证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１２－０１４

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第二十次会议于２０１２年４月１３日以电子邮件和专人送达的形式发出，于２０１２年４月２３日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事９人，实际表决董事９人。会议发出表决单９份，收回有效表决单９份。会议由董事长方幼玲女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》

经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事孙彤女士、徐凤兰女士、袁淳先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在２０１１年度股东大会上述职，详细内容请见２０１２年４月２５日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于公司２０１１年度总经理工作报告的议案》

经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

详细内容请见２０１２年４月２５日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站

（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》

报告期内实现营业总收入３２，９６１．７０万元，比上年同期下降５．８０％；实现营业利润５，９０５．１０万元， 比上年同期下降１７．３７％；实现归属于母公司的净利润４，９４０．７３万元，比上年同期下降２５．７６％；基本每股收益０．３７元，比上年同期下降３８．３３％；加权平均净资产收益６．７４％，比上年同期下降１１．２１个百分点。

经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司２０１２年度财务预算报告的议案》

公司预计２０１２年营业额为３８，９０９万元，利润总额５，７８４万元，净利润为４，８０６万元。

经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

特别提示：本预算能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

五、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所有限公司审计，２０１１年度母公司实现净利润４８，７３８，６８９．２１元，按２０１１年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金４，８７３，８６８．９２元，提取法定盈余公积金后，２０１１年末母公司未分配利润９３，５４９，４６９．４５元。

公司拟以２０１１年１２月３１日总股本１３５，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利２．２元（含税），共计派发２９，７００，０００元，公司剩余未分配利润 ６３，８４９，４６９．４５元结转至下一年度；公司不送股，资本公积金不转增股本。

经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

详细内容请见２０１２年４月２５日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站

（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》

经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

详细内容请见２０１２年４月２５日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站

（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、审议通过了《关于公司聘用２０１２年度审计机构的议案》

根据大华会计师事务所有限公司的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑会计审计工作的连续性，公司拟继续聘任大华会计师事务所有限公司为２０１２年度公司财务报表的审计机构。

经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》

经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

详细内容请见２０１２年４月２５日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站

（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

详细内容请见２０１２年４月２５日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站

（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、审议通过了《关于授权公司董事长与银行签署融资额度的议案》

为满足公司对营运资金的需求，给公司发展提供资金支持，同时便于公司向银行申请融资额度，根据现行有效的《公司章程》及《融资和对外担保管理制度》的有关规定，现公司拟授权董事长在本议案经股东大会审议通过后一年内在累计不超过人民币贰亿元（或美元叁仟壹佰捌拾万元）的额度内与银行签订融资额度合同，代表公司向银行办理借款开户及融资等相关事项，前述额度包含全资子公司融资的额度。

公司管理层将根据公司经营情况，审慎决定借款数额。

经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金投资于银行理财产品的议案》

经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

详细内容请见２０１２年４月２５日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站

（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、审议通过了《关于公司２０１２年第一季度报告的议案》

经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

详细内容请见２０１２年４月２５日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站

（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

公司拟于２０１２年５月１７日（星期四）召开２０１１年度股东大会。

经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

详细内容请见２０１２年４月２５日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站

（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十五日

证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１２－０１５

昆山金利表面材料应用科技股份有限

公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会第十次会议于２０１２年４月１３日以电子邮件和专人送达的形式发出，于２０１２年４月２３日以现场表决的方式在公司三楼国际会议室召开。本次会议应到监事３人，实到３人，会议发出表决单３份，收回有效表决单３份。会议由监事会主席廖莹玲主持，公司高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议逐项审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》

经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》

报告期内实现营业总收入３２，９６１．７０万元，比上年同期下降５．８０％；实现营业利润５，９０５．１０万元， 比上年同期下降１７．３７％；实现归属于母公司的净利润４，９４０．７３万元，比上年同期下降２５．７６％；基本每股收益０．３７元，比上年同期下降３８．３３％；加权平均净资产收益６．７４％，比上年同期下降１１．２１个百分点。

经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司２０１２年度财务预算报告的议案》

公司预计２０１２年营业额为３８，９０９万元，利润总额５，７８４万元，净利润为４，８０６万元。

经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所有限公司审计，２０１１年度母公司实现净利润４８，７３８，６８９．２１元，按２０１１年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金４，８７３，８６８．９２元，提取法定盈余公积金后，２０１１年末母公司未分配利润９３，５４９，４６９．４５元。

