证券简称：兴发集团 证券代码：６００１４１ 公告编号：临２０１２—２３

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　２０１１年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召开和出席情况

　湖北兴发化工集团股份有限公司于２０１２年５月４日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了２０１１年度股东大会。参加本次会议的股东及股东代表５人，代表股份总额为９８０２１５８８股，占总股本的２６．８２％。公司已于２０１２年４月１３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上分别刊登了《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。公司董事长李国璋先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、提案审议情况

　经到会股东认真审议，以记名方式投票表决逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

　１、审议通过了关于２０１１年度董事会工作报告的议案；

　表决结果：９８０２１５８８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　２、审议通过了关于２０１１年度监事会工作报告的议案；

　表决结果：９８０２１５８８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　３、审议通过了关于２０１１年度财务决算报告的议案；

　表决结果：９８０２１５８８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　４、审议通过了关于２０１１年度独立董事述职报告的议案

　表决结果：９８０２１５８８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　５、审议通过了关于选举第七届董事会董事候选人的议案；

　会议采用累计投票方法选举公司董事，以记名投票方式表决选举以下人员为公司董事。

　非独立董事：

　李国璋：赞成票９７９８０４７３股，占出席会议有表决权总数的９９．９６％，反对票４１１１５股，弃权票０股。

　舒 龙：赞成票９７９８０４７３股，占出席会议有表决权总数的９９．９６％，反对票４１１１５股，弃权票０股。

　孙卫东：赞成票９７９８０４７３股，占出席会议有表决权总数的９９．９６％，反对票４１１１５股，弃权票０股。

　易行国：赞成票９７９８０４７３股，占出席会议有表决权总数的９９．９６％，反对票４１１１５股，弃权票０股。

　熊 涛：赞成票９７９８０４７３股，占出席会议有表决权总数的９９．９６％，反对票４１１１５股，弃权票０股。

　陈水文：赞成票９７９８０４７３股，占出席会议有表决权总数的９９．９６％，反对票４１１１５股，弃权票０股。

　陈旭东：赞成票９７９８０４７３股，占出席会议有表决权总数的９９．９６％，反对票４１１１５股，弃权票０股。

　贡长生：赞成票９７９８０４７３股，占出席会议有表决权总数的９９．９６％，反对票４１１１５股，弃权票０股。

　独立董事：

　高 朗：赞成票９７９８０４７３股，占出席会议有表决权总数的９９．９６％，反对票４１１１５股，弃权票０股。

　胡亚益：赞成票９７９８０４７３股，占出席会议有表决权总数的９９．９６％，反对票４１１１５股，弃权票０股。

　陈澄海：赞成票９７９８０４７３股，占出席会议有表决权总数的９９．９６％，反对票４１１１５股，弃权票０股。

　杜哲兴：赞成票９７９８０４７３股，占出席会议有表决权总数的９９．９６％，反对票４１１１５股，弃权票０股。

　汪家乾：赞成票９７９８０４７３股，占出席会议有表决权总数的９９．９６％，反对票４１１１５股，弃权票０股。

　６、审议通过了关于选举第七届监事会监事候选人的议案；

　同意选举万义成、谈晓华、唐家毅为第七届监事会监事。

　万义成：９８０２１５８８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对， ０股弃权。

　谈晓华：９８０２１５８８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　唐家毅：９８０２１５８８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对， ０股弃权。

　以上三位监事与公司职工代表大会选举产生的彭洪新和潘世洪两位监

　事，构成公司第七届监事会成员。

　７、审议通过了关于２０１２年度董事津贴的议案；

　表决结果：９８０２１５８８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　８、审议通过了关于２０１２年度监事津贴的议案；

　表决结果：９８０２１５８８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　９、审议通过了关于２０１１年度利润分配方案的议案；

　表决结果：９８０２１５８８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　１０、审议通过了关于续聘２０１２年度审计机构及其报酬的议案；

　表决结果：９８０２１５８８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　１１、审议通过了关于２０１２年申请银行授信额度的议案；

　表决结果：９８０２１５８８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　１２、审议通过了关于２０１２年为控股子公司及合营公司提供担保额度的议案；

　表决结果：９７８５８３４３股赞成，占出席会议有表决权总数的９９．８３％，１６３２４５股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　１３、审议通过了关于预计２０１２年关联交易的议案；

　表决结果：２０２４１６９４股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。关联股东宜昌兴发集团有限责任公司对本议案回避表决。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京市中伦律师事务所武汉分所律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。”（《法律意见书》全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　四、备查文件

　１、公司２０１１年度股东大会决议

　２、北京市中伦律师事务所武汉分所关于公司２０１１年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年 ５月 ４日

　证券简称：兴发集团 证券代码：６００１４１ 公告编号：临２０１２—２４

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　七届一次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖北兴发化工集团股份有限公司于２０１２年５月４日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了七届一次董事会会议。会议由董事长李国璋先生主持，应到董事１３名，实到董事１３名。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　１、审议通过了关于选举公司董事长、副董事长的议案

