本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　在本次股东大会召开期间，无否决议案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）、会议召开情况

　１．召集人：公司第八届董事会

　２．会议召开日期和时间：

　（１）现场会议召开时间：２０１２年５月１７日上午９：３０

　（２）网络投票时间为：

　采用交易系统投票的时间：２０１２年５月１７日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００。

　采用互联网投票的时间：２０１２年５月１６日１５：００—２０１２年５月１７日１５：００。

　３．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票的方式

　４．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）、会议出席情况

　１．出席对象：

　（１）出席公司本次股东大会的股东共５１人，代表股份数３５９，４３９，１９３ 股，占公司总股数的４１．６０％。其中出席现场会议的股东共４人，代表股份数 ３５８，３６４，１９１股，占公司总股数的４１．４８％；通过网络投票的股东４７人，代表股份数１，０７５，００２股，占公司总股本的０．１２％。

　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）本公司聘请的律师。

　二、议案审议表决情况

　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决，会议表决结果如下：

　１、审议《山东海龙股份有限公司更正后经审计的２００８至２０１０年度财务报告》；

　（１）、总的表决情况：

　同意３５９，０１７，６９２股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．８８％；

　反对３３７，５０１股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０９％；

　弃权８４，０００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０２％；

　（２）、表决结果：该议案审议通过。

　２、审议《山东海龙股份有限公司２０１１年度董事会暨总经理工作报告》；

　（１）、总的表决情况：

　同意３５８，９６５，４９２股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．８７％；

　反对３６６，２０１股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１０％；

　弃权１０７，５００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０３％；

　（２）、表决结果：该议案审议通过。

　３、审议《山东海龙股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

　（１）、总的表决情况：

　同意３５８，８２５，２９２股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．８３％；

　反对５２４，２０１股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１５％；

　弃权８９，７００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０２％；

　（２）、表决结果：该议案审议通过。

　４、审议《山东海龙股份有限公司关于贷款事项的议案》；

　（１）、总的表决情况：

　同意３５９，０００，７９２股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．８８％；

　反对３８６，７０１股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１１％；

　弃权５１，７００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０１％；

　（２）、表决结果：该议案审议通过。

　５、审议《山东海龙股份有限公司关于第八届董事会审计委员会提议聘任会计师事务所的议案》；

　（１）、总的表决情况：

　同意３５９，０１８，６９２股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．８８％；

　反对３４８，７０１股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１０％；

　弃权７１，８００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０２％；

　（２）、表决结果：该议案审议通过。

　６、审议《山东海龙股份有限公司２０１１年度报告及摘要》；

　（１）、总的表决情况：

　同意３５８，９７７，２９２股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．８７％；

　反对３４６，１０１股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１０％；

　弃权１１５，８００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０３％；

　（２）、表决结果：该议案审议通过。

　７、审议《山东海龙股份有限公司２０１１年度利润分配预案》；

　（１）、总的表决情况：

　同意３５８，９７７，２９２股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．８７％；

　反对３７６，８０１股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１０％；

　弃权８５，１００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０２％；

　（２）、表决结果：该议案审议通过。

　８、审议《山东海龙股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于董事、监事及高级管理人员２０１１年度薪酬（津贴）的议案》；

　（１）、总的表决情况：

　同意３５８，９６０，６９２股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．８７％；

　反对３９３，４０１股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１１％；

　弃权８５，１００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０２％；

　（２）、表决结果：该议案审议通过。

　９、审议《山东海龙股份有限公司２０１１年度独立董事述职报告》；

　（１）、总的表决情况：

　同意３５８，９７１，８９２股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．８７％；

　反对３７７，６０１股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１１％；

　弃权８９，７００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０２％；

　（２）、表决结果：该议案审议通过。

　１０、审议《山东海龙股份有限公司２０１１年度控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审计说明》；

　（１）、总的表决情况：

　同意３５８，９７７，２９２股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．８７％；

　反对３４９，１０１股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１０％；

　弃权１１２，８００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０３％；

　（２）、表决结果：该议案审议通过。

　１１、审议《山东海龙股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》；

　（１）、总的表决情况：

　同意３５８，９６０，６９２股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．８７％；

　反对３６５，３０１股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１０％；

　弃权１１３，２００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０３％；

　（２）、表决结果：该议案审议通过。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东德赛律师事务所

　２、律师姓名：易朝蓬 戚文遗

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、 《广东德赛律师事务所关于山东海龙股份有限公司 ２０１１年年度股东大会的法律意见书》；

　２、 《山东海龙股份有限公司２０１１年度股东大会决议》

　山东海龙股份有限公司董事会

　二〇一二年五月十七日