本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１１年１２月１８日，林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）与平煤神马机械装备集团有限公司（以下简称“平煤神马”）在河南省平顶山市签署了《战略合作框架协议书》，协议约定双方在平顶山市成立合资公司，同时，双方对市场所需产品相互全面开放。

　２０１２年１月６日，针对双方设立合资公司的相关事宜，公司与平煤神马做了进一步的协商约定，重新签署了《平煤神马装备集团与林州重机集团合作协议书》，双方在出资比例、经营范围及法人治理结构等方面作了更为详细的约定。

　上述内容分别详见公司于２０１１年１２月２２日、２０１２年１月１３日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《林州重机集团股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：２０１１－００８１）、《林州重机集团股份有限公司关于签署战略合作框架协议的补充公告》（公告编号：２０１２－０００７）。

　２０１２年３月３０日，合资公司完成了工商设立登记，取得了平顶山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：４１０４００００００３０４２２），营业执照上载明的具体内容为：

　名称：平煤神马机械装备集团河南重机有限公司

　住所：平顶山市卫东区矿工路东路１１号院

　法定代表人姓名：王晨明

　注册资本：贰亿壹仟叁佰万圆整

　实收资本：贰亿壹仟叁佰万圆整

　公司类型：其他有限责任公司

　经营范围：矿山设备制造及维修；机电设备安装施工；调度绞车、设备租赁，贸易及服务。

　成立日期：２０１２年３月３０日

　营业期限：２０１２年３月３０日至２０４２年３月２９日

　发照机关：平顶山市工商行政管理局

　发照日期：２０１２年３月３０日

　特此公告。

　林州重机集团股份有限公司董事会

　２０１２年４月２０日