证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１２－０１８

厦门日上车轮集团股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知已于２０１２年４月８日以直接送达的方式送达各位董事，会议于２０１２年４月１８日上午９时３０分在厦门市集美区杏林杏北路３０号公司３号会议室以现场的方式召开。公司应参加董事７人，实际参加７人，高管与监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议由董事长吴子文先生主持，以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：

一、 审议通过了《关于公司２０１１年财务决算报告的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

根据京都天华会计师事务所有限公司的京都天华审字（２０１２）第０８１１号《厦门日上车轮集团股份有限公司２０１１年度审计报告》审计结果，２０１１年度公司实现营业收入１，２９０，９５０，９６９．１３元，同比增长２０．６１％；利润总额１０４，７００，４４３．９８元，同比增长２．５９％；净利润８８，７４３，０１９．６２元，同比增长６．２１％；资产总额２，２０８，１６９，１８８．９４元，同比增长７４．１２％；归属于上市公司股东的所有者权益１，１６６，５３３，６０７．９４元，同比增长１６８．３８％。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过了《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

具体内容详见《厦门日上车轮集团股份有限公司２０１１年年度报告》第八节。

独立董事何少平先生、独立董事陈大勇先生、独立董事汤韵女士向董事会提交了《独立董事２０１１年年度述职报告》，具体内容２０１２年４月２０日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），独立董事将在２０１１年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过了《关于公司２０１１年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

具体内容详见《厦门日上车轮集团股份有限公司２０１１年年度报告》第五节。

四、 审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

《厦门日上车轮集团股份有限公司２０１１年年度报告》及《厦门日上车轮集团股份有限公司２０１１年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司年报摘要还刊登于２０１２年４月２０日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》详细内容刊登于２０１２年４月２０日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、 审议通过了《关于公司２０１１年利润分配预案的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

根据京都天华出具的京都天华审字（２０１２）第０８１１号《厦门日上车轮集团股份有限公司２０１１年度审计报告》：报告期内，合并报表的净利润８８，７４３，０１９．６２元，年末可供分配利润为２４８，４６４，２１４．４０元；母公司年初未分配利润为３１，４３８，１２４．８６元，２０１１年度实现净利润２７，７７８，５０４．７８元，本年度按净利润１０％提取法定盈余公积金２，７７７，８５０．４８元，年末累计可分配利润为５６，４３８，７７９．１６元。

董事会同意公司以截止２０１１年１２月３１日公司总股本２１，２００万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．５０元人民币（含税），共计派发３１，８００，０００．００元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度；同时，不进行资本公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了独立意见，参见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

详细内容请参见刊登于２０１２年４月２０日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：２０１２－０２２）。同时，独立董事对该议案发表了独立意见，参见２０１２年４月２０日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、 审议通过了《关于实际控制人为公司及子公司提供担保的议案》

表决结果：同意６票；反对０票；弃权０票。关联董事吴子文先生回避表决。

董事会同意公司实际控制人吴子文、吴丽珠为公司及其控股子公司提供担保，具体额度情况如下：

序号	被担保企业名称	公司最终 持股比例	拟担保额度 （人民币万元）
１	厦门日上车轮集团股份有限公司		５０，０００
２	厦门新长诚钢构工程有限公司	１００％	２３，０００
３	厦门日上钢圈有限公司	１００％	１０，０００
４	厦门日上金属有限公司	１００％	５，０００
合计			８８，０００

根据实际情况，在担保总额不超过８８，０００万元人民币的额度内，办理对上述子公司的担保事项，实际控制人吴子文、吴丽珠可对上表所述４家控股子公司的担保额度进行调整。上述担保额度自股东大会通过之日起生效。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、 审议通过了《关于公司２０１２年度为控股子公司提供担保的议案》（特别决议）

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

详细内容请参见刊登于２０１２年４月２０日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于公司２０１２年度为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１２－０１９）。

本议案尚需提交股东大会审议，应以特别决议审议通过。

十、 审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

《公司２０１１年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详细内容刊登于２０１２年４月２０日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、审议通过了《关于公司董监高２０１１年度薪酬的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

