本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１、公司于２０１２年３ 月３１ 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。

　２、本次股东大会无否决提案的情况；

　３、本次股东大会无修改提案的情况；

　４、本次股东大会以现场投票方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　苏宁电器股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年５月４日上午１０：００在公司位于玄武区苏宁大道１号的总部办公楼会议中心４０５室召开，出席本次股东大会的股东或股东代理人共计２４人，代表有表决权的股份数３，３４５，８３０，６５９股，占公司股本总额的４７．８２％，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事、高级管理人员出席，董事李东先生因其他公务安排，未能参加现场会议。

　江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、徐蓓蓓律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　二、提案审议情况

　本次股东大会采取现场记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

　１、《２０１１年度董事会工作报告》

　该议案的表决结果为：赞成票３，３４１，３３０，８７２ 股，占出席会议有表决权股份的９９．８７％；反对票 ０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票４，４９９，７８７股，占出席会议有表决权股份的０．１３％。

　２、《２０１１年度监事会工作报告》

　该议案的表决结果为：赞成票３，３４１，３３０，８７２ 股，占出席会议有表决权股份的９９．８７％；反对票 ０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票４，４９９，７８７股，占出席会议有表决权股份的０．１３％。

　３、《２０１１年度财务决算报告》

　该议案的表决结果为：赞成票３，３４１，３３０，８７２ 股，占出席会议有表决权股份的９９．８７％；反对票 ０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票４，４９９，７８７股，占出席会议有表决权股份的０．１３％。

　４、《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》

　该议案的表决结果为：赞成票３，３４１，３３０，８７２ 股，占出席会议有表决权股份的９９．８７％；反对票 ０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票４，４９９，７８７股，占出席会议有表决权股份的０．１３％。

　５、《２０１１年度利润分配预案》

　该议案的表决结果为：赞成票３，３４１，３１９，５７２ 股，占出席会议有表决权股份的９９．８７％；反对票 １１，３００股，占出席会议有表决权股份的０．０００３％；弃权票４，４９９，７８７股，占出席会议有表决权股份的０．１３％。

　６、《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　该议案的表决结果为：赞成票３，３４１，３３０，８７２ 股，占出席会议有表决权股份的９９．８７％；反对票 ０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票４，４９９，７８７股，占出席会议有表决权股份的０．１３％。

　７、《关于续聘会计师事务所的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票３，３４１，３３０，８７２ 股，占出席会议有表决权股份的９９．８７％；反对票 ０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票４，４９９，７８７股，占出席会议有表决权股份的０．１３％。

　８、《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票３，３４１，３３０，８７２ 股，占出席会议有表决权股份的９９．８７％；反对票 ０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票４，４９９，７８７股，占出席会议有表决权股份的０．１３％。

　９、《关于调整公司部分监事薪酬的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票３，３４１，３３０，８７２ 股，占出席会议有表决权股份的９９．８７％；反对票 ０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票４，４９９，７８７股，占出席会议有表决权股份的０．１３％。

　１０、《关于增加公司经营范围的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票３，３４１，０７８，５２２ 股，占出席会议有表决权股份的９９．８６％；反对票 ０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票４，７５２，１３７股，占出席会议有表决权股份的０．１４％。

　１１、《关于修改公司＜章程＞的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票３，３４１，０７８，５２２ 股，占出席会议有表决权股份的９９．８６％；反对票 ０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票４，７５２，１３７股，占出席会议有表决权股份的０．１４％。

　１２、《关于修订＜苏宁电器股份有限公司独立董事制度＞的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票３，３４１，３３０，８７２ 股，占出席会议有表决权股份的９９．８７％；反对票 ０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票４，４９９，７８７股，占出席会议有表决权股份的０．１３％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、徐蓓蓓律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　苏宁电器股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年５月４日