　选举李国璋先生为公司第七届董事会董事长，选举孙卫东先生为公司第七届董事会副董事长。

　表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权。

　２、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

　同意聘任舒龙先生担任公司总经理。

　表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权。

　３、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

　同意聘任熊涛先生担任公司常务副总经理；聘任王相森先生、胡坤裔先生、袁兵先生、杨铁军先生、王杰先生、周明先生担任公司副总经理。

　表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权。

　４、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

　同意聘任孙卫东先生担任公司董事会秘书。

　表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权。

　５、审议通过了关于聘任公司总会计师的议案

　同意聘任胡坤裔先生担任公司总会计师。

　表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权。

　６、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

　同意聘任程亚利先生担任公司证券事务代表。

　表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权。

　７、审议通过了关于选举董事会各专门委员会成员的议案

　发展战略委员会人员组成：高朗、杜哲兴、陈水文、陈澄海、贡长生、李国璋、孙卫东，主任由董事陈水文担任；

　提名薪酬及考核委员会人员组成：高朗、杜哲兴、胡亚益、陈澄海、陈旭东，主任由独立董事高朗担任；

　审计委员会人员组成：高朗、汪家乾、胡亚益、陈澄海、李国璋，主任由独立董事胡亚益担任。

　表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权。

　８、审议通过了关于２０１２年度公司高级管理人员薪酬考核方案的议案

　表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权。

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年五月四日

　附以上人员简历：

　李国璋，男，汉族，１９６６年９月出生，研究生学历，正高职高级经济师，中共党员，十一届全国人大代表。１９８４年参加工作，先后在兴山县响龙乡、兴山县高阳镇、兴山县黄粮镇、兴山县经委、兴山县县委、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任乡长、镇长、党委书记、县委常委、董事长、党委书记等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司董事长、党委书记。２００６年５月１０起任本公司董事长。

　舒龙，男，汉族，１９６４年１０月出生，研究生学历，正高职高级工程师，中共党员。１９８２年起先后在兴山县纤维板厂、兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任科长、副厂长、副总经理、总经理等职，２００６年５月１０起任本公司董事总经理。

　孙卫东，男，汉族，１９６９年１月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。１９８７年７月起在兴山县化工总厂、湖北兴发化工股份有限公司工作，历任企管部部长、总经理办公室主任、总经理助理、副总经理等职，２００６年５月至今任本公司副董事长兼董事会秘书。

　熊涛，男，汉族，１９６８年５月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。１９９０年参加工作，先后在湖北宜昌磷化集团公司、国投原宜股份有限公司等公司工作，先后任经理、副总经理，２００７年５月起任公司董事兼宜昌楚磷化工有限公司总经理，２０１１年１０月起任公司董事常务副总经理。

　胡坤裔，男，汉族，１９６８年１１月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。１９９０年起先后在猴王股份有限公司、华能集团宜昌分公司财务部、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任资产管理处处长、董事会秘书办公室主任、总会计师等职，２００３年９月起至今任本公司副总经理兼总会计师。

　王相森，男，汉族，１９６８年１１月出生，本科学历，正高职高级经济师，中共党员。１９９０年毕业于湖北大学经济管理专业后，先后在中共兴山县县委党校任教师、副主任，１９９７年至２００１年调县委办公室任科长，２００１年８月起任本公司副总经理。

　袁兵，男，汉族，１９６８年１０月出生，本科学历，工程师，中共党员。１９８６年参加工作，先后在兴山县水电专业公司、兴山县天星水电集团、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任科长、 部长、总经理助理等职务，２００８年７月起任本公司副总经理。

　杨铁军，男，土家族，１９６８年３月出生，本科学历，中共党员，工程师，１９９０年参加工作。先后在湖北宜药集团有限责任公司、宜昌进出口公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任技术员、业务部经理、销售公司经理、总经理助理等职务，２００８年１２月起任本公司副总经理。

　王杰，男，汉族，１９７３年１月出生，本科学历，工程师，中共党员。１９９１年８月参加工作，先后在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任生产技术处处长、白沙河化工厂厂长、化工生产部总经理、总经理助理等职务。２００９年３月起任公司副总经理。

　周明，男，汉族，１９７７ 年１ 月出生，本科学历。２０００ 年７ 月参加工作，一直在湖北兴发化工集团股份有限公司从事财务与销售等工作，历任财务部副部长、财务部部长、总经理助理兼市场部经理、广州分公司经理、宜昌兴发贸易有限公司董事长兼总经理等职务，湖北兴瑞化工有限公司副总经理兼经营部部长，宜昌古老背港务有限公司董事长，２０１１年１０月起任公司副总经理。

　程亚利，男，汉族，１９８２ 年８月出生，本科学历，毕业于中南财经政法大学法律和会计专业，中共党员。２００６年７月起先后在湖北兴发化工集团股份有限公司总经办、董秘办工作，２０１０年１０月起至今任本公司董事会秘书办公室主任兼证券事务代表。

　证券简称：兴发集团 证券代码：６００１４１ 公告编号：临２０１２—２５

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　七届一次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖北兴发化工集团股份有限公司七届一次监事会会议于２０１２年５月４日在兴山县古夫镇昭君山庄召开。会议由监事会主席万义成先生主持，应到监事５人，实到５人，会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定，会议经过表决，形成了如下决议：

　审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。

　选举万义成先生为公司第七届监事会主席。

　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　湖北兴发化工集团股份有限公司监事会

　２０１２年５月４日

　附：万义成简历

　万义成，男，汉族，１９５６年３月出生，高级经济师。１９８０年起先后在兴山县硫铁矿厂、兴山县三峡制漆厂、兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任副矿长、厂长兼书记、副厂长、副总经理、总经理等职。２００６年５月起任本公司监事会主席。