本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第五届董事会第八次会议决议，公司定于２０１２年５月２５日召开２０１１年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１． 会议名称

四川双马水泥股份有限公司２０１１年度股东大会

２． 股东大会召集人

四川双马水泥股份有限公司董事会。

３． 股权登记日：２０１２年５月２１日

４． 现场会议地点：四川省成都市总府路２号时代广场２５楼会议中心

５． 会议召开的合法、合规性

公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。根据公司第五届董事会第八次会议决议，公司决定２０１２年５月２５日召开２０１１年度股东大会。

６． 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：２０１２年５月２５日下午１４：３０时。

网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２

年５月２５日深圳证券交易所股票交易日的９：３０至１１：３０时，１３：００至１５：００时。

（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年５月２４日１５：００至２０１２年５月２５日１５：００期间的任意时间。

７．会议召开方式

采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

８．投票规则：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

９．出席对象：

（１）截至２０１２年５月２１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师和其他中介机构人员。

１０． 会议提示公告：公司将于５月２２日发布会议提示公告，催告股东参与股东大会。

二、会议审议事项

１、 会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

２、 议案名称

（１）《２０１１年度报告及摘要的议案》

（２）《２０１１年度财务工作报告的议案》

（３）《２０１１年度董事会工作报告的议案》

（４）《２０１１年度利润分配预案的议案》

（５）《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案》

（６）《２０１１年度监事会工作报告的议案》

（７）《关于修改公司监事会议事规则的议案》

（８）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

（９）《关于公司债券发行方案的议案》

（１０） 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

（１１）《关于追加审批２０１１年已发生关联交易和２０１２年预计关联交易的议案》

本议案须经出席本次股东大会表决的非关联股东所持表决权股份总数的三分之二（含）以上审议通过同意。

３、 提案的具体内容

议案７《关于修改公司监事会议事规则的议案》请参见第五届监事会第八次会议决议公告（公告编号为２０１２－１０）；以上其它议案的具体内容请详见公司分别于２０１２年４月１６日在《中国证券报》及巨潮资讯 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上发布的第五届董事会第八次会议决议公告及相关公告文件（公告编号为２０１２－０７号）。

三、现场会议登记方法

１． 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

２． 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

３． 登记地点及授权委托书送达地点

地址：四川省成都市总府路２号时代广场１７楼Ｂ座公司董事会办公室（５月２５日上午９：００－下午１：３０）或四川省成都市总府路２号时代广场２５楼Ｂ座公司股东大会会议室（５月２５日下午１：３０－２：３０）

联系人：魏斌

电话：（０２８）８６７３ ０８５０

传真：（０２８）８６７３ ０９７５

邮政编码：６１００１６

４． 注意事项：

异地股东可采取信函或传真方式登记。

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过

深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１． 进行投票起止时间：２０１２年５月２５日深圳证券交易所股票交易日的９：３０ 至１１：３０、１３：００至１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２． 投票代码：３６０９３５；投票简称：双马投票

３． 股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入股票

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：以１００．００

代表总议案，１．００元代表议案１，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序及其对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
对于１－１１项议案统一表决		１００．００
议案 １	《２０１１年度报告及摘要的议案》	１．００
议案 ２	《２０１１年度财务工作报告的议案》	２．００
议案 ３	《２０１１年度董事会工作报告的议案》	３．００
议案 ４	《２０１１年度利润分配预案的议案》	４．００
议案 ５	《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案》	５．００
议案 ６	《２０１１年度监事会工作报告的议案》	６．００
议案 ７	《关于修改公司监事会议事规则的议案》	７．００
议案 ８	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	８．００
议案 ９	《关于公司债券发行方案的议案》	９．００
议案 １０	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》	１０．００
议案 １１	《关于追加审批２０１１年已发生关联交易和２０１２年预计关联交易的议案》	１１．００

（３）在“委托股数”项下表决意见，１股表示同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（５）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处

理，视为未参与投票。

（６）投票举例

如某深市投资者对公司本次股东大会议案投同意票，其申报内容如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
３６０９３５	买入	１元	１股

（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

１． 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的网络投票系统进行投票。

３．投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年５月２４日１５：００时至２０１２年５月２５日１５：００时期间的任意时间。

４．注意事项

（１）． 网络投票不能撤单；

（２）． 对同一表决议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）． 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表的其它议案，视为弃权。

（４）． 如果股东先对总议案投票表决，然后对各项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（５）． 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

１． 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

２． 网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

１． 股东大会会议文件

２． 第五届董事会第八次会议决议公告（公告编号：２０１１－０７）

３． 第五届监事会第八次会议决议公告（公告编号：２０１１－１０）

附件：

授权委托书见（格式）

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司董事会

二○一二年五月四日

附件：

四川双马水泥股份有限公司

２０１１年度股东大会股东授权委托书

本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士全权代表本人／本单位出席公司２０１１年度股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期：

委托事项：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	《２０１１年度报告及摘要的议案》
２	《２０１１年度财务工作报告的议案》
３	《２０１１年度董事会工作报告的议案》
４	《２０１１年度利润分配预案的议案》
５	《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案》
６	《２０１１年度监事会工作报告的议案》
７	《关于修改公司监事会议事规则的议案》
８	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
９	《关于公司债券发行方案的议案》
１０	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
１１	《关于追加审批２０１１年已发生关联交易和２０１２年预计关联交易的议案》

注：上述议案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对栏”打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。