本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年４月２０日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：

一、 权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本９，５５５万股为基数，向全体股东每１０股派１．５元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派１．３５元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。

分红前本公司总股本为９５，５５０，０００股，分红后总股本增至１４３，３２５，０００股。

二、 权益登记日与除权除息日

本次权益分派权益登记日为：２０１２年５月８日，除权除息日为：２０１２年５月９日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年５月８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所送（转）股于２０１２年５月９日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年 ５月９日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１２年５月９日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后
	数量	比例	公积金转股	数量	比例
一、有限售条件股份	７１，５００，０００	７４．８３％	３５，７５０，０００	１０７，２５０，０００	７４．８３％
１．首发前机构类限售股	５，８５０，０００	６．１２％	２，９２５，０００	８，７７５，０００	６．１２％
２．首发前个人类限售股	６５，６５０，０００	６８．７１％	３２，８２５，０００	９８，４７５，０００	６８．７１％
二、无限售条件股份	２４，０５０，０００	２５．１７％	１２，０２５，０００	３６，０７５，０００	２５．１７％
１．人民币普通股	２４，０５０，０００	２５．１７％	１２，０２５，０００	３６，０７５，０００	２５．１７％
三、股份总数	９５，５５０，０００	１００．００％	４７，７７５，０００	１４３，３２５，０００	１００．００％

七、本次实施转增股后，按新股本１４３，３２５，０００股摊薄计算，２０１１年度，每股净收益为０．３５元。

八、有关咨询办法

咨询机构：公司证券事务部

咨询地址：金华市工业园区金帆街１０００号

咨询联系人： 王蔚婷、冯桂标

咨询电话：０５７９－８２２６２７１７

传真电话：０５７９－８２２６２７１７

特此公告！

金字火腿股份有限公司

董 事 会

２０１２年５月３日