本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　陕西兴化化学股份有限公司，２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年３月２１日召开的２０１１年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本３５８，４００，０００股为基数，向全体股东每１０股派２．００００００元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派１．８０００００元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

　二、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：２０１２年５月９日，除权除息日为：２０１２年５月１０日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止２０１２年５月９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年５月１０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　２、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

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　五、咨询机构：

　咨询地址：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券事务室

　咨询联系人：王彦

　咨询电话：０２９－３８８３９９３８

　传真电话：０２９－３８８３９９６６

　陕西兴化化学股份有限公司

　二〇一二年五月三日