本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开情况

（一）会议通知：２０１２年４月１９日民丰特种纸股份有限公司（以下简称：公司）在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《民丰特种纸股份有限公司关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的通知暨网络投票的提示公告》。

（二）现场会议召开时间：２０１２年５月４日１４：００。

网络投票时间：２０１２年５月４日９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００。

（三）现场会议召开地点：嘉兴市甪里街７０号民丰特纸大楼会议室

（四）会议方式：现场投票方式、网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）

（五）会议召集人：公司董事会

（六）现场会议主持人：董事长 吴立东先生

二、会议召开和出席情况

出席现场会议的股东及授权代表共２人，代表股份１３５，９２４，２２７股，占公司股份总数２６３，４００，０００股的５１．６％；通过交易所网络投票的股东共２１人，代表股份１，１２１，５５０股，占公司股份总数２６３，４００，０００股的０．４３％，现场投票及网络投票总计代表股份数为１３７，０４５，７７７股，占公司股份总数的５２．０３％。

现场大会由董事长吴立东先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、提案审议情况

经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》；

表决结果：

表决股份数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３７，０４５，７７７	１３６，７７７，７４４	９９．８％	２３９，５３３	０．１７％	２８，５００	０．０３％

（二）《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》（本议案需股东对议案内容进行逐项表决）；

１、《本次发行股票的种类和数量》表决结果：

表决股份数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３７，０４５，７７７	１３６，７７７，７４４	９９．８％	１３７，０００	０．１０％	１３１，０３３	０．１０％

２、《发行方式、发行时间和发行对象》表决结果：

表决股份数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３７，０４５，７７７	１３６，７７７，７４４	９９．８％	１３７，０００	０．１０％	１３１，０３３	０．１０％

３、《发行价格和定价原则》表决结果：

表决股份数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３７，０４５，７７７	１３６，７７７，７４４	９９．８％	１３７，０００	０．１０％	１３１，０３３	０．１０％

４、《募集资金用途》表决结果：

表决股份数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３７，０４５，７７７	１３６，７７７，７４４	９９．８％	１３７，０００	０．１０％	１３１，０３３	０．１０％

５、《本次发行股票的限售期》表决结果：

表决股份数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３７，０４５，７７７	１３６，７７７，７４４	９９．８％	１３７，０００	０．１０％	１３１，０３３	０．１０％

６、《上市地点》表决结果：

表决股份数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３７，０４５，７７７	１３６，７７７，７４４	９９．８％	１３７，０００	０．１０％	１３１，０３３	０．１０％

７、《本次发行决议的有效期》表决结果：

表决股份数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３７，０４５，７７７	１３６，７７７，７４４	９９．８％	１３７，０００	０．１０％	１３１，０３３	０．１０％

８、《本次非公开发行前的滚存利润的安排》表决结果：

表决股份数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３７，０４５，７７７	１３６，７７７，７４４	９９．８％	１３７，０００	０．１０％	１３１，０３３	０．１０％

（三）《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》；

表决结果：

表决股份数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３７，０４５，７７７	１３６，７７７，７４４	９９．８％	１０８，５００	０．０８％	１５９，５３３	０．１２％

（四）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

表决结果：

表决股份数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３７，０４５，７７７	１３６，７７７，７４４	９９．８％	１０８，５００	０．０８％	１５９，５３３	０．１２％

（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

表决结果：

表决股份数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３７，０４５，７７７	１３６，７７７，７４４	９９．８％	１０８，５００	０．０８％	１５９，５３３	０．１２％

四、律师见证情况

浙江圣文律师事务所指派律师对本次股东大会有关事项进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会

２０１２年５月４日