证券代码：００２５２４ 证券简称：光正钢构 公告编号：２０１２－０２９
光正钢结构股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议，会议通知于２０１２年４月２７日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于２０１２年５月４日以现场结合通讯方式召开。会议应表决董事９名，实际表决董事９名。会议由公司董事长周永麟先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了修改《公司章程》的议案
根据公司２０１１年度利润分配方案，公司总股本将发生变化，现对《公司章程》相关内容修改如下：
章程第一章１．０６：公司注册资本人民币１８０７６万元，修改为人民币２１６９１．２０万元；章程第三章３．０６：公司股份总数为１８０７６万股，修改为２１６９１．２０万股，均为普通股 。
此议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。
二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经结合公司实际情况与上述法律法规及部门规章逐项核对后，公司对本次非公开发行Ａ股股票方案进行相关调整后，董事会认为公司仍符合非公开发行股票条件的规定。
此议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。
三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，逐项审议通过了《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》
？１、发行股票的种类和面值
以９票同意、０票反对、０票弃权，同意本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。
２、发行方式；
以９票同意、０票反对、０票弃权，同意本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后６个月内择机发行。
３、发行对象及认购方式；
以９票同意、０票反对、０票弃权，同意本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）、其他境内法人投资者和自然人等不超过１０家符合相关法律法规规定的特定对象，特定对象均以现金认购。 在上述范围内，公司将在取得发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，以竞价方式确定发行对象。
所有投资者均以现金认购本次发行的Ａ股股票。
４、发行数量；
以９票同意、０票反对、０票弃权，同意本次非公开发行股票数量不超过４，０００万股（含４，０００万），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行时实际情况在上述范围内协商确定。所有投资者均以相同价格现金认购。若公司股票在定价基准日至发行期间除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。
５、定价基准日及发行价格；
以９票同意、０票反对、０票弃权，同意本次非公开发行股票的定价基准日为本公司第二届董事会第十一次会议决议公告日，即２０１２年５月５日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即８．２１（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。最终发行价格将根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则，提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定，并同时确定发行对象。
若公司股票在定价基准日至发行期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息情形的，本次发行底价及发行数量将进行相应调整。
６、锁定期安排；
以９票同意、０票反对、０票弃权，同意本次发行结束后，所有特定对象认购的股份自本次发行结束之日起１２个月内不得转让。
７、上市地点；
以９票同意、０票反对、０票弃权，同意锁定期届满后，本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
８、本次发行募集资金数额及用途；
以９票同意、０票反对、０票弃权，同意本次非公开发行股票募集资金净额不超过４０，０００万元，将全部用于“年产十八万吨钢结构加工基地”项目，该项目总投资６４，０００万元。经公司第二届董事会第五次会议和２０１２年第一次临时股东大会审议通过，使用剩余首发募集资金３，７６０．９９万元投入该项目建设。
本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。为抓住市场有利时机，顺利开拓产品市场，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
９、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排；
以９票同意、０票反对、０票弃权，同意本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存未分配利润由公司新老股东共享。
１０、本次非公开发行股票决议有效期限；
以９票同意、０票反对、０票弃权，同意本次非公开发行股票决议的有效期限为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
以上事项需提交公司２０１２年第三次临时股东大会逐项审议，相关事项经股东大会审议通过后，将按照相关程序向中国证监会申报，发行方案经中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
经公司２０１２年２月２７日第二届董事会第八次会议和公司２０１２年４月２０日２０１１年度股东大会会议，分别审议通过了《关于公司非公开发行股票的预案》。详细内容见２０１２年２月２９日公司指定信息披露巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》】刊登的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 ２０１２－０１２ ）和２０１２年４月２１日公司指定信息披露巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》】刊登的《２０１２年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 ２０１２－０２３）。
根据公司实际情况结合近期国内证券市场的情况变化，经慎重考虑、公司拟对本次非公开发行股票的定发行数量、定价基准日及发行价格，对本次非公开发行股票预案进行相应调整。
此议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。
五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
【详细内容见公司２０１２年５月５日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《公司前次募集资金使用情况报告》】。
此议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。
六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
【详细内容见公司２０１２年５月５日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》】。
此议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。
七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
１、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、募集资金专项帐户及其他与发行方案相关的一切事宜；
２、授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议、与募集资金相关的协议等；
３、授权董事会办理本次非公开发行股票的申报及上市事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、上市的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；
４、如法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权董事会对本次非公开发行股票方案进行调整；
５、授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果，进行相应股权变更登记；
６、授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果，对《公司章程》相关条款进行修改并及时办理相关工商变更登记事宜；
７、授权董事会签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
８、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内，授权董事会对募集资金投资项目具体安排进行调整；
９、授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
１０、本授权自股东大会审议通过之日起１２个月内有效。
