§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	陈玉民
主管会计工作负责人姓名	汪晓玲
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	汪晓玲

公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人汪晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１３，３０３，９２９，９１８．９０	１２，６６０，５８９，２９８．３４	５．０８
所有者权益（或股东权益）（元）	６，２８４，５２８，７１８．１９	５，６７０，６０２，５３６．５６	１０．８３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．４２	３．９８	１１．０６
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	３１１，９５９，２３０．４７		４９．４２
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２２		４６．６７
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	６１６，６３２，６３９．５１	６１６，６３２，６３９．５１	３９．２３
基本每股收益（元／股）	０．４３	０．４３	３８．７１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．４３	０．４３	３８．７１
稀释每股收益（元／股）	０．４３	０．４３	３８．７１
加权平均净资产收益率（％）	１０．３２	１０．３２	减少０．４５个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１０．３３	１０．３３	减少０．４２个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－８４９，１１４．８４
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４，５８３．３４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－５５７，９８７．２０
所得税影响额	３４３，６６９．２２
少数股东权益影响额（税后）	－３，１７８．７０
合计	－１，０６２，０２８．１８

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		２５５，９１８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
山东黄金集团有限公司	７１５，０９７，７３６		人民币普通股
山东黄金集团青岛黄金有限公司	１６，０５４，６７２		人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	１１，７３８，２３３		人民币普通股
中信证券股份有限公司	１１，７２８，３５１		人民币普通股
交通银行－易方达 ５０ 指数证券投资基金	１０，０２２，２４６		人民币普通股
重庆国际信托有限公司－融信通系列单一信托１０号	８，２７０，７０３		人民币普通股
中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金	６，９８４，８５４		人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	５，０００，０００		人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪	４，９００，０００		人民币普通股
ＢＩＬＬ ＆ ＭＥＬＩＮＤＡ ＧＡＴＥＳ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＴＲＵＳＴ	４，４００，０７４

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

序号	资产负债表项目	期末数 （万元）	期初数 （万元）	变动金额 （万元）	变动原因
１	应收票据	１，４６０．００	４３０．００	１，０３０．００	期末比期初增加１，０３０．００万元，主要原因是本期销售商品收到的应收票据尚未到期所致；
２	递延所得税资产	４，６８０．７５	２，７７４．８９	１，９０５．８６	期末比期初增加１，９０５．８６万元，主要原因是可抵扣暂时性差异增加所致；
３	应付职工薪酬	２９，２５５．９０	２２，４５３．３０	６，８０２．６０	应付职工薪酬２０１２年１季度期末比期初增加６，８０２．６０万元，主要原因是本期计提工资、福利费所致；

序号	利润表项目	本期 （万元）	上年同期 （万元）	变动金额 （万元）	变动原因
１	营业收入	１，２８９，９６５．９０	７９０，５７７．７７	４９９，３８８．１３	本期比上年同期增加４９９，３８８．１３万元，主要原因是黄金销售量增加及黄金价格上涨所致；
２	营业成本	１，１６８，０２８．４４	６９９，４３４．７２	４６８，５９３．７２	本期比上年同期增加４６８，５９３．７２万元，主要原因是本期外购金销售数量增加及价格提高所致；
３	管理费用	３５，８７９．６８	２５，９７５．０１	９，９０４．６７？	本期比上年同期增加９，９０４．６７万元，主要原因是本期职工薪酬、宣传费、资源补偿费增加所致；
４	财务费用	５，５９８．８２	４，１８７．０２	１，４１１．８０	本期比上年同期增加１，４１１．８０万元，主要原因是本期银行借款增加及借款利率提高所致；
５	投资收益	５，２６１．３８	１，２８６．４０	３，９７４．９８	本期比上年同期增加３，９７４．９８万元，主要原因是黄金产品现货、期货交易业务所致；
６	所得税费用	２０，９６７．７９	１５，５８６．３６	５，３８１．４３	本期比上年同期增加５，３８１．４３万元，主要原因是本期利润增加所致；
７	归属于母公司所有者的净利润	６１，６６３．２６	４４，２８８．６６	１７，３７４．６０	本期比上年同期增加１７，３７４．６０万元，主要原因是公司扩大生产规模使黄金产量提高，对内加强管理、降耗挖潜、降低运营成本及黄金价格上涨所致；
８	其他综合收益	－９３．８８	１，３９１．９０	－１，４８５．７８	本期比上年同期减少１，４８５．７８万元，主要原因是可供出售金融资产公允价值变动所致。
序号	现金流量表项目	本期数 （万元）	上年同期数 （万元）	变动金额 （万元）	变动原因
１	经营活动产生的现金流量净额	３１，１９５．９２	２０，８７８．０１	１０，３１７．９１	本期比上年同期增加１０，３１７．９１万元，主要原因是黄金产销量增加及黄金价格上涨所致；
２	投资活动产生的现金流量净额	－７９，８５２．７９	－４０，３３５．０３	－３９，５１７．７６	本期比上年同期减少３９，５１７．７６万元，主要原因是本期对外投资增加所致；
３	筹资活动产生的现金流量净额	５５，０７５．８３	７，５５２．９２	４７，５２２．９１	本期比上年同期增加４７，５２２．９１万元，主要原因是本期银行借款增加所致；

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司股改时，原全体非流通股股东除承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务外，控股股东山东黄金集团有限公司还作出特别承诺：

１、山东黄金集团有限公司承诺所持本公司非流通股股份自股权分置改革实施之日起７０个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；

２、从２００５年至２００７年度，在山东黄金股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式进行分配，且现金分红比例不低于当年实现可分配利润（不计年初未分配利润）的６０％。

２０１２年２月２０日，公司限售流通股６５９，６００，０００股上市流通，至此，公司股改承诺全部履行完毕，公司股份１，４２３，０７２，４０８股全部变更为无限售条件的流通股。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

无

山东黄金矿业股份有限公司

法定代表人：陈玉民

２０１２年４月２４日

证券简称：山东黄金 证券代码：６００５４７ 编号：临２０１２—０１２

山东黄金矿业股份有限公司

第三届董事会第七十四次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十四次会议（临时）于２０１２年４月２３日以通讯方式召开。应参加会议董事８人，实际参加会议董事８人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以传真方式进行表决，形成如下决议：

一、全票审议通过了公司《２０１２年第一季度报告》；

二、全票审议通过了《关于山东金石矿业有限公司股权转让的补充协议的议案》。

２０１０年１１月３日公司与黄加园签署《山东金石矿业有限公司股权转让协议书》的同时，公司及山东金石矿业有限公司与黄加园及其出资设立的莱州市嘉城矿业有限公司签署了《黄金资源储量勘查补偿合同》。现双方根据勘探工作实际情况，签订《关于山东金石矿业有限公司股权转让的补充协议》。主要约定内容是：解除双方原签署的《黄金资源储量勘查补偿合同》；协议双方将按照最终实际经山东国土资源厅备案的《矿产资源勘查许可证》其余１４．７６ ｋｍ２许可勘查范围内黄金储量之评估价值追加股权转让价款。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

二○一二年四月二十三日