公司拟以２０１１年１２月３１日总股本１３５，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利２．２元（含税），共计派发２９，７００，０００元，公司剩余未分配利润６３，８４９，４６９．４５元结转至下一年度；公司不送股，资本公积金不转增股本。

经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

监事会认为报告期内，公司募集资金使用合法、合规，已披露的相关募集资金使用信息及时、真实、准确、完整。

六、审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》

经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、审议通过了《关于公司聘用２０１２年度审计机构的议案》

经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》

经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

监事会认为公司内部控制设计合理、执行有效，２０１１年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

九、《关于公司２０１２年第一季度报告的议案》

经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。

监事会认为上述报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等各项规定的要求，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映出公司２０１２年第一季度的经营成果和财务状况等事项。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十五日

证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１２－０１８

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】９０６号《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票３，５００万股，发行价格为每股人民币１５．５０元。 截至２０１０年８月２３日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币５４２，５００，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额５０１，８７５，５２０．００元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具了“天健正信验（２０１０）综字第０１００８８”号《验资报告》予以确认。

截止至２０１１年１２月３１日，公司募集资金使用情况：

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
农业银行	１０５３２５０１０４１８８８８８８		４４８，１８０．３７	活存帐户
农业银行	１０５３２５０１１４００１９１０４	１，０００，０００．００	１，０２１，５２７．２６	３个月定存
农业银行	１０５３２５０１１４００１９１１２	１，０００，０００．００	１，０２１，５２７．２６	３个月定存
农业银行	１０５３２５０１１４００１９１２０	２，０００，０００．００	２，０４３，０５４．５４	３个月定存
农业银行	１０５３２５０１１４００１９１３８	２，０００，０００．００	２，０４３，０５４．５４	３个月定存
农业银行	１０５３２５０１１４００１９１４６	１，０００，０００．００	１，０２１，５２７．２６	３个月定存
农业银行	１０５３２５０１１４００１９１５３	５００，０００．００	５１０，７６３．６４	３个月定存
农业银行	１０５３２５０１１４００１９１６１	２，０００，０００．００	２，０４３，０５４．５４	３个月定存
农业银行	１０５３２５０１１４００２０１６９	２，０００，０００．００	２，０１５，５００．００	３个月定存
农业银行	１０５３２５０１１４００２０１７７	１０，０００，０００．００	１０，０７７，５００．００	３个月定存
农业银行	１０５３２５０１１４００２０１８５	１０，０００，０００．００	１０，０７７，５００．００	３个月定存
农业银行	１０５３２５０１１４００２０１９３	１０，０００，０００．００	１０，０７７，５００．００	３个月定存
农业银行	１０５３２５０１１４００２０２０１	１０，０００，０００．００	１０，０７７，５００．００	３个月定存
农业银行	１０５３２５０１１４００２０２１９	１０，０００，０００．００	１０，０７７，５００．００	３个月定存
农业银行	１０５３２５０１１４００２０２２７	１０，０００，０００．００	１０，０７７，５００．００	３个月定存
农业银行	１０５３２５０１１４００２０２３５	１０，０００，０００．００	１０，０７７，５００．００	３个月定存
合计			８２，７１０，６８９．４１
中信银行	７３２３６－１－０１－８２６－８８８８８８－８８		２，０８５，２４５．８３	活存帐户
中信银行	７３２３６１０１８４００００９２４３７	３，０００，０００．００	３，０００，０００．００	３个月定存
中信银行	７３２３６１０１８４００００９２５１０	３，０００，０００．００	３，０００，０００．００	３个月定存
中信银行	７３２３６１０１８４００００９２６８４	３，０００，０００．００	３，０００，０００．００	３个月定存
中信银行	７３２３６１０１８４００００９２７３０	３，０００，０００．００	３，０００，０００．００	３个月定存
中信银行	７３２３６１０１８４００００９２８１４	３，０００，０００．００	３，０００，０００．００	３个月定存
中信银行	７３２３６１０１８４００００９３１１８	２，０００，０００．００	２，０００，０００．００	３个月定存
中信银行	７３２３６１０１８４００００９３２９４	２，０００，０００．００	２，０００，０００．００	３个月定存
中信银行	７３２３６１０１８４００００９３３６５	２，０００，０００．００	２，０００，０００．００	３个月定存
