本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　一、重要提示：

　本次会议召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１２年４月３０日上午９：００。

　２．召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路８１号新浒大酒店会议室。

　３．召开方式：现场会议。

　４．召集人：公司董事会。

　５．主持人：董事长高玉根先生。

　６．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

　７、独立董事已在本次股东大会上做２０１１年度述职报告。

　三、会议的出席情况

　出席本次会议的股东及股东委托代理人１１人，代表有表决权的股份３２，０４８．８７３８万股，占公司股份总数４００４１万股的８０．０４％。

　公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所黄道雄律师、曹瑜洁律师出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票方式，审议并通过了以下议案：

　１、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

　表决结果：同意３２，０４８．８７３８万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０万股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０万股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

　表决结果：同意３２，０４８．８７３８万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０万股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０万股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　３、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

　表决结果：同意３２，０４８．８７３８万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０万股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０万股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　４、审议通过《２０１１年年度报告》和《２０１１年年度报告摘要》

　表决结果：同意３２，０４８．８７３８万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０万股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０万股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　５、审议通过《２０１１年度利润分配方案》

　同意以总股本４００，４１０，０００股为基数，向登记在册的全体股东每１０股派送现金红利１．００（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　表决结果：同意３２，０４８．８７３８万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０万股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０万股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　６、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为２０１２年度财务审计机构的议案》

　同意续聘天衡会计师事务所有限公司为２０１２年度财务审计机构。

　表决结果：同意３２，０４８．８７３８万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０万股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０万股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　７、审议通过《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》

　表决结果：同意３２，０４８．８７３８万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０万股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０万股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　五、律师出具的法律意见书

　本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司２０１１年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　六、备查文件目录

　１、苏州胜利精密制造科技股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

　２、上海市锦天城律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

　２０１２年４月３０日