证券代码：００２０３９ 证券简称：黔源电力 公告编号：２０１２０１９

　贵州黔源电力股份有限公司

　第六届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　贵州黔源电力股份有限公司第六届董事会第十六次会议于２０１２年４月２４日下午１６：００以通讯方式召开。会议通知已于２０１２年４月１３日发出。会议应到董事十一名，实到董事八名。董事魏琼因公出差，委托董事喻啸代为出席会议并行使表决权；董事金泽华因公出差，委托董事张志强代为出席会议并行使表决权；独立董事冯励生因公出差，委托独立董事刘志德代为出席会议并行使表决权。公司常务副总经理兼董事会秘书刘明达及部分高管，法律顾问石陶然、张怡列席了会议。会议由董事王文琦主持。

　会议审议并通过了如下议案：

　一、以１１票赞成，０票反对、０票弃权通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

　经董事会提名，选举王文琦先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会相同。

　二、以１１票赞成，０票反对、０票弃权通过了《关于更换第六届董事会战略发展委员会委员的议案》。

　经董事会提名，选举王文琦先生为战略发展委员会委员。

　特此公告。

　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　二〇一二年四月二十五日

　证券代码：００２０３９ 证券简称：黔源电力 公告编号：２０１２０１９

　贵州黔源电力股份有限公司

　２０１１年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：本次会议没有否决或修改提案的情况；没有新提案提交表决。

　一、会议召开情况

　１、会议召集人：公司董事会。

　２、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式。

　３、现场会议召开时间：２０１２年４月２４日上午９点。

　网络投票时间：

　（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：２０１２年４月２４日上午９：３０－１１：３０ 和下午１３：００－１５：００；

　（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月２３日１５：００至２０１２年４月２４日１５：００期间的任意时间。

　４、现场会议召开地点：贵阳市都司高架桥路４６号黔源大厦４楼会议中心；

　５、会议主持人：董事长耿元柱；

　６、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、会议出席情况

　１、参加本次会议表决的股东及授权代表人数２８人，代表股份１１１，５９３，５３９股，占公司总股本的５４．８１％。 其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表７人，代表股份８５，１８３，２６４股，占公司总股本的４１．８４％；参加网络投票的社会公众股股东人数２１人，代表股份２６，４１０，２７５股，占公司总股本的１２．９７％。

　２、公司部份董事、监事，董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次会议。

　三、会议议案审议情况：

　会议以记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

　１、通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意１１０，９８８，３０８股，占出席股东大会有效表决股份总额的９９．４６％；反对５８７，７５１股，占出席股东大会有效表决股份总额的０．５３％；弃权１７，４８０股，占出席股东大会有效表决股份总额的０．０１６％。

　２、通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意１１０，９８８，３０８股，占出席股东大会有效表决股份总额的９９．４６％；反对５８７，７５１股，占出席股东大会有效表决股份总额的０．５３％；弃权１７，４８０股，占出席股东大会有效表决股份总额的０．０１６％。

　３、通过了《２０１１年财务决算、２０１２年财务预算安排及说明》；

　表决结果：同意１１０，９８８，３０８股，占出席股东大会有效表决股份总额的９９．４６％；反对５８７，７５１股，占出席股东大会有效表决股份总额的０．５３％；弃权１７，４８０股，占出席股东大会有效表决股份总额的０．０１６％。

　４、通过了《关于２０１１年度不进行现金分红的议案》；

　表决结果：同意１０９，８４４，６０８股，占出席股东大会有效表决股份总额的９８．４３％；反对１，７４８，９３１股，占出席股东大会有效表决股份总额的１．５７％；弃权０股，占出席股东大会有效表决股份总额的０％。

　５、通过了《２０１１年度报告全文及摘要》；

　表决结果：同意１１０，９８８，３０８股，占出席股东大会有效表决股份总额的９９．４６％；反对５８７，７５１股，占出席股东大会有效表决股份总额的０．５３％；弃权１７，４８０股，占出席股东大会有效表决股份总额的０．０１６％。

　６、通过了《关于选举王文琦先生为第六届董事会董事的议案》；

　表决结果：同意１１０，９８８，３０８股，占出席股东大会有效表决股份总额的９９．４６％；反对５８７，７５１股，占出席股东大会有效表决股份总额的０．５３％；弃权１７，４８０股，占出席股东大会有效表决股份总额的０．０１６％。

　７、通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　表决结果：同意１１０，９８８，３０８股，占出席股东大会有效表决股份总额的９９．４６％；反对５８７，７５１股，占出席股东大会有效表决股份总额的０．５３％；弃权１７，４８０股，占出席股东大会有效表决股份总额的０．０１６％。

　８、通过了《关于中国华电财务有限公司与本公司续签＜金融服务协议＞的议案》；

　关联股东中国华电集团公司、贵州乌江水电开发有限责任公司回避了此项议案表决。

　表决结果：同意５８，４８５，６０４股，占出席股东大会有效表决股份总额的９８．９８％；反对５８７，７５１股，占出席股东大会有效表决股份总额的０．９９５％；弃权１７，４８０股，占出席股东大会有效表决股份总额的０．０３％。

　９、通过了《关于公司募集资金年度使用情况的专项说明》；

　表决结果：同意１１０，９８８，３０８股，占出席股东大会有效表决股份总额的９９．４６％；反对５８７，７５１股，占出席股东大会有效表决股份总额的０．５３％；弃权１７，４８０股，占出席股东大会有效表决股份总额的０．０１６％。

　１０、通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》。

　表决结果：同意１１０，９８８，３０８股，占出席股东大会有效表决股份总额的９９．４６％；反对５８７，７５１股，占出席股东大会有效表决股份总额的０．５３％；弃权１７，４８０股，占出席股东大会有效表决股份总额的０．０１６％。

　四、律师出具的法律意见

　北斗星律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。”

　五、备查文件

　１、２０１１年度股东大会会议决议；

　２、贵州北斗星律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　贵州黔源电力股份有限公司

　二〇一二年四月二十五日