中信银行	７３２３６１０１８４００００９３４１２	２，０００，０００．００	２，０００，０００．００	３个月定存
中信银行	７３２３６１０１８４００００９３５９７	２，０００，０００．００	２，０００，０００．００	３个月定存
中信银行	７３２３６１０１８４０００１２９２０８	２，０００，０００．００	２，０００，０００．００	３个月定存
中信银行	７３２３６１０１８４０００１２９３７４	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	３个月定存
中信银行	７３２３６１０１８４０００１２９４２０	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	３个月定存
中信银行	７３２３６１０１８４０００１２９５０１	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	３个月定存
中信银行	７３２３６１０１８４０００１２９６７７	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	３个月定存
中信银行	７３２３６１０１８４０００１２９７２２	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	３个月定存
中信银行	７３２３６１０１８４０００１２９８０５	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	３个月定存
中信银行	７３２３６１０１８４０００１３００１２	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	３个月定存
中信银行	７３２３６１０１８４０００１３０１９９	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	３个月定存
中信银行	７３２３６１０１８４０００１３０２６０	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	３个月定存
合计			１１９，０８５，２４５．８３
华一银行	５０９００００９１３８８８８８８８		１，３５２，０９９．３０	活存帐户
华一银行	５０８００００８１７００１０８８７－０００５	７０，０００，０００．００	７０，０００，０００．００	七天通知存款
华一银行	５０８００００８１６００１０８８０－００８６	３，０００，０００．００	３，０２３，２５０．００	３个月定存
华一银行	５０８００００８１６００１０８８０－００８７	３，０００，０００．００	３，０２３，２５０．００	３个月定存
华一银行	５０８００００８１６００１０８８０－００８８	３，０００，０００．００	３，０２３，２５０．００	３个月定存
华一银行	５０８００００８１６００１０８８０－００８９	３，０００，０００．００	３，０２３，２５０．００	３个月定存
华一银行	５０８００００８１６００１０８８０－００９０	３，０００，０００．００	３，０２３，２５０．００	３个月定存
华一银行	５０８００００８１６００１０８８０－００９１	５０，０００，０００．００	５０，３８７，５００．００	３个月定存
华一银行	５０８００００８１６００１０８８０－００９２	３０，０００，０００．００	３０，２３２，５００．００	３个月定存
华一银行	５０８００００８１６００１０８８０－００９３	２０，０００，０００．００	２０，１５５，０００．００	３个月定存
华一银行	５０８００００８１６００１０８８０－００９４	１０，０００，０００．００	１０，０７７，５００．００	３个月定存
华一银行	５０８００００８１６００１０８８０－００９５	２，０００，０００．００	２，０１５，５００．００	３个月定存
华一银行	５０８００００８１６００１０８８０－００９６	２，０００，０００．００	２，０１５，５００．００	３个月定存
华一银行	５０８００００８１６００１０８８０－００９７	２，０００，０００．００	２，０１５，５００．００	３个月定存
华一银行	５０８００００８１６００１０８８０－００９８	２，０００，０００．００	２，０１５，５００．００	３个月定存
华一银行	５０８００００８１６００１０８８０－００９９	１０，０００，０００．００	１０，０７７，５００．００	３个月定存
华一银行	５０８００００８１６００１０８８０－０１００	１０，０００，０００．００	１０，０７７，５００．００	３个月定存
华一银行	５０８００００８１６００１０８８０－０１０１	１０，０００，０００．００	１０，０７７，５００．００	３个月定存
华一银行	５０８００００８１６００１０８８０－０１０２	１０，０００，０００．００	１０，０７７，５００．００	３个月定存
华一银行	５０８００００８１６００１０８８０－０１０３	１０，０００，０００．００	１０，０７７，５００．００	３个月定存
华一银行	５０８００００８１６００１０８８０－０１０４	１０，０００，０００．００	１０，０７７，５００．００	３个月定存
华一银行	５０８００００８１６００１０８８０－０１０５	１０，０００，０００．００	１０，０７７，５００．００	３个月定存
华一银行	５０８００００８１６００１０８８０－０１０６	４，５００，０００．００	４，５３４，８７５．００	３个月定存
合计			２８０，４６０，２２４．３０
总  计			４８２，２５６，１５９．５４

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。公司董事会为募集资金开设了中国农业银行股份有限公司昆山市支行（以下简称“农业银行”）、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行（以下简称“中信银行”）、华一银行上海新天地支行（以下“华一银行”）三个专项帐户。

根据《募集资金管理制度》，公司于２０１０年９月２０日分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、农业银行、中信银行、华一银行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。签订的《募集资金三方监管协议》与深圳交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

