本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 利润分配方案：每股派送现金红利０．１０元（税前），扣税后每股派送现金红利０．０９元；每１０股派送现金红利１．００元（税前），扣税后每１０股派送现金红利０．９０元。

● 资本公积金转增股本方案：每股转增１股，每１０股转增１０股。

● 股权登记日：２０１２年５月２３日

● 除权（除息）日：２０１２年５月２４日

● 新增无限售条件流通股份上市流通日：２０１２年５月２５日

● 现金红利发放日：２０１２年５月２９日

一、通过利润分配及转增股本方案的股东大会情况

内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经２０１２年５月３日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告刊登在２０１２年５月４日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。

二、利润分配及转增股本方案

１、发放年度：２０１１年度

２、发放范围：截至２０１２年５月２３日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

３、利润分配及转增股本方案：本次分配以公司２０１１年１２月３１日总股本６４０，０００，０００股为基数，每１０股派送现金红利１元（含税），共计派送现金红利总额为６４，０００，０００元；以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，共计转增６４０，０００，０００股。公司２０１１年资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本由６４０，０００，０００股增至１，２８０，０００，０００股。

４、根据国家税法的有关规定：

（１）对于个人股东和证券投资基金，公司按１０％的税率代扣所得税，扣税后实际派发现金红利为每股０．０９元。

（２）对于合格境外机构投资者（以下简称“ＱＦＩＩ”），公司按１０％的税率代扣所得税，扣税后实际派发现金红利为每股０．０９元。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定自行向主管税务机关提出退税申请。

（３）对于其他属《企业所得税法》项下居民企业含义的机构投资者（不含ＱＦＩＩ），现金红利所得税由其自行缴纳，公司实际派发现金红利为每股０．１０元。

三、实施日期

１、股权登记日：２０１２年５月２３日

２、除权（除息）日：２０１２年５月２４日

３、新增可流通股份上市日：２０１２年５月２５日

４、现金红利发放日：２０１２年５月２９日

四、分派对象

截至２０１２年５月２３日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、利润分配及转增股本实施办法

１、派发现金红利办法

公司股东杜江涛、乌海市君正科技产业有限责任公司、田秀英、内蒙古凯德伦泰投资有限公司、杨明５名股东的现金红利由公司直接发放，其余股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

２、资本公积金转增股本办法

资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按照每１０股转增１０股的转增比例直接记入股东账户。送股过程中产生的不足１股的零碎股份，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照零碎股份数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列。按照排列顺序，依次均登记为１股，直至完成全部送股。

六、股本变动结构表

单位：股

股份类别	变动前股本	本次转增股本	变动后股本	所占比例
有限售条件股	３９０，８２０，０００	３９０，８２０，０００	７８１，６４０，０００	６１．０７％
无限售条件股	２４９，１８０，０００	２４９，１８０，０００	４９８，３６０，０００	３８．９３％
合计	６４０，０００，０００	６４０，０００，０００	１，２８０，０００，０００	１００％

七、实施转股方案后的每股收益

本次公司实施以资本公积金转增股本方案后，按新股本总数１，２８０，０００，０００股摊薄计算的２０１１年度每股收益为０．４５２４元。

八、咨询联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联 系 人：张 杰、崔 静

联系电话：０４７３－６９８９１０６

传 真：０４７３－６９８９１０５

联系地址：内蒙古乌海市乌达工业园区内蒙古君正能源化工股份有限公司

邮 编：０１６０４０

九、备查文件

内蒙君正２０１１年度股东大会决议。

内蒙古君正能源化工股份有限公司

董事会

２０１２年５月１８日