本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间，没有增加、否决、或变更提案情况。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１２年５月１７日上午９时３０分

　２、召开地点：厦门市嘉禾路３８６号东方财富广场Ｂ栋２２层

　３、召开方式：现场投票方式

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司董事长王春芳先生

　６、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共２名，代表股份６２４０．０１万股，占公司总股本２０８０８万股的２９．９９ ％。

　公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议采取现场记名投票的方式，经逐项表决，形成如下决议：

　（一）审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》。

　１、表决情况：同意６２４０．０１万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００．００％；反对０万股；弃权０万股。

　２、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。

　（二）审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》。

　１、表决情况：同意６２４０．０１万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００．００％；反对０万股；弃权０万股。

　２、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。

　（三）审议通过《公司２０１１年度报告全文及摘要》。

　１、表决情况：同意６２４０．０１万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００．００ ％；反对０万股；弃权０万股。

　２、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。

　（四）审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》。

　１、表决情况：同意６２４０．０１万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００．００％；反对０万股；弃权０万股。

　２、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。

　（五）审议通过《公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本预案》。

　公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案为：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　１、表决情况：同意６２４０．０１万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００．００％；反对０万股；弃权０万股。

　２、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。

　（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

　同意公司继续聘用天健正信会计师事务所有限责任公司作为公司２０１２年度财务报告审计机构，年度审计报酬为４０万元。

　１、表决情况：同意６２４０．０１万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００．００％；反对０万股；弃权０万股。

　２、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。

　（七）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

　同意公司独立董事的薪酬标准自２０１２年度起由每人每年人民币２．３７万元（含税）调整至每人每年人民币３．６８万元（含税）。

　１、表决情况：同意６２４０．０１万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００．００％；反对０万股；弃权０万股。

　２、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　２、律师姓名：翟颖 郭建民

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、公司２０１１年度股东大会决议；

　２、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　山西当代投资股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年５月１７日