项 目	金额（人民币元）
募集资金净额	５０１，８７５，５２０．００
２０１０年度募集资金支出总额（－）	２７，３０７，７９８．４４
２０１０年度募集资金账户维护费、手续费（－）	３６９．００
２０１０年度募集资金专项帐户银行利息净额（＋）	４０５，２３５．５２
２０１０年度募集资金支出净额	２６，９０２，５６２．９２
募集资金２０１０年１２月３１日余额	４７４，９７２，９５７．０８
２０１１年度募集资金支出如下：
直接投入募集资金项目的金额（－）	６，４７８，８２４．６９
募集资金专项帐户银行利息（＋）	１３，７６３，１０９．６５
募集资金账户维护费、手续费（－）	１，０８２．５０
募集资金２０１１年１２月３１日余额	４８２，２５６，１５９．５４

三、２０１１年度募集资金的使用情况

２０１１年度募集资金使用情况如下： 

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			５０，１８７．５５			本年度投入募集资金总额	６４７．８８
报告期内变更用途的募集资金总额			０			已累计投入募集资金总额	３，３７８．６６
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投资进度 （３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
大型注塑件生产线扩建项目	否	１４，４８５．２０	１４，６３８．４０	３５０．４９	２，９４７．９７	２０．１４％	２０１３年０２月２８日	３８９．８２	不适用	否
铭板外观件生产线新建项目	否	８，１６３．２０	８，６６７．６６	６．６１	１３９．９１	１．６１％	２０１２年３月９日已终止	０	不适用	否
承诺投资项目小计		２２，６４８．４０	２３，３０６．０６	３５７．１０	３，０８７．８８			３８９．８２
超募资金投向
土地使用权及地上建筑物		６，８６４．２９	６，８６４．２９				２０１２年０５月３１日		不适用	否
研发暨模具生产中心		８，１４５．２５	８，１４５．２５	２８８．６７	２８８．６７	３．５４％	２０１３年０６月３０日		不适用	否
五期仓库		１，５５８．７０	１，５５８．７０	２．１１	２．１１	０．１４％	２０１３年０６月３０日		不适用	否
超募资金投向小计		１６，５６８．２４	１６，５６８．２４	２９０．７８	２９０．７８
合计		３９，２１６．６４	３９，８７４．３０	６４７．８８	３，３７８．６６
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	上述议案经２０１１年０８月２９日第一次临时股东大会审议通过。 截至２０１１年１２月３１日止，研发暨模具生产中心实际投入２８８．６７万元；五期仓库实际投入２．１１万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	２０１１年０７月０４日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于《公司参与洞庭湖路东侧、南河路南侧国有建设用地使用权竞标暨募集资金投资项目铭板外观件生产线新建项目实施地点变更》的议案，为符合政府规划要求，董事会同意公司铭板外观件生产线新建项目实施地点由原来的“南河路北侧、夏驾河路西侧”，变更至“洞庭湖路东侧、南河路南侧”。２０１１年０７月０８日，公司竞得洞庭湖路东侧、南河路南侧的国有建设用地使用权，铭板外观件生产线新建项目实施地点变更至“洞庭湖路东侧、南河路南侧”。２０１１年０８月１１日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，公司董事会同意募集资金投资项目大型注塑件生产线扩建项目实施地点由公司现有厂区内变为“洞庭湖路东侧、南河路南侧”地块，此议案经２０１１年０８月２９日第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	２０１１年０８月１１日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，公司董事会同意铭板外观件生产线新建项目原建筑总面积１２，８４０平方米不变，机器设备进行部分调整，取消原计划建设的门卫室、绿化等附属设施，投资金额由８，１６３．２０万元调整为８，６６７．６６万元、计划建设期由原１８个月调整为２４个月；大型注塑件生产线扩建项目拟在新地块上８，０５３．９０平方米的厂房内实施，机器设备进行部分调整、投资金额由１４，４８５．２０万元调整为１４，６３８．４０万元、计划建设期为９个月。此议案经２０１１年０８月２９日第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	自筹资金预先投入募投项目的资金情况由天健正信会计师事务所有限公司进行审验并于２０１０年１１月１０日出具天健正信审 （２０１０） 专字第０１０９７０号《以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。 ２０１０年１１月２５日本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币２，６４４．２９万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

特别说明：

１、截至２０１１年１２月３１日累计投入金额

铭板外观件生产线新建项目：上表中投入金额包括该项目已投资工程款４１．１０万元；公司于２０１２年１月收到动迁补偿款１，３２２．１８万元后，将已投资工程款４１．１０万元归还至募集资金专户。

