证券代码：０００６５１ 证券简称：格力电器 公告编号：２０１２－２４

　珠海格力电器股份有限公司八届

　二十四次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于２０１２年４月２９日以电子邮件方式发出关于召开八届二十四次董事会的通知，会议于２０１２年５月３日以通讯表决方式召开，应出席会议董事８人，实际出席会议董事８人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　公司第八届董事会任期届满，作为格力电器创始人，董事长朱江洪先生在格力电器及其前身企业一直担任领导职务，亲历公司发展壮大全过程，尤其是１９９６年公司上市以来保持稳健快速发展，成为中国制冷行业的龙头企业之一。公司董事会对朱江洪先生为公司发展壮大所做出的卓越贡献表示衷心感谢和由衷敬意！

　公司第八届董事会任期届满，董事郭书战先生、孙蒋涛先生在任职董事期间，勤勉尽责，公司董事会对郭书战先生、孙蒋涛先生为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢！

　本次会议审议的相关议案如下：

　一、公司董事会换届选举的议案

　公司第八届董事会任期至２０１１年５月，根据《公司法》、《公司章程》和相关程序，股东珠海格力集团有限公司推荐董明珠、周少强、鲁君四、黄辉为公司第九届董事会董事候选人，股东河北京海担保投资有限公司推荐张军督为公司第九届董事会董事候选人，股东耶鲁大学（Ｙａｌｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）、鹏华基金管理有限公司推荐冯继勇为公司第九届董事会董事候选人；公司董事会推荐朱恒鹏、钱爱民、贺小勇为公司第九届董事会独立董事候选人。

　经董事会提名委员会审查后提交董事会审议确定，公司第九届董事会董事候选人为董明珠、周少强、鲁君四、黄辉、张军督、冯继勇、朱恒鹏、钱爱民、贺小勇。其中朱恒鹏、钱爱民、贺小勇为独立董事候选人。朱恒鹏、钱爱民任期至２０１４年６月，届时担任公司独立董事的任期将满六年；其他董事候选人任期至２０１５年５月。

　公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为：本次董事会换届程序符合有关法律法规和的规定，以上董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第１４７ 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司董事任职资格，完全有能力履行董事职责。同意董事会提交股东大会审议。

　根据有关规定，独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制。

　董事候选人简历见附件、独立董事提名人声明另见同日公告（公告编号：２０１２－２７）、独立董事候选人声明另见同日公告（公告编号：２０１２－２８、２０１２－２９、２０１２－３０）。

　（表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票）

　二、关于召开２０１１年年度股东大会的议案

　公司定于２０１２年５月２５日召开２０１１年年度股东大会，详细内容请参见同日公司披露的《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》（公告编号：２０１２－２５）

　（表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票）

　特此公告！

　珠海格力电器股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年五月五日

　附件：

　董事候选人简历

　董明珠女士简介：

　董明珠，女，汉族，出生于１９５４年，研究生学历。

　２００６年１０月至今，任公司副董事长；２００１年４月至今，任本公司总裁。

　１９９０年加入公司至今，历任公司业务经理、经营部副部长、部长、销售公司经理、副总经理、总经理等职务，现任公司副董事长兼总裁，连任第十届和十一届全国人大代表，兼任格力集团董事、合肥格力、武汉格力、郑州格力、石家庄格力等公司董事长。目前，董明珠女士还兼任民建党中央常委、全国妇联第十届执委会委员、中国家电协会副理事长、中国社会经济调查研究中心理事会理事、广东省妇联执委会委员、广东省女企业家协会副会长、珠海市女企业家协会会长、珠海市红十字会荣誉会长等职务。先后被西北大学和中山大学管理学院、山东大学聘为兼职教授，被南京工业大学管理学院聘为“ＭＢＡ校外导师”，被中国科技大学管理学院聘为ＭＢＡ“课程教授”、北京师范大学珠海分校和对外经济贸易大学聘为客座教授、中南财经政法大学兼职教授和ＭＢＡ教育顾问委员会委员，被广东省政府聘为企业家顾问、政府决策咨询顾问委员会委员、合肥市政府聘为合肥市（家电）产业发展顾问等。

　持本公司股票２１，１４８，８４６股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　周少强先生简介：

　周少强，男，出生于１９７２年，研究生学历，经济师。

　１９９４年７月至１９９９年１０月，就职于珠海市建设银行和深圳发展银行珠海支行。１９９９年１０月至２００１年８月，任珠海市国有资产经营管理局任总经济师助理。２００１年８月至２００５年１月任珠海市国有资产经营管理局资产管理科科长。２００５年１月至２００６年１２月，任珠海市国资委改革重组科科长。２００６年１２月至２０１２年４月，任珠海市国资委副主任、党委委员。２０１２年５月拟任珠海格力集团有限公司党委书记、总裁。

