§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人常锋、主管会计工作负责人谢树江及会计机构负责人（会计主管人员）胥敬连声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 资产总额（元） | ６３２，８７５，２４６．８７ | ６７３，０００，８７６．８８ | －５．９６％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ４３９，９２２，５７３．３６ | ４５１，１７０，３３１．４７ | －２．４９％ |
| 总股本（股） | ３０５，３７０，０００．００ | ３０５，３７０，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．４４ | １．４８ | －２．７０％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入（元） | ２４１，４６０，２３３．０１ | ２７７，２５２，１４０．８９ | －１２．９１％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －１３，２３６，３６７．０６ | ７，２４４，３３２．４６ | －２８２．７１％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ３９，９０１，１３１．３４ | －１０，８３９，７８４．１１ | ４６８．０９％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．１３ | －０．０３ | ５３３．３３％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．０４３３ | ０．０２３７ | －２８２．７０％ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．０４３３ | ０．０２３７ | －２８２．７０％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －２．９８％ | １．６４％ | －４．６２％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | －３．０１％ | １．６１％ | －４．６２％ |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ８７，２９０．７６ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ５１，９７８．４８ | |
| 少数股东权益影响额 | －２１６．４５ | |
| 所得税影响额 | －３１，０４５．０５ | |
| 合计 | １０８，００７．７４ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ８０，０８２ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 四川圣达集团有限公司 | ３６，０７７，４８８ | 人民币普通股 |
| 俞虹 | ２，１２７，９２５ | 人民币普通股 |
| 管健 | ９４３，５００ | 人民币普通股 |
| 宋金界 | ８１６，９００ | 人民币普通股 |
| 张宏胜 | ７１３，７００ | 人民币普通股 |
| 林高 | ６２５，８００ | 人民币普通股 |
| 黄鹏 | ６００，０００ | 人民币普通股 |
| 李世银 | ５８４，８００ | 人民币普通股 |
| 梁慕贞 | ５５４，４００ | 人民币普通股 |
| 陈颖 | ５５０，０１２ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
基本每股收益＿ －０．０４ ＿ ０．０２ ＿－２８２．７０％＿同上
稀释每股收益＿ －０．０４ ＿ ０．０２ ＿－２８２．７０％＿同上 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．４ 其他
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
３．６ 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
四川圣达实业股份有限公司
董事会
２０１２年４月２４日
证券代码：０００８３５ 证券简称：四川圣达 公告编号：２０１２－０１１
四川圣达实业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川圣达实业股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于２０１２年４月１３日以短信、邮件方式发出，会议于２０１２年４月２４日上午十点在公司以通讯方式召开。本次会议应到董事９人，分别为董事常锋先生、李道平先生、谢树江先生、张明伟先生、潘显云先生、胥敬连女士，独立董事何志尧先生、贾和亭先生、马永强先生。实际亲自出席董事９人。公司董事长常锋先生主持会议，公司监事及高管人员等列席会议。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以传真形式会签，形成如下决议：
一、审议通过公司《２０１２年第一季度报告》全文及正文。９票同意，０票反对，０票弃权。
二、审议通过关于修改《公司章程》的议案。９票同意，０票反对，０票弃权。
公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，对《公司章程》第八章第一百六十九条公司利润分配政策进行修正，进一步明确公司现金分红政策。具体变更如下：
原条款——公司利润分配政策为：公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司实施现金利润分配时，具体分配比例由董事会根据国家有关规定和公司经营状况拟定，由股东大会审议决定。
修订后的条款——公司利润分配政策为：公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期分红。公司利润分配主要采用派现和送股形式。
公司董事会根据报告期的利润情况和资金情况拟定利润分配预案，并经股东大会审议通过。
公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应对此发表独立意见。
该议案通过后需提交股东大会审议。
三、审议通过关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案。９票同意，０票反对，０票弃权。
拟于２０１２年５月１０日（星期四）在四川省成都市高新区天府大道南段２０２８号石化大厦１７楼公司会议室召开２０１２年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案。
特此公告。
四川圣达实业股份有限公司
董事会
２０１２年４月２４日
证券代码 ：０００８３５ 证券简称：四川圣达 公告编号：２０１２－０１３
四川圣达实业股份有限公司
关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１． 召集人：公司董事会
本公司第六届董事会第十八次会议决议召开２０１２年第一次临时股东大会（有关内容详见公司于同日刊登的该次会议决议公告）。本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
２．召开时间：２０１２年５月１０日（星期四）上午１０点００分（会期半天）
３．召开地点：四川省成都市高新区天府大道南段２０２８号石化大厦１７楼公司会议室
４．召开方式：现场投票
５．股权登记日：２０１２年５月４日
６．出席对象：
（１）凡截止至２０１２年５月４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有证券从业资格的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
二、会议审议事项
（一）关于修改《公司章程》的议案
１、提案名称：关于修改《公司章程》的议案
２、提案具体内容详见２０１２年４月２５日《中国证券报》上的本公司“第六届董事会第十八次会议决议公告”。
三、现场股东大会会议登记方法
１．登记方式：
（１）个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。
（２）异地股东可用信函或传真方式登记。
２．登记时间：２０１２年５月８日上午１０：００ 至１２：００，下午１３：００ 至１６：００
３．登记地点：本公司董事会秘书办公室（四川省成都市高新区天府大道南段２０２８号石化大厦１７楼）
４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。
四、其它事项
１．会议联系方式：
（１）联系人：谢树江、王 娇
（２）联系电话：０２８－８５３２２０８６
（３）传真：０２８－８５３２２１６６
２．会议费用：出席会议者食宿、交通费自理
五、授权委托书（附后）。
四川圣达实业股份有限公司
董事会
２０１２年４月２４日
授 权 委 托 书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表我（或我单位）出席四川圣达实业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
有效期限： 至 年 月 日
上一期 下一期
