公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２００８年１０月１７日，四川天齐锂业股份有限公司之全资子公司四川天齐盛合锂业有限公司（以下简称“盛合锂业”）获得四川省雅江县措拉锂辉石矿探矿权。四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队已完成了该项目的地质勘探工作，并于２０１１年１０月提交了《四川省雅江县措拉锂辉石矿区勘探地质报告》，共提交矿石量１，９７１．４万吨，折合氧化锂资源量２５５，７４４吨。（详见公司《２０１１年年度报告》第八章《董事会报告》）。

　２０１２年４月２３日，盛合锂业收到四川省国土资源厅颁发的《采矿许可证》（证号：Ｃ５１００００２０１２０４５２１０１２４００５），采矿许可证主要内容如下：

　１、采矿权人：四川天齐盛合锂业有限公司；

　２、地址：甘孜州雅江县；

　３、矿山名称：四川天齐盛合锂业有限公司雅江县措拉锂辉石矿；

　４、经济类型：有限责任公司；

　５、开采矿种：锂矿、铍矿、铌矿、钽矿；

　６、开采方式：露天／地下开采；

　７、生产规模：１２０万吨／年；

　８、矿区面积：２．０６９６平方公里；

　９、有效期限：贰拾年，自２０１２年４月６日至２０３２年４月６日。

　该矿区的锂辉石矿将由公司自行开采并用于锂盐产品生产。

　特此公告。

　四川天齐锂业股份有限公司董事会

　二〇一二年四月二十四日