§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人张松山、主管会计工作负责人李至及会计机构负责人（会计主管人员）张艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长５０％以上
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	１２０．００％	～～	１５０．００％
	２０１２年１－６月，公司预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长１２０％－１５０％。
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	５８，８５１，４５８．０９
业绩变动的原因说明	２０１２年１－６月，公司预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长１２０％－１５０％，业绩增长的主要原因是：公司吸收合并北京颖泰嘉和股份有限公司后，新公司北京颖新泰康国际贸易公司纳入２０１２年公司合并体系，造成业绩与上年同期相比大幅增长。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	４，３３８，７０６，３３６．２６	４，１８９，３９１，７３５．６１	３．５６％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，４４４，１９３，７６０．３４	２，３９３，０５２，５６８．２８	２．１４％
总股本（股）	１６７，４９３，０００．００	１６７，４９３，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１４．５９	１４．２９	２．１０％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	７３４，４６４，９４３．５４	１２４，８１５，２９９．１５	４８８．４４％
归属于上市公司股东的净利润（元）	５１，１４１，１９２．０６	１９，５４９，４５５．１５	１６１．６０％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１７４，９４２，１４５．４５	５，７２７，１１９．５６	２，９５４．６３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	１．０４	０．０４	２，５００．００％
基本每股收益（元／股）	０．３１	０．１５	１０６．６７％
稀释每股收益（元／股）	０．３１	０．１５	１０６．６７％
加权平均净资产收益率（％）	２．１１％	１．９８％	０．１３％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．１５％	１．８６％	０．２９％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０２月２８日	重庆华邦制药股份有限公司	实地调研	机构	兴业全球基金、东方证券资产管理、申银万国研究所、嘉实基金	公司的基本情况、生产经营情况以及公司未来的发展战略。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

２０１２年１－３月，公司合并后实现营业收入７３４４６．４９万元，同比增长４８８．４４％；实现归属母公司所有者净利润５１１４．１２万元，同比增长１６１．６０％；报告期公司营业收入及净利润同比增长的主要原因是：２０１１年１２月，公司吸收合并了北京颖泰嘉和股份有限公司后，新公司北京颖新泰康国际贸易有限公司成为华邦制药的全资子公司，２０１２年１－３月，北京颖新泰康国际贸易有限公司纳入公司的合并报表体系，造成报告期公司营业收入、净利润同比增长较大，同时，公司医药业务的营业收入、净利润较去年同期也有一定的增长。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司与骆刚、贵州信华利康医疗科技有限公司（以下简称“信华利康”）签订了协议书，公司拟退出信华利康，并不再持有其任何股权。本公司原对信华利康公司投资共计１８００万元，持有其１８．３８％股权，截至本报告披露日，本公司已全部收回投资款共计１８００万元，股权变更登记手续目前正在办理之中。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	６３０，５８０．５０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，６０６，２５９．５３
所得税影响额	１４６，３５１．８５
合计	－８２９，３２７．１８	－

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期末股东总数（户）	４，５５１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
重庆汇邦旅业有限公司	２２，６５８，７７１	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	５，５４２，１５８	人民币普通股
张松山	５，２０３，８５３	人民币普通股
杨维虎	５，１７７，０６０	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	４，１５９，７８７	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	３，１５７，５０４	人民币普通股
黄维敏	２，７４９，０３２	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金	２，４６０，０００	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	２，２８５，９５４	人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	１，９８９，４５２	人民币普通股

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２００４ 证券简称：华邦制药 公告编号：２０１２０２１

重庆华邦制药股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于２０１２年４月２０日以传真和电子邮件的形式发出，２０１２年４月２３日上午通过通讯表决的方式召开，本次会议１１名董事都参与了表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

一、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司２０１２年第一季度报告》。详见公司２０１２年４月２５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

二、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司２００９－２０１１年度重组备考财务报告》。公司拟于２０１２年度非公开发行股票，为保证向证监会报送财务报表的可比性，公司出具了此备考财务报告。

三、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修改〈重庆华邦制药股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》。详见公司２０１２年４月２５日刊登于巨潮资讯网的《重庆华邦制药股份有限公司募集资金使用管理办法》。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司董事会

２０１２年４月２５日

证券代码：００２００４ 证券简称：华邦制药 公告编号：２０１２０２２

重庆华邦制药股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于２０１２年４月２０日以传真和电子邮件的形式发出，２０１２年４月２３日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：

一、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司２０１２年第一季度报告》。详见公司２０１２年４月２５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

二、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于对重庆华邦制药股份有限公司２０１２年第一季度报告的审核意见的议案》。

经过对公司２０１２年第一季度报告进行全面的审核后，我们认为董事会编制和审核２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司近三年已发生的重大关联交易的公允性的议案》。

公司近三年已发生的重大关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司监事会

２０１２年４月２５日