证券代码：００２６５３ 证券简称：海思科 公告编号：２０１２－０１７

　西藏海思科药业集团股份有限公司

　第一届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于２０１２年４月１９日以通讯表决方式召开。会议通知于２０１２年４月１３日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席董事７人，以通讯表决方式出席董事７人。会议由董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　一、审议并通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》

　表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

　经审核，董事会认为：自查报告真实、客观、公正地反映了公司治理的现状，整改计划的实施有利于公司进一步完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。

　详见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。

　特此公告。

　西藏海思科药业集团股份有限公司

　董事会

　二〇一二年四月二十日

　证券代码：００２６５３ 证券简称：海思科 公告编号：２０１２－０１８

　西藏海思科药业集团股份有限公司

　第一届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于２０１２年４月１９日以通讯表决方式召开。会议通知于２０１２年４月１３日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事３人，以通讯表决方式出席监事３人。会议由董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　一、审议并通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》

　表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

　经审核，监事会认为：自查报告真实、客观、公正地反映了公司治理的现状，整改计划的实施有利于公司进一步完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。监事会将持续跟踪督促整改计划的落实情况。

　详见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。

　特此公告。

　西藏海思科药业集团股份有限公司

　监事会

　二〇一二年四月二十日