本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）短期融资券发行事宜，已经淮钢公司２０１１年第一届董事会第三次会议及２０１１年第二次临时股东大会审议通过。公司于２０１１年１１月２５日在《中国证券报》、巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司短期融资券注册申请获准及其３家控股子公司合并的公告》，２０１１年１１月８日，淮钢公司获得中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注［２０１１］ＣＰ２４１号），同意接受淮钢公司发行短期融资券注册，注册金额为１２亿元，注册额度自该通知书发出之日起２年内有效，由深圳发展银行股份有限公司主承销。

近日，公司收到淮钢公司于２０１２年５月１４日发布的《江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司２０１２年度第一期短期融资券发行情况公告》，淮钢公司２０１２年度第一期短期融资券已在全国银行间债券市场公开发行，发行总额为４亿元人民币，上述资金已于２０１２年４月１５日全额到账，发行结果如下：

短期融资券名称	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司２０１２年度第一期短期融资券	短期融资券简称	１２苏沙钢ＣＰ００１
短期融资券代码	０４１２６６００１	短期融资券期限	３６５天
发行日	２０１２年５月１１日	起息日	２０１２年５月１４日
实际发行金额	４亿元	计划发行金额	４亿元
发行价格	１００元／百元面值	票面利率	５．６５％
主承销商	深圳发展银行股份有限公司	计息方式	到期一次还本付息

有关淮钢公司短期融资券发行的详细情况可查询中国货币网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）和上海清算所网站（ｗｗｗ．ｓｈｃｌｅａｒｉｎｇ．ｃｏｍ）。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

二○一二年五月十八日