本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　召集人：公司董事会；

　本次会议无否决或修改提案的情况；

　本次会议无新提案提交表决。

　安徽鑫科新材料股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年５月４日上午９：００在芜湖市方特假日酒店举行。本次会议采取现场投票的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共４人，代表股份１４８，２９３，７８４股，占本公司股份总数３２．９９％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周瑞庭先生主持。

　经大会审议并投票表决，形成如下决议：

　１、审议通过《２０１１ 年度董事会工作报告》。

　同意１４８，２９３，７８４股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　２、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》。

　同意１４８，２９３，７８４股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　３、审议通过《２０１１年度独立董事述职报告》。

　同意１４８，２９３，７８４股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　４、审议通过《２０１１年度财务决算报告》。

　同意１４８，２９３，７８４股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　５、审议通过《２０１１年度利润分配方案》，以２０１１年末公司总股本４４９５０ 万

　股为基数，每１０ 股派发现金红利０．３０ 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

　同意１４８，２９３，７８４股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　６、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，继续聘请华普天健会计

　师事务所（北京）有限公司为负责公司审计的会计师事务所，聘用期为一年，自

　２０１２ 年１月１日至２０１２年１２月３１日。

　同意１４８，２９３，７８４股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　７、审议通过《关于２０１２年日常关联交易的议案》，关联股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司回避表决。

　同意１９，０８６，４０２股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０ 股，弃权０股。

　８、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

　原第一百一十八条？ 董事会由１２名董事组成，设董事长１人。在股东大会决议下，董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职权。

　现修改为：第一百一十八条？ 董事会由９名董事组成，设董事长１人。在股东大会决议下，董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职权。

　同意１４８，２９３，７８４股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　９、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。

　原第三条？公司董事会由１２名董事组成，设董事长１人，独立董事占董事总人数的１／３，对股东大会负责。

　现修改为：第三条？公司董事会由９名董事组成，设董事长１人，独立董事占董事总人数的１／３，对股东大会负责。

　同意１４８，２９３，７８４股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　１０、审议通过《关于增补第五届监事会监事议案》，增补贺建虎先生为公司第五届监事会监事。

　同意１４８，２９３，７８４股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师、李结华律师现场见证，认为公司２０１１年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　备查文件目录：

　１、股东大会决议；

　２、律师为本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告

　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　２０１２ 年５月５日