本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　●公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值达到２０％

　●公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的信息

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票于２０１２年４月２０日、２３日、２４日，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　１、截止目前，公司经营活动正常，未发生对公司经营产生重大影响的情形；

　２、经向公司控股股东上海兴盛实业发展（集团）有限公司征询，未来三个月内控股股东不存在涉及本公司的收购和发行股票、重大资产重组、整体上市等重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除已经披露的公开信息外，到目前为止并在可预见的三个月内，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　本公司提醒投资者注意，本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。公司所有信息均以上述指定报刊、网站披露的信息为准。

　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　上海新梅置业股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年４月２５日