本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　２、本次股东大会以现场方式召开。

　一、会议召开和出席情况：

　马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年４月５日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》上发出通知，公告公司所有股东于２０１２年４月２８日９：３０在公司五楼会议室召开公司２０１１年度股东大会。会议如期于２０１２年４月２８日９：３０在公司五楼会议室召开。出席本次股东大会的股东（代理人）共２７名，代表公司股份数１１７，３６０，１２９股，占公司有表决权股份总数的４５．４０％；公司董事、监事、公司聘请的律师、保荐代表人出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

　二、提案审议情况

　会议由公司董事长钱森力先生主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

　１、表决通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意１１７，３６０，１２９股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　２、表决通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意１１７，３６０，１２９股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　３、表决通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；

　表决结果：同意１１７，３６０，１２９股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　４、表决通过了《公司２０１１年度利润分配预案》；

　表决结果：同意１１７，３６０，１２９股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　５、表决通过了《公司２０１２年度财务预算报告》；

　表决结果：同意１１７，３６０，１２９股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　６、表决通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》；

　表决结果：同意１１７，３６０，１２９股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　７、表决通过了《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　表决结果：同意１１７，３６０，１２９股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　８、表决通过了《关于公司２０１２年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；

　表决结果：同意１１７，３６０，１２９股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　９、表决通过了《关于制定＜２０１２年度公司经营层绩效考核奖励办法＞的议案》；

　表决结果：同意１１７，３６０，１２９股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　１０、表决通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；

　表决结果：同意１１７，３６０，１２９股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　１１、表决通过了《关于修改＜马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程＞的议案》；

　表决结果：同意１１７，３６０，１２９股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事马传伟、张建设、黄筱调、夏维剑先生向大会作了独立董事２０１１年度工作的述职报告。

　四、律师出具的法律意见

　上海市光明律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定；本次大会的召集人、出席会议人员的资格合法、有效；会议的提案、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次大会的表决结果、通过的决议合法、有效。

　五、备查文件：

　１、马鞍山方圆回转支承股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

　２、上海市光明律师事务所关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　马鞍山方圆回转支承股份有限公司

　二○一二年五月三日