２、项目达到预定可使用状态日期

铭板外观件生产线新建项目：公司于２０１２年２月２２日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》，公司董事会同意终止铭板外观件生产线新建项目，将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电科技（苏州）有限公司（以下简称：“宇瀚光电”）股权的现金来源。公司２０１２年３月９日召开２０１２年第一次临时股东大会审议通过此议案。

３、超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司于２０１２年２月２２日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过的《关于拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的议案》，公司董事会同意用剩余的超募资金及募集资金产生的利息作为支付收购宇瀚光电股权的价款。公司２０１２年３月９日召开２０１２年第一次临时股东大会审议通过此议案。

４、土地使用权及地上建筑物

２０１１年０７月０４日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于《公司参与洞庭湖路东侧、南河路南侧国有建设用地使用权竞标暨募集资金投资项目铭板外观件生产线新建项目实施地点变更》的议案，并于当日用自有资金支付昆山市国土资源局土地竞标保证金４３０万。２０１２年４月９日、４月１０日，公司支付剩余土地价款及地上建筑物价款，并于２０１２年４月９日，将土地保证金４３０万由超募资金转入自有资金账户，截至２０１２年４月１０日，公司土地使用权及地上建筑物已支付完毕，合计６，８６４．２９万元，土地使用权证尚在办理当中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金使用不存在违规情形。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十五日

证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１２－０１９

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了降低汇率波动对利润的影响，防范汇率风险，使公司专注于生产经营，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，此议案尚须提交２０１１年度股东大会审议。现对相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司客户多为全球５００强企业，客户的全球供应体系决定了公司产品的国外销售收入占比较大。２０１１年，公司对国外的销售收入为２５，３８４．０２万元，占当期营业收入的７７．０１％，结算币种主要为美元和欧元，因此当汇率出现波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。公司通过在金融机构开展远期结售汇业务有助于减少汇率波动给公司经营业绩带来的影响，公司根据业务的实际情况，开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务具有必要性。

二、远期结售汇业务品种

公司（包括全资子公司，下同）拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办理规避和防范汇率风险的业务，该项业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限， 到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。

三、预计开展的远期结售汇业务交易额度、业务期间、投入资金

１、预计交易额度、业务期间

经公司股东大会审议通过远期结售汇业务的一年内，公司预计开展的远期结售汇业务额度为累计不超过４２００万美元的等值外汇。

２、预计占用资金

开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

四、远期结售汇业务可行性分析

公司客户多为全球５００强企业，客户的全球供应体系决定了公司产品的国外销售收入占比较大。公司开展远期结售汇业务是基于日常经营活动需要开展的，符合公司规避风险、防范风险的要求。

五、远期结售汇业务风险分析

公司从事远期结售汇业务应控制交易规模，与公司实际业务规模相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行投机和套利交易。在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。

远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业交易也可能存在一定的风险：

１、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

２、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

４、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

六、公司拟采取的风险控制措施

１、进出口部门采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

２、公司制定了《远期结售汇内控管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则及审批权限、业务管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出了明确规定。公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质；同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

３、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

４、公司审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

七、其他

公司开展该项业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

八、保荐机构核查意见

经核查，金利科技根据相关规定及公司实际情况制定了《远期结售汇内控管理制度》，制定的风险控制制度和风险处理措施是切实有效的。开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动风险，有助于降低成本及公司经营风险。华泰联合证券及保荐代表人对金利科技开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务无异议。

九、独立董事独立意见

公司开展与实际业务规模相匹配的远期结售汇业务，符合公司实际经营的需要，并且公司根据实际情况已建立了内控制度，采取了相关的风险控制措施，开展远期结售汇业务，有助于降低汇率波动给公司经营带来的风险，因此我们同意公司开展远期结售汇业务。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十五日

证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１２－０２０

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于使用自有闲置资金投资于

银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高自有闲置资金利用率、增加公司收益，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金投资于银行理财产品的议案》，此议案尚须提交２０１１年度股东大会审议。现对相关情况公告如下：

一、投资于保本型银行理财产品的概况

１、投资目的：在保障公司（包括全资子公司，下同）正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益；

２、投资额度：公司在任一时点用于投资保本型银行理财产品的金额折合人民币合计不得超过伍千万元，并授权公司管理层具体实施相关事宜；

３、投资方式：投资于安全性高、低风险、保本型银行理财产品；

４、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效；

５、资金来源：公司自有闲置资金。不使用募集资金、银行借款，且不存在用募集资金补充流动资金的情况。

二、内控制度

１、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规章制度的要求进行投资；

２、公司已制订《风险投资管理制度》规范了公司的风险投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

三、投资于保本型银行理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

１、投资风险：（１）公司购买标的仅限于保本型银行理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，不属于风险投资。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。（２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。（３）相关工作人员的操作风险。