此议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。
八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》
公司定于２０１２年５月２２日（星期二）召开２０１２年第三次临时股东大会，审议以下议案：
１、审议修改《公司章程》的议案；
２、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
３、逐项审议《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》；
４、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
５、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
６、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
７、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
【详细内容见公司２０１２年５月５日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《光正钢结构股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０３０】；
公司于２０１２年２月２７日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了以上二至七个议案。【详细内容见２０１２年２月２９日公司指定信息披露巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》】刊登的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 ２０１２－０１２ ）】
公司于２０１２年４月２０日召开了２０１１年度股东大会会议，会议审议通过了以上二至七个议案。【详细内容见２０１２年４月２１日公司指定信息披露巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》】刊登的《２０１２年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 ２０１２－０２３）】。
备查文件：１、光正钢结构股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
光正钢结构股份有限公司董事会
２０１２ 年５月４日
证券代码：００２５２４ 证券简称：光正钢构 公告编号：２０１２－０３０
光正钢结构股份有限公司
关于召开２０１２年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年５月４日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开日期和时间：
现场会议时间：２０１２年５月２２日（星期二）上午１０：３０
网络投票时间：２０１２年５月２１日—２０１２年５月２２日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月２２日上午９：：３０—１１：３０，下午１３：：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月２１日１５：：００—２０１２年５月２２日１５：：００期间的任意时间。
３、股权登记日：２０１２年５月１８日（星期五）
４、现场会议召开地点：光正钢结构股份有限公司３楼会议室 （乌鲁木齐经济技术开发区上海路１０５号）
５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票。深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准；
二、本次会议出席对象：
１、截止２０１２ 年５月１８日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
２、公司董事、监事及高级管理人员；
３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托投票代理人不必是本公司股东；
４、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
１、《关于修改（公司章程）》；
２、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
３、《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》；
３．１、发行股票的种类和面值；
３．２、发行方式；
３．３、发行对象及认购方式
３．４、发行数量
３．５、定价基准日及发行价格
３．６、锁定期安排
３．７、上市地点
３．８、本次发行募集资金数额及用途
３．９、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
３．１０、本次非公开发行股票决议有效期限
４、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
５、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
６、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
７、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
上述议案已经公司第二届董事会十一次会议审议通过。
上述议案中关于修改《公司章程》的议案须以特别决议方式审议。
【详细内容见公司２０１２年５月５日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０２９）】。
四、会议登记方法
１、登记地点：光正钢结构股份有限公司３ 楼证券部；
２、登记时间：２０１２ 年５月１９日（１０：００－１９：００）；
３、登记方式：
（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；
（２）法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书（均加盖公章）；
（３）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向其股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加网络投票。
１、采用交易系统投票的投票程序
（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月２２日上午９：：３０—１１：３０，下午１３：：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）投票代码：３６２５２４ 投票简称：光正投票
（３）股票投票的具体程序为：
Ａ、买卖方向为买入投票；
Ｂ、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１， ２．００元代表议案２，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，总议案对应申报价格１００．００元。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| | 总议案 | １００．００ |
| 议案１ | 《修改（公司章程）》； | １．００ |
| 议案２ | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | ２．００ |
| 议案３ | 《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》 | ３．００ |
| 议案３中子议案① | 发行股票的种类和面值 | ３．０１ |
| 议案３中子议案② | 发行方式 | ３．０２ |
| 议案３中子议案③ | 发行对象及认购方式 | ３．０３ |
| 议案３中子议案④ | 发行数量 | ３．０４ |
| 议案３中子议案⑤ | 定价基准日及发行价格 | ３．０５ |
| 议案３中子议案⑥ | 锁定期安排 | ３．０６ |
| 议案３中子议案⑦ | 上市地点 | ３．０７ |
| 议案３中子议案⑧ | 本次发行募集资金数额及用途 | ３．０８ |
| 议案３中子议案⑨ | 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排 | ３．０９ |
| 议案３中子议案⑩ | 本次非公开发行股票决议有效期限 | ３．１０ |
| 议案４ | 《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 | ４．００ |
| 议案５ | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | ５．００ |
| 议案６ | 《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 | ６．００ |
| 议案７ | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | ７．００ |
Ｃ、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
Ｅ、对不符合上述规定的投票申报，不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
