§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人王明辉、主管会计工作负责人王文利及会计机构负责人（会计主管人员）杜光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

■

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

■

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：０００７５１ 　　　 证券简称：锌业股份　　　公告编号：２０１２－０１０

葫芦岛锌业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议，于２０１２年４月２３日下午在公司三楼会议室举行。会议前１０天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事８人、实到会董事８人，公司监事和高管人员出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长王明辉先生主持，会议审议通过如下议案：

一、审议《２０１１年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 ８ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

二、审议《公司２０１１年年度报告全文》及《报告摘要》？

《公司２０１１年年度报告全文》、《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》。

表决结果：同意票 ８ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

三、审议《公司２０１１年度计提资产减值准备情况的议案》

（具体内容详见公司同期公告的《公司２０１１年度计提资产减值准备的公告》）；

表决结果：同意票 ８ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

四、审议《公司２０１１年度财务决算报告》

表决结果：同意票 ８ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

五、审议《公司２０１１年度利润分配预案》

经普华永道中天会计师事务所审计，本公司２０１１年度实现归属于上市公司股东的净利润－１，０８５，１５３，６００．４８元，截止２０１１年１２月３１日可供股东分配的利润共－１，９４３，８９８，８３３．９３元。

由于截止到２０１１年１２月３１日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定２０１１年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 ８ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

六、审议《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

（具体内容详见《巨潮资讯网》）；

表决结果：同意票 ８ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

七、审议《关于公司股票实施退市风险警示的议案》

表决结果：同意票 ８ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

八、审议《公司２０１２年第一季度报告》

表决结果：同意票 ８ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

上述１、２、３、４、５项议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

特此公告

葫芦岛锌业股份有限公司

２０１２年４月２３日　

证券代码：０００７５１ 　　　 证券简称：锌业股份　　　公告编号：２０１２－０１１

葫芦岛锌业股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第六届监事会第十一次会议于２０１２年４月２３日下午在公司三楼会议室召开，应到监事５人，实到５人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会召集人史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：？？

一、审议公司《２０１１年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 ５ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

二、审议公司《２０１１年年度报告》、《报告摘要》、《２０１１年财务决算报告》

监事会认为，本公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；经普华永道中天会计师事务所审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。？

表决结果：同意票 ５ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

三、审议公司《２０１１年利润分配预案》

经普华永道中天会计师事务所审计，本公司２０１１年度实现归属于上市公司股东的净利润－１，０８５，１５３，６００．４８元，截止２０１１年１２月３１日可供股东分配的利润共－１，９４３，８９８，８３３．９３元。

由于截止到２０１１年１２月３１日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会认为公司２０１１年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本，符合公司的实际情况。

表决结果：同意票 ５ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

四、审议《公司２０１１年度计提资产减值准备情况的议案》

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定， 公司计提资产减值准备共计３３，８６３．５０万元，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性。董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：同意票 ５ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

五、审议公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》

公司已按照深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的要求基本建立健全了公司内部控制制度，能够对报告期内发生的对外投资、关联交易、对外担保、信息披露等重大方面进行有效控制，保证了公司经营管理的正常进行。经认真审阅，我们认为《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。希望公司董事会严格按照《企业内部控制基本规范》的要求，切实建立健全公司内部控制体系并有效执行。

表决结果：同意票 ５ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

六、审议《公司２０１２年第一季度报告》。

监事会认为，本公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。？

表决结果：同意票 ５ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。？

上述１、２、３、４项议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

特此公告

 葫芦岛锌业股份有限公司监事会

２０１２年４月２３日

股票代码：０００７５１　  　 股票简称：锌业股份　　　 公告编号：２０１２－０１４

葫芦岛锌业股份有限公司

关于公司股票交易实行退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、由于公司２０１０年和２０１１年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易将于２０１２年４月２５日停牌一天，于２０１２年４月２６日复牌并实行退市风险警示的特别处理。

二、实行退市风险警示期间，公司股票的种类、简称、证券代码以及股票报价的日涨跌幅限制。

１、股票种类仍为人民币普通股；

２、股票简称由“锌业股份”变更为“＊ＳＴ锌业”；

３、股票代码仍为“０００７５１”；

４、股票报价的日涨跌幅限制由１０％变更为５％。

三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及措施

２０１２年公司要采取以下措施：一是在组织生产上开展行业对标，提高技术定额水平，同时抓好有价金属的回收，降低成本增加有价金属的收回总量；二是调整好营销策略，研究市场动态，提高经营效益；三是加强精细化管理工作，进一步完善预算管理和成本控制，实施全面、动态的过程管理，切实提高预算指导性，加强质量、内部审计管理，强化完善考核体系，实施对公司经营风险的监督防控；四是进一步完善内部控制体系，规范公司经营运作，提高内控管理水平，降低经营风险，确保公司持续健康发展。

四、若公司２０１２ 年度继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式：

１、联系地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路２４号

２、邮政编码：１２５００３

３、联系电话：（０４２９）２０２４１２１

４、传 真：（０４２９）２１０１８０１

５、联 系 人：刘建平

特此公告

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

２０１２年４月２３日

②面对复杂的市场环境，合理调整产品结构，以精细化管理为突破口，深入扎实地开展挖潜降耗工作，提升综合效益。 ③以全面预算管理为基础，建立落实成本责任制，严格控制各项费用的支出。加快销售回款，及时回笼资金，拓宽融资渠道，缓解公司资金压力。

