本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

公司２０１１年度利润分配方案已获得２０１２年５月３日召开的公司２０１１年年度股东大会审议通过，２０１１年度股东大会决议公告刊登于２０１２年５月４日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

二、分配、转增股本方案

公司２０１１年度利润分配方案为：以公司现有总股本３３９，９２５，６０８股为基数，向全体股东每１０股送红股３股；每１０股派现金２．２元现金人民币（含税，扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派１．６８元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

本次权益分派前公司总股本３３９，９２５，６０８股，权益分派后总股本增至４４１，９０３，２９０股。

三、分红派息日期

股权登记日为：２０１２年５月１０日

除权日（除息日）为：２０１２年５月１１日

四、分红派息对象

截止２０１２年５月１０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。

五、分配、转增股本方法

１、本次送转的股份将于２０１２年５月１１日直接计入股东证券帐户；

２、本次公众股股息将于２０１２年５月１１日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。以下股东的股息由公司直接派发：

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）		本次变动后
	数量	比例	送股	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	８４，３４８，２２９	２４．８１％	２５，３０４，４６８	２５，３０４，４６８	１０９，６５２，６９７	２４．８１％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股	２６，８３２，３０９	７．８９％	８，０４９，６９３	８，０４９，６９３	３４，８８２，００２	７．８９％
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	５７，５１５，９２０	１６．９２％	１７，２５４，７７５	１７，２５４，７７５	７４，７７０，６９５	１６．９２％
二、无限售条件股份	２５５，５７７，３７９	７５．１９％	７６，６７３，２１４	７６，６７３，２１４	３３２，２５０，５９３	７５．１９％
１、人民币普通股	２５５，５７７，３７９	７５．１９％	７６，６７３，２１４	７６，６７３，２１４	３３２，２５０，５９３	７５．１９％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	３３９，９２５，６０８	１００．００％	１０１，９７７，６８２	１０１，９７７，６８２	４４１，９０３，２９０	１００．００％

六、股本变动结构表

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊３２３	国电电力发展股份有限公司
２	００＊＊＊＊＊１１０	吉林省电力有限公司
３	００＊＊＊＊＊２８９	福建省电力有限公司
４	００＊＊＊＊＊７４９	陈利浩
５	００＊＊＊＊＊７５１	黄建元

七、调整相关参数

１、本次实施送股方案后，按新股本４４１，９０３，２９０股摊薄计算的２０１１年度每股收益为０．４８元。

２、股权激励价格调整的情况

公司股票期权激励计划首次授予价格为４．２４元，预留期权授予价格为２２．４０元，调整后首次授予价格为３．０９元，预留期权授予价格为１７．０６元。

八、有关咨询办法

咨询部门：远光软件股份有限公司证券及法律事务部

咨询地址：广东省珠海市港湾大道科技一路３号

咨询联系人：彭家辉、周海霞

咨询电话：０７５６－３３９９８８８

咨询传真：０７５６－３３９９６６６

九、备查文件

１、公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议。

２、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

３、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

２０１２年５月４日