２、公司控制措施：公司将严格按照《风险投资管理制度》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。公司将按照深圳证券交易所中小企业板信息披露的要求及时履行信息披露的义务。

四、 对公司的影响

公司投资于保本型银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，因此不会影响公司日常生产经营。公司通过对保本型银行理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，从而提升公司整体业绩水平。

五、独立董事意见

公司目前经营及财务状况良好，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在充分保障公司目前正常运营情况下，用自有闲置资金适当进行投资，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况，作为独立董事，我们同意公司使用自有闲置资金投资于银行理财产品。

六、保荐机构意见

经核查，金利科技关于使用自有闲置资金投资于银行理财产品的议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚须提交２０１１年度股东大会审议，独立董事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。金利科技是在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定得投资收益。华泰联合证券及保荐代表人对金利科技运用自有闲置资金购买银行理财产品无异议。

七、备查文件

１、第二届董事会第二十次会议决议；

２、独立董事对相关事项的独立意见；

３、《华泰联合证券有限责任公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

使用自有闲置资金投资于银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十五日

证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１２－０２１

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于举行２０１１年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月２７日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

公司 ２０１１年年度报告及其摘要已刊登在２０１２年４月２５日《证券时报》、《中国证券报》、中国证监会指定的信息披露网站－－ 巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者审阅。

公司董事长兼总经理方幼玲女士、财务总监张渼楦女士、董事会秘书蔡金卿女士、独立董事徐凤兰女士、保荐代表人白岚先生将出席本次年度业绩说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十五日

证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１２－０２２

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

１、股东大会届次：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２３日召开第二届董事会第二十次会议并通过决议，决定于２０１２年５月 １７日召开公司２０１１年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）

２、股东会议召集人：公司董事会

３、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

４、会议召开日期和时间：２０１２年５月１７日（星期四） 上午９：３０－１１：３０

５、会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式

６、股权登记日：２０１２年５月１４日 （星期一）

７、出席会议对象

（１）截止２０１２年５月１４日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东

（２）公司董事、监事及高级管理人员

（３）保荐机构代表

（４）公司聘请的见证律师

８、会议召开地点：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号三楼国际会议室

二、会议审议事项

１、《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》

２、《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》

３、《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》

４、《关于公司２０１２年度财务预算报告的议案》

５、《关于公司２０１１年度利润分配的议案》

６、《关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

７、《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》

８、《关于公司聘用２０１２年度审计机构的议案》

９、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

１０、《关于授权公司董事长与银行签署融资额度的议案》

１１、《关于公司使用自有闲置资金投资于银行理财产品的议案》

在本次股东大会上，独立董事将就２０１１年度的工作情况做述职报告。

上述１１项议案已经公司２０１２年４月２３日召开的第二届董事会第二十次会议及２０１２年４月２３日召开的第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容请详见２０１２年４月２５日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、会议登记方式

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１２年５月１６日下午１６：００ 前传真或送达至公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

５、登记时间：２０１２年５月１５日－２０１２年５月１６日（上午９：００－１１：００，下午１４：００－１６：００）。

６、登记地点：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司证券部

地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号

７、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

１、联系方式

联系人：蔡金卿、吕红英

联系电话：０５１２－５７９０１０９８

联系传真：０５１２－５７７１０３９３

联系地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号证券部

邮政编码：２１５３００

２、本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。

五、备查文件

１、第二届董事会第二十次会议决议；

２、第二届监事会第十次会议决议。

特此通知。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十五日

附件１：

授权委托书

议案名称	表决情况
１、《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
２、《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
３、《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
４、《关于公司２０１２年度财务预算报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
５、《关于公司２０１１年度利润分配的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
６、《关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
７、《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
８、《关于公司聘用２０１２年度审计机构的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
９、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
１０、《关于授权公司董事长与银行签署融资额度的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
１１、《关于公司使用自有闲置资金投资于银行理财产品的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１２年５月１７日在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号三楼国际会议室召开的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应

栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托日期：

注：委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。

附件２：

参加会议回执

截止２０１２年５月１４日，本人／本单位持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公司股票，拟参加公司２０１１年度股东大会。

持有股数：

股东账号：

单位（或个人）： （签字或盖章）

时间：