证券代码：６００５５６ 股票简称：﹡ＳＴ北生 编号：临２０１２—００９

广西北生药业股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１０日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第七次会议的通知，本次会议于２０１２年４月１９日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效，经审议做出以下决议：

一、审议通过《关于申请核销未申报债权的议案》

公司在破产重整期间累计有３０８名债权人未在规定时间向公司申报债权， 累计未申报债权金额为人民币１７，６４３，５９４．８８元（人民币壹仟柒佰陆拾肆万叁仟伍佰玖拾肆元捌角捌分，以下简称“未申报债权”）。自２００９年１０月２８日公司重整计划执行结束至今，公司未收到上述未申报债权债权人通过发对账单、电子邮件、传真或其他形式的催要，该未申报债权的形成时间都处于２００９年１０月２９日以前，且都属于公司的一般性债务；同时，该未申报债权已经影响到公司财务信息的准确性。

根据上海通力律师事务所２０１２年４月１０日出具的备忘录，基于自２００９年１０月２９日起至今，公司债权人对该未申报债权权利主张受法律保护的诉讼时效已超过２年， 依据《中华人民共和国民法通则》等有关法律法规的相关规定，该诉讼时效已届满， 因此， 该未申报债权的债权人权利已经无法得到法律的保护。

本次核销将对公司２０１１年度业绩产生较大影响，公司２０１１年度利润增加１７，６４３，５９４．８８元。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

２０１２年４月２０日

证券代码：６００５５６ 股票简称：﹡ＳＴ北生 编号：临２０１２—０１０

广西北生药业股份有限公司

２０１１年年度业绩预告修正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次业绩预告情况

公司于２０１２年１月３１日披露２０１１年业绩预告，预计公司２０１１年度业绩下降９０％以上，相关数据如下：

项 目	２０１１年１至１２月
净利润	２５万元 ～ ３５万元
扣除非经常性损益后的净利润	－２６０万元 ～ －２７０万元
每股收益	０．０００６元 ～ ０．０００９元
扣除非经常性损益后的每股收益	－０．００６６元 ～ －０．００６８元

主要原因：公司自２００９年重整结束后已无任何经营性资产，各项生产经营活动均处于停顿状态，２０１０年度公司依靠处置遗留的非经营性资产实现盈利，而２０１１年仅有股权托管及财政补助收入，业绩下降明显。

二、修正后公司２０１１年度主要财务数据和指标及修正情况的说明

单位：元 币种：人民币

项目 ２０１１年（１－１２月） ２０１０年（１－１２月） 增减幅度（％）

营业总收入 ２，１０６，２７８．２７ ６３，１１０．５３ ３２３７．４４

营业利润 －７９４，４７４．０１ －８，３１２，２８４．９７ ９０．４４

利润总额 １７，８１４，１２０．８７ ４，８５０，９５０．６９ ２６７．２３

归属上市公司股东的净利润 １７，８１４，１２０．８７ ４，８５０，９５０．６９ ２６７．２３

基本每股收益 ０．０４５１ ０．０１２ ２６７．２３

加权平均资产收益率 －－－－－－－ －－－－－－－ －－－－－－－

项目 ２０１１年末 ２０１０年末 增减幅度（％）

总资产 ３１，７９２，７０９．９８ ３４，０５９，７０９．２５ －６．６６

归属上市公司股东的所有者权益 －４１，１１１，７７１．１３ －５８，９２５，８９２．００ ３０．２３

股本 ３９４，７９３，７０８．００ ３９４，７９３，７０８．００ ０

归属上市公司股东的每股净资产 －０．１０４ －０．１４９ ３０．２０

业绩修正情况说明：公司对重整计划执行完毕后的未申报债权１７，６４３，５９４．８８元进行核销，导致公司２０１１年度利润增加１７，６４３，５９４．８８元。

三、其他说明

本次业绩预告修正公告是会计师事务所初步审计的结果，具体财务数据将在２０１１年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

２０１２年４月２０日