本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”或“公司“）于２０１２年４月２１日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《福建省闽发铝业股份有限公司２０１１年年度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《第二届董事会第九次会议决议的公告》和《第二届监事会第五次会议决议的公告》中，因部分内容有误，现更正如下：

一、《福建省闽发铝业股份有限公司２０１１年年度报告全文》：

（一）《福建省闽发铝业股份有限公司２０１１年年度报告全文》第三节“股本变动及股东情况”第一点“股本变动情况”（第８页）。

更正前：

（２）、股本变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１２８，８００，０００	１００．００％	８，５８０，０００				８，５８０，０００	１３７，３８０，０００	７９．９７％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	１２８，８００，０００	１００．００％	８，５８０，０００				８，５８０，０００	１３７，３８０，０００	７９．９７％
其中：境内非国有法人持股	１２，０００，０００	９．３２％	７，１５０，０００				７，１５０，０００	１９，１５０，０００	１１．１５％
境内自然人持股	１１６，８００，０００	９０．６８％	１，４３０，０００				１，４３０，０００	１１８，２３０，０００	６８．８２％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份			３４，４２０，０００				３４，４２０，０００	３４，４２０，０００	２０．０３％
１、人民币普通股			３４，４２０，０００				３４，４２０，０００	３４，４２０，０００	２０．０３％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１２８，８００，０００	１００．００％	４３，０００，０００				４３，０００，０００	１７１，８００，０００	１００．００％

更正后：

（２）、股本变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１２８，８００，０００	１００．００％						１２８，８００，０００	７４．９７％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	１２８，８００，０００	１００．００％						１２８，８００，０００	７４．９７％

其中：境内非国有法人持股	１２，０００，０００	９．３２％						１２，０００，０００	６．９８％
境内自然人持股	１１６，８００，０００	９０．６８％						１１６，８００，０００	６７．９９％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份			４３，０００，０００				４３，０００，０００	４３，０００，０００	２５．０３％
１、人民币普通股			４３，０００，０００				４３，０００，０００	４３，０００，０００	２５．０３％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１２８，８００，０００	１００．００％	４３，０００，０００				４３，０００，０００	１７１，８００，０００	１００．００％

（二）《福建省闽发铝业股份有限公司２０１１年年度报告全文》第七节“董事会工作报告”第七点“２０１１年度利润分配预案”（第５６页）。

更正前：

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司在２０１１年度共实现合并净利润５７６６２８２１．６３元，扣除按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金后，加上以前年度留存未分配利润，２０１１年度年底累计可供股东分配利润为１３８３６９９６１．２７万元。

更正后：

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司在２０１１年度共实现合并净利润５７，６６２，８２１．６３元，扣除按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金后，加上以前年度留存未分配利润，２０１１年度年底累计可供股东分配利润为１３８，３６９，９６１．２７元。

二、《第二届董事会第九次会议决议的公告》

董事会会议审议情况第５项议案（第２页）

更正前：

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司在２０１１年度共实现合并净利 润５７６６２８２１．６３元，扣除按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金后，加上以前年度留存未分配利润，２０１１年度年底累计可供股东分配利润为１３８３６９９６１．２７万元。

更正后：

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司在２０１１年度共实现合并净利润５７，６６２，８２１．６３元，扣除按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金后，加上以前年度留存未分配利润，２０１１年度年底累计可供股东分配利润为１３８，３６９，９６１．２７元。

三、《第二届监事会第五次会议决议的公告》

监事会会议审议情况第４项议案（第２页）

更正前：

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司在２０１１年度共实现合并净利 润５７６６２８２１．６３元，扣除按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金后，加上以前年度留存未分配利润，２０１１年度年底累计可供股东分配利润为１３８３６９９６１．２７万元。

更正后：

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司在２０１１年度共实现合并净利润５７，６６２，８２１．６３元，扣除按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金后，加上以前年度留存未分配利润，２０１１年度年底累计可供股东分配利润为１３８，３６９，９６１．２７元。

更正后的《福建省闽发铝业股份有限公司２０１１年年度报告全文》、《第二届董事会第九次会议决议的公告》和《第二届监事会第五次会议决议的公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告！

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

２０１２年４月２４日