本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］１０５号”文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票２，０７７万股，每股发行价为人民币２１．００元。

　公司首次公开发行股票募集资金总额为４３６，１７０，０００．００元，扣除发行费用后，募集资金净额为４０１，５６０，７９２．００元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验［２０１２］２－４）。２０１２年３月１６日，公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所正式挂牌上市。

　２０１２年４月１３日召开的公司２０１２年第２次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》，股东大会决议公告已刊登在２０１２年４月１４日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　现公司已经完成了工商变更登记，并于２０１２年４月２０日取得益阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更登记后的公司基本情况如下：

　１、公司名称：克明面业股份有限公司

　２、公司地址：南县兴盛大道工业园１号

　３、法定代表人：陈克明

　４、公司注册资本：８３０８万元

　５、公司实收资本：８３０８万元

　６、公司类型：上市股份有限公司

　７、公司经营范围：面粉、大米购销（许可证有效期为２０１３年９月１３日）；面制品、食品制造（许可证有效期至２０１２年１１月２日）、销售；餐饮服务（许可证有效期至２０１２年８月２０日）；面条、调味酱加工销售（许可证有效期至２０１２年１１月２日）；饮用纯净水生产销售（许可证有效期至２０１４年１２月２９日）；干米粉销售（许可证有效期至２０１３年９月１３日）；普通货运服务（许可证有效期至２０１４年６月１日）；预包装食品批发（许可证有效期至２０１３年９月１４日）。

　特此公告。

　克明面业股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年４月２３日