本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 每１０ 股派发现金红利１．００ 元（含税）

　● 扣税前每股派发现金红利０．１０ 元，扣税后每股派发现金红利０．０９ 元

　● 股权登记日：２０１２ 年４ 月２５ 日

　● 除息日：２０１２ 年４ 月２６日

　● 现金红利发放日：２０１２ 年５月４日

　一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间

　郑州煤电股份有限公司２０１１ 年度利润分配方案已获公司２０１２ 年３ 月３０ 日召开的２０１１ 年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于２０１２ 年３ 月３１ 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　二、利润分配方案

　（一） 发放年度：２０１１ 年度

　（二）派息方案：本次分配以６２９，１４０，０００ 股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金红利１ 元（含税），扣税后每１０ 股派发现金红利０．９０ 元。

　（三）根据国家税法的有关规定：

　１．对于个人股东（包括证券投资基金），由本公司按１０％的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利每股０．０９元。

　２．对于在中国注册的居民企业股东（该词语具有相关中华人民共和国税务法规及规则下的涵义，以下同），实际派发现金红利为每股０．１０元。

　３．对于境外合格机构投资者（即ＱＦＩＩ）股东，本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后金额每股０．０９ 元向股权登记日在册的股东发放现金红利；该类股东如能在本公告后的１０ 个工作日内向我公司提供相关合法证明文件，包括但不限于：①以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；②以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；③该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件等。在本公司核准并确认相关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴１０％企业所得税，并由本公司向相关股东补发相应的现金红利款每股０．０１元。如果该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照１０％的税率代扣代缴ＱＦＩＩ 股东的红利所得税。

　４．对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地自行缴纳。

　三、实施日期

　（一） 股权登记日：２０１２ 年４ 月２５ 日

　（二） 除息日：２０１２ 年４ 月２６ 日

　（三） 现金红利发放日：２０１２ 年５ 月４ 日

　四、分派对象

　截止 ２０１２ 年４ 月２５日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　五、实施办法

　公司控股股东郑煤集团所持股份的现金红利由本公司直接派发；其他股东的现金红利均委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，通过其资金结算系统向股权登记日登记在册，并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者的红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发。

　六、 有关咨询办法

　（一）咨询机构：公司董事会办公室

　（二）咨询地址：郑州市中原西路１８８号

　（三）邮政编码：４５０００７

　（四）电话：０３７１－８７７８５１２１

　传真：０３７１－８７７８５１２６

　七、 备查文件目录

　公司 ２０１１ 年度股东大会决议及公告。

　特此公告。

　郑州煤电股份有限公司

　董事会

　二○一二年四月十九日