２、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易系统投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“服务密码”专区；填写相关信息并设置服务密码；如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。
（３）投资者进行投票的时间
本次年度股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年５月２１日１５：：００—２０１２年５月２２日１５：：００期间的任意时间。
六、其他事项
１、会议联系人：姜勇、徐瑞
联系电话：０９９１－３７６６５５１
传真：０９９１－３７６６５５１
通讯地址：乌鲁木齐经济技术开发区上海路１０５号公司证券部
邮编：８３００２６
２、与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告 。
光正钢结构股份有限公司董事会
２０１２年５月４日
授 权 委 托 书
致：光正钢结构股份有限公司
本公司兹委托 （先生／女士）出席光正钢结构股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，代理本公司在本次股东大会上行使表决权。
一、股东代理人姓名 ，身份证号： 。
二、委托人 公司持有光正钢结构股份有限公司 股份，股东代理人可依法行使 股份的表决权。
三、股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。
四、股东代理人对本次股东大会列入的审议事项按以下意思进行表决：
１、对第 项议案表示同意；
２、对第 项议案表示反对；
３、对第 项议案表示弃权。
五、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
六、股东代理人不得转委托。
委托人（盖章）：
法定代表人（签字）：
股东代理人（签字）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：００２５２４ 证券简称：光正钢构 公告编号：２０１２－０３１
光正钢结构股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议，会议通知于２０１２年４月２７日以专人送达、电子邮件方式通知各监事，会议于２０１２年５月４日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路１０５号光正钢结构股份有限公司三楼会议室召开。本次会议应到监事３名，实到监事３ 名，会议由公司监事会主席刘兰英女士主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经结合公司实际情况与上述法律法规及部门规章逐项核对后，公司对本次非公开发行Ａ股股票方案进行相关调整后，董事会认为公司仍符合非公开发行股票条件的规定。
此议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。
二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，逐项审议通过了《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》
？１、发行股票的种类和面值
以９票同意、０票反对、０票弃权，同意本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。
２、发行方式；
以９票同意、０票反对、０票弃权，同意本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后６个月内择机发行。
３、发行对象及认购方式；
以９票同意、０票反对、０票弃权，同意本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）、其他境内法人投资者和自然人等不超过１０家符合相关法律法规规定的特定对象，特定对象均以现金认购。 在上述范围内，公司将在取得发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，以竞价方式确定发行对象。
所有投资者均以现金认购本次发行的Ａ股股票。
４、发行数量；
以９票同意、０票反对、０票弃权，同意本次非公开发行股票数量不超过４，０００万股（含４，０００万），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行时实际情况在上述范围内协商确定。所有投资者均以相同价格现金认购。若公司股票在定价基准日至发行期间除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。
５、定价基准日及发行价格；
以９票同意、０票反对、０票弃权，同意本次非公开发行股票的定价基准日为本公司第二届董事会第十一次会议决议公告日，即２０１２年５月５日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即８．２１元／股（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。最终发行价格将根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则，提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定，并同时确定发行对象。
若公司股票在定价基准日至发行期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息情形的，本次发行底价及发行数量将进行相应调整。
６、锁定期安排；
以９票同意、０票反对、０票弃权，同意本次发行结束后，所有特定对象认购的股份自本次发行结束之日起１２个月内不得转让。
７、上市地点；
以９票同意、０票反对、０票弃权，同意锁定期届满后，本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
８、本次发行募集资金数额及用途；
以９票同意、０票反对、０票弃权，同意本次非公开发行股票募集资金净额不超过４０，０００万元，将全部用于“年产十八万吨钢结构加工基地”项目，该项目总投资６４，０００万元。经公司第二届董事会第五次会议和２０１２年第一次临时股东大会审议通过，使用剩余首发募集资金３，７６０．９９万元投入该项目建设。
本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。为抓住市场有利时机，顺利开拓产品市场，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
９、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排；
以９票同意、０票反对、０票弃权，同意本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存未分配利润由公司新老股东共享。
１０、本次非公开发行股票决议有效期限；
以９票同意、０票反对、０票弃权，同意本次非公开发行股票决议的有效期限为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
以上事项需提交公司２０１２年第三次临时股东大会逐项审议，相关事项经股东大会审议通过后，将按照相关程序向中国证监会申报，发行方案经中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
【详细内容见公司２０１２年５月５日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《公司非公开发行股票预案》（修订稿）】。
此议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。
四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
【详细内容见公司２０１２年５月５日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《公司前次募集资金使用情况报告》】。
此议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。
五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
【详细内容见公司２０１２年５月５日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》】。
公司于２０１２年２月２７日召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了以上议案。【详细内容见２０１２年２月２９日公司指定信息披露巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》】刊登的《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号 ２０１２－０１４ ）】
公司于２０１２年４月２０日召开了２０１１年度股东大会会议，会议审议通过了以上议案。【详细内容见２０１２年４月２１日公司指定信息披露巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》】刊登的《２０１２年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 ２０１２－０２３）】。
备查文件：光正钢结构股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
光正钢结构股份有限公司监事会
２０１２ 年５月４日
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