本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况

　● 本次会议没有新提案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　美罗药业股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年４月１９日在大连市甘井子区营升路９号公司四楼会议室召开。本次大会由公司董事会召集。出席本次大会的股东及股东代理人２名，持有和代表公司１６９，５０５，０１４股有表决权的股份，占公司总股本的４８．４３％。公司董事长张成海主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会以书面记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

　１、《公司２０１１年度董事会工作报告》

　同意１６９，５０５，０１４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、《公司２０１１年度监事会工作报告》

　同意１６９，５０５，０１４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、《公司２０１１年度报告和年度报告摘要》

　同意１６９，５０５，０１４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、《公司２０１１年度独立董事述职报告》

　同意１６９，５０５，０１４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、《公司２０１１年度财务决算报告》

　同意１６９，５０５，０１４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　６、《公司２０１１年度利润分配方案》

　同意１６９，５０５，０１４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　７、《关于确定２０１２年公司申请银行授信额度的议案》

　同意１６９，５０５，０１４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　８、《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》

　同意１６９，５０５，０１４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师见证情况

　本次大会经华夏律师事务所包敬欣律师、马男律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、美罗药业股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

　２、辽宁华夏律师事务所关于美罗药业股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　美罗药业股份有限公司

　２０１２年４月１９日