　没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　鲁君四先生简介：

　鲁君四，男，出生于１９６６年，研究生学历，工程师。

　２００４年１月至２００９年１１月任珠海格力集团有限公司副总裁。２００４年１月至今，任珠海格力集团有限公司董事，格力地产股份有限公司董事长、总经理，政协珠海市第八届委员会常务委员，珠海格力房产有限公司、珠海格力置盛房产有限公司董事长，中国土木协会总会常务理事，广东省房地产协会常务副会长。

　没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　黄辉先生简介：

　黄辉，男，汉族，出生于１９６３年，研究生学历，工程师。

　２０００年８月至今，任公司副总裁，２００７年５月至今，任公司总工程师。兼任格力大金机电设备有限公司董事长、国家节能环保制冷设备工程技术研究中心主任、中国电器工业协会工业日用电器分会副理事长、中国质量管理协会轻工分会理事、中国制冷学会副理事长、广东省制冷学会副理事长、广东轻工业协会副会长、广东省科技咨询专家库专家、珠海市市长质量奖评定委员会委员、中国机械工程学会理事、中国轻工业联合会理事、《日用电器》杂志编委会副主任、华中科技大学兼职教授

　持本公司股票３，８４７，５００股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　张军督先生简介：

　张军督，男，汉族，出生于１９６０年，大专学历，中共党员。

　１９９９年９月至今，任浙江通诚格力电器有限公司董事长。２００４年１１月至今，兼任浙江格力小家电销售有限公司董事长。

　没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　冯继勇先生简介：

　冯继勇，男，汉族， 出生于１９７１年，本科学历，律师，注册税务师。

　２００４年至２００６年，北京中伦文德律师事务所合伙人。２００７年至今，北京中伦律师事务所合伙人。目前为中华全国律师协会会员、北京律师协会会员，同时兼任北京律师协会私募与风险投资委员会副主任、中国人民大学高礼研究院秘书长、中国人民大学律师学院客座教授。

　没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　朱恒鹏先生简介：

　朱恒鹏，男，汉族，出生于１９６９年，研究生学历，中共党员。

　２００６年７月至今，任中国社会科学院经济研究所研究员（教授）。２００９年１月至今，任中国社会科学院经济研究所微观经济研究室主任，公共政策研究中心主任。２００８年６月至今，任公司独立董事。

　没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　钱爱民女士简介：

　钱爱民，女，汉族，出生于１９７０年，研究生学历，注册会计师，会计学教授。

　２０００年７月至今，对外经济贸易大学任教。现为对外经济贸易大学国际商学院会计系副主任，会计学教授。２００６年６月至今，任纳税服务网财税顾问。２００８年６月至今，任公司独立董事。２０１０年５月至今，任浙江艾迪西流体控制股份有限公司、恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司、民生投资管理股份有限公司等上市公司独立董事。

　没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　贺小勇先生简介：

　贺小勇，男，汉族，出生于１９７２年，研究生学历，律师，教授。

　２００６年３月至今，任华东政法大学国际经济法教授，博士研究生导师。２００９年３月至今，任华东政法大学图书馆副馆长（主持工作）。２００８年５月至今，任江苏通达动力科技股份有限公司独立董事。２００９年４月至今，任蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事。２００９年５月至今，任公司独立董事。

　没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：０００６５１ 证券简称：格力电器 公告编号：２０１２－２５

　珠海格力电器股份有限公司关于召开二Ｏ一一年

　年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、本次股东大会召开的基本情况：

　１、会议召集人：公司董事会

　２、公司于２０１２年５月３日召开的第八届第二十四次董事会审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　３、表决方式：现场投票

　４、现场会议时间：２０１２年５月２５（星期五）上午１０：００。

　５．股权登记日：２０１２年５月１８日（星期五）

　６、出席对象：

　（１）截至２０１２年５月１８日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席，该股东委托代理人不必是本公司股东。

