证券代码：６００９６０ 证券简称：渤海活塞 公告编号：临２０１２—００９

　山东滨州渤海活塞股份有限公司

　第四届董事会第二十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十次会议于２０１２年４月２４日以书面或传真方式发出通知，于２０１２年５月４日在公司二楼会议室召开，会议应参加董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事长林风华先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于收购滨州盟威集团有限公司拥有的部分国有土地使用权的议案》具体为：

　为保证公司的健康、稳定发展，经与滨州盟威集团有限公司（以下简称“盟威集团”）协商，公司拟收购盟威集团拥有的四宗国有土地使用权，该四宗土地的具体情况为：

　（一）滨国用（２００７）字第 Ｋ０１４５ 号，土地使用权人盟威集团，坐落黄河一路以北，渤海二十一路以西，地号杜（１１）－２００，用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为 ２０５２ 年 ９ 月 ２ 日，使用权面积为 １０４，７７１．８ 平方米；

　（二）滨国用（２００７）字第 Ｋ０１４４ 号，土地使用权人盟威集团，坐落黄河一路以北，渤海二十一路以西，地号杜（１１）－２０１，用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为 ２０５２ 年 ９ 月 ２ 日，使用权面积为 ８３，７４４．１ 平方米；

　（三）滨国用（２００４）字第 Ｋ０２０５号，土地使用权人盟威集团，坐落长江一路以北，渤海二十一路以西，地号杜（１１）－２０２，用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为 ２０５２ 年 ９ 月 ２ 日，使用权面积为 １１８，０５４．１ 平方米；

　（四）滨国用（２００４）字第 Ｋ００７７ 号，土地使用权人盟威集团，坐落长江一路以北，渤海二十一路以西，地号杜（１１）－２０３，用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为 ２０５２ 年 ９ 月 ２ 日，使用权面积为 ９６，４６０．５ 平方米。

　根据山东广和土地评估咨询有限公司出具的广滨价［２０１２］［估］字第０１１号《土地评估报告》，以２０１２年３月１０日为评估基准日，上述四宗国有土地使用权的评估值为人民币 １６０，４０６，２００元，经与盟威集团协商，同意以该评估值的８０％即１２８，３２４，９６０元作为公司收购盟威集团拥有的上述四宗国有土地使用权的价格。

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年五月四日

　证券代码：６００９６０ 证券简称：渤海活塞 编号：临２０１２－０１０

　山东滨州渤海活塞股份有限公司

　收购土地使用权公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、董事会决议情况

　１、山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于２０１２年５月４日在公司二楼会议室召开，会议应参加董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事长林风华先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席了会议，会议审议并通过了《关于收购滨州盟威集团有限公司拥有的部分国有土地使用权的议案》，本项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　２、《土地使用权出让合同》经董事会批准后生效。

　二、合同标的和对方情况

　１、本公司拟向滨州盟威集团有限公司（以下简称“盟威集团”）收购部分国有土地的使用权，该等土地共四宗，具体情况为：

　（一）滨国用（２００７）字第 Ｋ０１４５ 号，土地使用权人盟威集团，坐落黄河一路以北，渤海二十一路以西，地号杜（１１）－２００，用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为 ２０５２ 年 ９ 月 ２ 日，使用权面积为 １０４，７７１．８ 平方米；

　（二）滨国用（２００７）字第 Ｋ０１４４ 号，土地使用权人盟威集团，坐落黄河一路以北，渤海二十一路以西，地号杜（１１）－２０１，用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为 ２０５２ 年 ９ 月 ２ 日，使用权面积为 ８３，７４４．１ 平方米；

　（三）滨国用（２００４）字第 Ｋ０２０５号，土地使用权人盟威集团，坐落长江一路以北，渤海二十一路以西，地号杜（１１）－２０２，用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为 ２０５２ 年 ９ 月 ２ 日，使用权面积为 １１８，０５４．１ 平方米；

　（四）滨国用（２００４）字第 Ｋ００７７ 号，土地使用权人盟威集团，坐落长江一路以北，渤海二十一路以西，地号杜（１１）－２０３，用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为 ２０５２ 年 ９ 月 ２ 日，使用权面积为 ９６，４６０．５ 平方米。

　２、对方情况：盟威集团注册资本为 ２０００ 万元人民币，由滨州市人民政府国有资产监督管理委员会投资 ２０％，李俊杰投资 ３５％，滨州盟威集团有限公司工会委员会投资 １３．０５％，其他高层管理人员及技术骨干投资３１．９５％。法定代表人：李俊杰。经营范围：设计、制造和销售内燃机、压缩机及活塞、活塞摩擦副等零部件，汽车、摩托车铝轮毂和其他铝合金制品，碳素、碳电极和其他石墨制品、数控机床和其他机床零件，铝及铝制品，缸套，铝压铸件，耐磨环座；汽车（不含小轿车）、摩托车的销售；物业管理；房屋租赁；进出口贸易，销售公司产品。

　三、合同主要条款

　出让方：滨州盟威集团有限公司

　受让方：山东滨州渤海活塞股份有限公司

　协议签署地点：山东省滨州市

　协议签署日期：２０１２年 ５月 ４ 日

　（一）土地面积：

　转让方同意向受让方转让四宗地土地使用权；拟转让宗地总面积为 ４０３，０３０．５ 平方米。

　（二）转让价格：

　根据山东广和土地评估咨询有限公司出具的广滨价［２０１２］［估］字第０１１号《土地评估报告》，以２０１２年３月１０日为评估基准日，上述四宗国有土地使用权的评估值为人民币 １６０，４０６，２００元，同意以该评估值的８０％即１２８，３２４，９６０元作为公司收购盟威集团拥有的上述四宗国有土地使用权的价格。

　四、本次合同目的以及对公司的影响

　公司使用上述土地使用权的方式原为向盟威集团租赁，此次收购土地使用权，可进一步规范公司运作，保证公司资产的完整，保障公司的健康、稳定发展。

　五、备查文件目录

　１、山东滨州渤海活塞股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

　２、本公司与滨州盟威集团有限公司签署的《土地使用权出让合同》。

　特此公告。

　山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

　２０１２年 ５月４日