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	６，８９９，１８０，７７８．２２	７，８２８，１０１，３６４．６５	－１１．８７％	４，８５６，０９９，８３１．３１
营业利润（元）	－１，０４９，７８１，７９２．６０	－３０３，４３９，５０８．３１	－２４５．９６％	４９，９０５，１６１．９８
利润总额（元）	－１，０７９，６０３，７９４．４７	－２４０，００１，９７４．７３	－３４９．８３％	９０，８９９，６６１．６２
归属于上市公司股东的净利润（元）	－１，０８５，１５３，６００．４８	－５８３，１６７，８４０．８７	－８６．０８％	６３，２１５，７６６．５０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－１，０５５，３３１，５９８．６１	－６４６，６０５，３７４．４５	－６３．２１％	３２，２８７，１７８．１９
经营活动产生的现金流量净额（元）	２３８，２３４，０９６．０２	８３１，１９０，９８６．６５	－７１．３４％	－１，８３６，４５４，５５９．５３
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	７，３５６，７５９，０７１．６２	９，５１０，１７７，８４３．０４	－２２．６４％	８，１４６，２５１，６９１．００
负债总额（元）	７，２０６，６０９，２７２．４９	８，２７１，７９５，４４６．１２	－１２．８８％	６，３２４，８７２，３８３．２３
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１２２，０６６，７９０．８２	１，２１０，３３１，７８１．３０	－８９．９１％	１，７９３，３４６，３４４．６７
总股本（股）	１，１１０，１３３，２９１．００	１，１１０，１３３，２９１．００	０．００％	１，１１０，１３３，２９１．００

股票简称	锌业股份
股票代码	０００７５１
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘建平
联系地址	辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路２４号葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办
电话	０４２９－２０２４１２１
传真	０４２９－２１０１８０１
电子信箱	ｈｌｄ＿ｘｙｇｆ＠１６３．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	－０．９８	－０．５３	－８４．９０％	０．０６
稀释每股收益（元／股）	－０．９８	－０．５３	－８４．９０％	０．０６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．９５	－０．５８	－６３．７９％	０．０３
加权平均净资产收益率（％）	－１６２．５１％	－３８．８３％	－１２３．６８％	３．５９％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－１５４．５９％	－４２．００％	－１１２．５９％	１．８６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２１	０．７５	－７２．００％	－１．６５
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	０．１１	１．０９	－８９．９１％	１．６２
资产负债率（％）	９７．９６％	８６．９８％	１０．９８％	７７．６４％

２０１１年末股东总数	２１９，０２８		本年度报告公布日前一个月末股东总数				２２１，０３８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	国有法人	３３．７７％		３７４，８８８，８０７				２００，０００，０００
联合矿业风险勘探有限公司	境内非国有法人	０．２１％		２，２９２，１７９
中国农业银行－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	境内非国有法人	０．１９％		２，１０４，６６７
徐克任	境内自然人	０．１５％		１，７２０，３４０
徐耀启	境内自然人	０．１４％		１，５２９，３３４
中国工商银行－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	境内非国有法人	０．１４％		１，５０８，２９７
罗文星	境内自然人	０．１４％		１，５００，１８５
北京予捷矿业投资有限公司	境内非国有法人	０．１３％		１，４０８，８００
杨斌	境内自然人	０．１２％		１，２９５，９９９
上海方大投资管理有限责任公司	境内非国有法人	０．１２％		１，２８０，４３１
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司		３７４，８８８，８０７				人民币普通股
联合矿业风险勘探有限公司		２，２９２，１７９				人民币普通股
中国农业银行－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）		２，１０４，６６７				人民币普通股
徐克任		１，７２０，３４０				人民币普通股
徐耀启		１，５２９，３３４				人民币普通股
中国工商银行－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）		１，５０８，２９７				人民币普通股
罗文星		１，５００，１８５				人民币普通股
北京予捷矿业投资有限公司		１，４０８，８００				人民币普通股
杨斌		１，２９５，９９９				人民币普通股
上海方大投资管理有限责任公司		１，２８０，４３１				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前１０ 名流通股股东是否存在关联关系；也未知前１０ 名流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２３，０９５，４４０．７７		３７，３０９，５０７．８７	２３，９５６，６３８．２１
债务重组损益	９２２，５０４．５４		３９，８５１，９６２．８２	２１，１８６，９４３．００
非流动资产处置损益	－２１，１４５，９５１．９０		－５，０５１，１６９．１４	－８，９８０．０８
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	－３０，０００，０００．００		０．００	０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２，６９３，９９５．２８		－８，６７２，７６７．９７	－３，８９６，４８３．３８
所得税影响额	０．００		０．００	－１０，３０９，５２９．４４
合计	－２９，８２２，００１．８７	－	６３，４３７，５３３．５８	３０，９２８，５８８．３１

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
工业	６７６，７３５．９３	６８７，２８９．９１	－１．５６％	－１１．８６％	－７．４７％	－４．８２％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
精锌	２３３，４７２．９７	２５８，２５０．５１	－１０．６１％	－２３．６７％	－１５．６８％	－１０．４８％
硫酸	１８，５１３．３１	９，４２２．５２	４９．１０％	８．７１％	－３．５５％	６．４７％
热镀锌	２４１，５２８．０１	２５６，００６．５５	－５．９９％	－１．０７％	１０．３１％	－１０．９３％
电铅	２１，２８９．８６	２３，６７４．５８	－１１．２０％	７．５１％	０．４５％	７．８２％
其他	１６１，９３１．７７	１３９，９３５．７５	１３．５８％	－１０．５０％	－１８．２１％	８．１５％

财务费用：本年４８７３４万元，较上年增加１４４３９万元，增长４２％。增长原因是银行借款利率上升增加影响利息支出增加。 资产减值损失：本年发生资产减值损失３３８６３万元，较上年增加３２２２０万元，主要原因是年末存货的可变现净值低于账面价值导致计提的跌价损失增加。