　（２）公司董事、监事及高级管理人员。

　（３）公司聘请的律师。

　８、现场会议召开地点：

　广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室

　二、本次股东大会审议的议案：

　议案一、《２０１１年度董事会工作报告》

　议案二、《２０１１年度监事会工作报告》

　议案三、《２０１１年度财务报告》

　议案四、《２０１１年度报告》及其《摘要》

　议案五、《２０１１年度利润分配预案》

　议案六、《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司２０１２年审计机构》

　议案七、《公司２０１２年开展外汇资金交易业务专项报告》

　议案八、《２０１２年日常关联交易的议案》

　议案九、《公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）

　９．１选举董事

　９．１．１选举董明珠女士为公司第九届董事会董事

　９．１．２选举周少强先生为公司第九届董事会董事

　９．１．３选举鲁君四先生为公司第九届董事会董事

　９．１．４选举黄辉先生为公司第九届董事会董事

　９．１．５选举张军督先生为公司第九届董事会董事

　９．１．６选举冯继勇先生为公司第九届董事会董事

　９．２选举独立董事

　９．２．１选举朱恒鹏先生为公司第九届董事会独立董事

　９．２．２选举钱爱民女士为公司第九届董事会独立董事

　９．２．３选举贺小勇先生为公司第九届董事会独立董事

　独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深交所备案，待深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。

　议案十、《公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）

　１０．１选举陈辉先生为公司第九届监事会监事

　１０．２选举郭书战先生为公司第九届监事会监事

　上述议案详细内容请参见本公司２０１２年４月２５日、２０１２年５月５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露的相关文件。按照《公司章程》的规定，议案８为关联交易议案，关联股东需回避表决；议案９、议案１０在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决，股东每持有一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，投给一个或一部分董事、独立董事、监事候选人，也可以分散投给每个董事、独立董事、监事候选人。

　会上将听取独立董事做２０１１年度述职报告。

　三、本次股东大会的登记方法：

　１、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　２、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　３、登记时间：

　２０１２年５月１８日至５月２３日（节假日除外）上午 ８：３０～１１：３０ 下午２：００～５：３０

　４、登记地点：

　珠海市前山金鸡西路格力电器股份有限公司证券法律事务部

　５、其他事项：

　异地股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。

　四、其他事项：

　１、此次临时股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；与会股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。

　２、联系电话：０７５６－８６６９２３２ 传 真：０７５６－８６２２５８１

　联系地址：珠海前山金鸡西路格力电器股份有限公司证券法律事务部 邮政编码：５１９０７０

　珠海格力电器股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年五月五日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生／女士代表本人（本单位）出席珠海格力电器股份有限公司２０１１ 年年度股东大会并代为行使表决权。

　委托人股票账号： 持股数： 股

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　被委托人（签名）：

　被委托人身份证号码：

　委托人对做出如下表决指示：

　（１）对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：

　（２）对临时议案的表决指示：

　（３）如果委托人未作出表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　□可以 □不可以

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期：二○一二年 月 日

　（注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）

　证券代码：０００６５１ 证券简称：格力电器 公告编号：２０１２－２６

　珠海格力电器股份有限公司

　八届十五次监事会决议公告

　本公司于２０１２年４月２９日以电子邮件方式发出关于召开八届十五次监事会的通知，会议于２０１２年５月３日以通讯表决的方式召开，应到监事３人，实到监事３人。

　会议审议了《关于监事会换届的议案》。经表决，以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了该议案。

　公司第八届监事会任期至２０１２年５月，根据股东单位的推荐，公司第九届监事会股东监事候选人为陈辉、郭书战。以上股东监事候选人不存在《中国人民共和国公司法》第１４７条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司监事任职资格，完全有能力履行监事职责。

　会议审议同意陈辉、郭书战为公司第九届监事会股东监事候选人，另外一名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

　该议案尚需提请公司２０１１年年度股东大会审议。

　股东监事候选人简历见附件。

　特此公告！

　珠海格力电器股份有限公司监事会

　二Ｏ一二年五月五日

　附件：监事候选人简历

　陈辉先生简介：

　陈辉：男，汉族，出生于１９７１年，中共党员，研究生学历，经济师、会计师。

　２００５年１至２００８年３月，任珠海达盛股份有限公司董事长兼总经理、党支部书记；２００８年３月至今，任珠海市国资委专职董事、监事、财务总监；２００８年５月至２０１１年１０月兼任格力集团监事；２００８年８月至２００９年６月兼任珠海港控股集团有限公司监事；２００８年１２月至今兼任珠海港股份有限公司董事；２０１１年１０月至今，兼任珠海格力集团有限公司董事、财务总监；２０１１年１０月至今，兼任珠海航展有限公司财务总监；２０１２年２月至今，兼任格力地产股份有限公司监事。２００９年５月至今，任公司监事。没有持有公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　郭书战先生简介：

　郭书战，男，汉族，出生于１９５６年，中共党员，大专学历。

　２００６年８月至今，任河北京海担保投资有限公司董事长；兼任郑州市人民政协委员、河南诚信格力电器市场营销有限公司总经理；２００７年６月至２０１２年５月，任公司董事。没有持有公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。