发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 492号文核准，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过 8亿元（含 8亿元）的公司债券，其中第一期发行4亿元。

　2012年4 月24日，发行人和保荐人（主承销商）齐鲁证券有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）齐鲁证券有限公司充分协商和审慎判断，最终确定鲁信创业投资集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率为6.5%。

　发行人将按上述票面利率于 2012 年4月25日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751995”，简称为“12鲁信债”），于2012年4月25日至2012年4月27日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2012 年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《鲁信创业投资集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：鲁信创业投资集团股份有限公司

　主承销商（保荐人）：齐鲁证券有限公司

　2012年4月25日

　证券简称：鲁信创投 证券代码：600783 公告编号：临2012- 12

　鲁信创业投资集团股份有限公司

　2012年公司债券（第一期）票面利率公告

　保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司