重要提示

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　１、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

　２、会议时间：现场会议召开时间：２０１２年４月１９日下午１４：３０；

　网络投票时间：⑴通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：２０１２年４月１８日下午１５：００至２０１２年４月１９日的下午１５：００期间的任意时间；

　⑵通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：２０１２年４月１９日的９：３０－１１：３０和下午的１３：００－１５：００；

　３、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道３９９号江西万年青水泥股份有限公司二楼会议室 ；

　４、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；

　５、主持人：董事长刘明寿先生；

　６、本次会议通知于２０１２年３月２９日、４月１６日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　１、参加本次股东大会的股东及股东代表共３０人，代表股份１８２，９０９，５２４股，占公司股份总数的４６．１９９８％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共３人，所持（代表）股份为１７４，１４２，９６６股，占公司总股份的４３．９８５５％；本次会议通过网络投票的股东２７人，代表股份８，７６６，５５８股，占公司总股份的２．２１４３％。

　２、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　四、提案审议和表决情况

　１、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

　２、提案逐项审议情况：

　⑴《２０１１年度董事会工作报告》；

　表决情况：

　同意１８２，８４２，４２４股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９６３３％；

　反对２６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１４２％；

　弃权４１，１００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０２２５％；

　表决结果：审议通过。

　⑵审议《２０１１年度监事会工作报告》

　表决情况：

　同意１８２，８２８，５２４股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９５５７％；

　反对２６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１４２％；

　弃权５５，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０３０１％；

　表决结果：审议通过。

　⑶审议《２０１１年度财务决算报告》

　表决情况：

　同意１８２，８２８，５２４股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９５５７％；

　反对２６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１４２％；

　弃权５５，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０３０１％；

　表决结果：审议通过。

　⑷审议《２０１１年度报告及其摘要》

　表决情况：

　同意１８２，８２８，５２４股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９５５７％；

　反对２６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１４２％；

　弃权５５，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０３０１％；

　表决结果：审议通过。

　⑸审议《公司２０１１年利润分配预案的议案》

　表决情况：

　同意１８２，８３５，８２４股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９５９７％；

　反对５６，２００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０３０７％；

　弃权１７，５００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．００９６％；

　表决结果：审议通过。

　⑹审议《关于确定公司２０１１年度审计费用及续聘２０１２年度审计机构的议案》

　表决情况：

　同意１８２，８２８，５２４股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９５５７％；

　反对２６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１４２％；

　弃权５５，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０３０１％；

　表决结果：审议通过。

　⑺审议《关于发行公司债券的议案》：

　①审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

　表决情况：

　同意１８２，８２８，５２４股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９５５７％；

　反对２６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１４２％；

　弃权５５，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０３０１％；

　表决结果：审议通过。

　②审议《关于发行公司债券方案的议案》：

　ａ、发行规模；

　表决情况：

　同意１８２，８２８，５２４股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９５５７％；

　反对２６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１４２％；

　弃权５５，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０３０１％；

　表决结果：审议通过。

　ｂ、向公司股东配售的安排；

　表决情况：

　同意１８２，８２８，５２４股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９５５７％；

　反对２６，８００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１４７％；

　弃权５４，２００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０２９６％；

　表决结果：审议通过。

　ｃ、债券期限；

　表决情况：

　同意１８２，８２８，５２４股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９５５７％；

　反对２６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１４２％；

　弃权５５，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０３０１％；

　表决结果：审议通过。

　ｄ、债券利率及其确定方式；

　表决情况：

　同意１８２，８２８，５２４股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９５５７％；

　反对２６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１４２％；

　弃权５５，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０３０１％；

　表决结果：审议通过。

　ｅ、还本付息方式；

　表决情况：

　同意１８２，８２８，５２４股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９５５７％；

　反对２６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１４２％；

　弃权５５，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０３０１％；

　表决结果：审议通过。

　ｆ、发行对象和发行方式；

　表决情况：

　同意１８２，８２８，５２４股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９５５７％；

　反对２６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１４２％；

　弃权５５，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０３０１％；

　表决结果：审议通过。

　ｇ、承销方式；

　表决情况：

　同意１８２，８２８，５２４股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９５５７％；

　反对２６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１４２％；

　弃权５５，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０３０１％；

　表决结果：审议通过。

　ｈ、债券形式；

　表决情况：

　同意１８２，８２８，５２４股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９５５７％；

　反对２６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１４２％；

　弃权５５，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０３０１％；

　表决结果：审议通过。

　ｉ、募集资金用途；

　表决情况：

　同意１８２，８２８，５２４股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９５５７％；

　反对２６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１４２％；

　弃权５５，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０３０１％；

　表决结果：审议通过。

　ｊ、上市安排；

　表决情况：

　同意１８２，８２８，５２４股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９５５７％；

　反对２６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１４２％；

　弃权５５，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０３０１％；

　表决结果：审议通过。

　ｋ、本次公司债券发行决议的有效期；

　表决情况：

　同意１８２，８２８，５２４股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９５５７％；

　反对２６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１４２％；

　弃权５５，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０３０１％；

　表决结果：审议通过。

　③审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

　表决情况：

　同意１８２，８２８，５２４股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９５５７％；

　反对２６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１４２％；

　弃权５５，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０３０１％；

　表决结果：审议通过。

　３、听取了独立董事的述职报告。

　五、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所肖兰、王琼玲律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　六、备查文件

　１、公司２０１１年度股东大会决议。

　２、律师出具的法律意见书。

　特此公告。

　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　二〇一二年四月十九日