投中鲁果汁股份有限公司财务总监、董事会秘书。２０１０年１０月起任本公司董事、财务总监。

陈继：曾任深圳市天健汽车运输公司办公室秘书；深圳市建设投资控股公司党委办公室干事；深圳市城市建设投资发展公司党委办公室主任、党群工作部经理；２００２．１２至今历任本公司董事会秘书、董事会秘书处主任、办公室主任、机关党总支书记；现任本公司董事会秘书、董事会秘书处主任。

罗毅：曾任本公司证券事务部、资产管理部科员，投资管理部主办，深圳市数码港投资有限公司、深圳市物业管理有限公司办公室主任、本公司企业投资管理部主管、办公室ＩＴ主管兼行政文秘、深房集团汕头分公司副总经理，现任本公司董事会秘书处董事会秘书处副主任、证券事务代表。

以上人员均未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。