《公司董监高２０１１年度薪酬方案》经２０１１年３月２８日召开的《公司２０１０年年度股东大会》审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源管理部的协助下，对公司董事、监事及高级管理人员２０１１年度工作进行考核。根据考核，公司董事、监事及高级管理人员２０１１年度薪酬如下：

姓名	职务	２０１１年度薪酬 （万元）
吴子文	董事长、总经理	２８
吴志良	董事、副总经理	２１
王永东	董事、新长诚副总经理兼总工程师	２０
黄学诚	董事、副总经理	２０
陈大勇	独立董事	６
何少平	独立董事	６
汤韵	独立董事	６
罗凤莲	监事、副经理	９．３
梁昌晓	监事、审计员	７．８
陈明理	监事、新长诚副经理	１０．４
郑育青	副总经理	１８
何爱平	财务总监	１０
钟柏安	副总经理、董事会秘书	１０

十二、审议通过了《关于更换公司审计部负责人的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

详细内容请参见刊登于２０１２年４月２０日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于更换公司审计部负责人的公告》（公告编号：２０１２－０２０）。

十三、审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

详细内容参见京都天华会计师事务所有限公司出具的《关于厦门日上车轮集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的《厦门日上车轮集团股份有限公司２０１１年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，已刊登于２０１２年４月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

公司董事会定于２０１２年５月１１日（星期五）上午９：３０在厦门市集美区杏林杏北路３０号公司３号会议室召开公司２０１１年年度股东大会。

详细内容请参见刊登于２０１２年４月２０日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０２１）。

备查文件：

１、《厦门日上车轮集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

２、《厦门日上车轮集团股份有限公司２０１１年年度报告》

３、《厦门日上车轮集团股份有限公司２０１１年年度报告摘要》

４、《２０１１年度内部控制自我评价报告》

５、《２０１１年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

６、《２０１１年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

７、《独立董事关于第一届董事会第十六次会议决议有关议案的独立意见》

８、会计师出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

９、会计师出具的《内部控制鉴证报告》

１０、会计师出具的《２０１１年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》

１１、保荐机构出具的《关于厦门日上车轮集团股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见》

１２、保荐机构出具的《关于厦门日上车轮集团股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

特此公告！

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

２０１２年４月２０日

证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１２－０１９

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于公司２０１２年度为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十六次会议于２０１２年４月１８日审议通过了《关于公司２０１２年度为控股子公司提供担保的议案》。

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题通知》（证监发［２００３］５６号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司为确保公司子公司的正常生产经营，公司决定在２０１２年对下属子厦门新长诚钢构工程有限公司（以下简称“厦门新长诚”）、厦门日上钢圈有限公司（以下简称“日上钢圈”）、厦门日上金属有限公司（以下简称“日上金属”）、四川日上金属工业有限公司（以下简称“四川日上”）和新长诚（漳州）重工有限公司（以下简称“新长诚漳州”）提供总计６５，０００万元人民币银行贷款担保。具体明细如下：

序号	被担保企业名称	公司最终 持股比例	拟担保额度 （人民币万元）
１	厦门新长诚钢构工程有限公司	１００％	１２，０００
２	厦门日上钢圈有限公司	１００％	８，０００
３	厦门日上金属有限公司	１００％	５，０００
４	四川日上金属工业有限公司	１００％	１２，０００
５	新长诚（漳州）重工有限公司	１００％	２８，０００
合计			６５，０００

现董事会拟提请股东大会授权董事会根据实际情况，在担保总额不超过６５，０００万元人民币的额度内，办理对上述子公司的担保事项，公司可对上表所述５家控股子公司的担保额度进行调整。并提请授权董事长在上述额度内，根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关各项法律文件。

上述对外担保事宜已经公司２０１２年４月１８日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过，由于本次担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的１０％，根据相关法律、法规规定，该项对外担保事宜需要经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

１、厦门新长诚基本情况

成立日期：１９９７年２月２４日

注册地址：厦门市集美区杏林杏北工业区

法人代表：吴志良

注册资本：７８４．２８万美元

经营范围：从事建筑钢结构工程系统设计、制造、安装及服务；彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品制造及服务；承包境外钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上车轮集团（香港）有限公司（以下简称“日上香港”）分别持有其７５％、２５％的股权。

２、日上钢圈基本情况

成立日期：２００５年１２月２７日

注册地址：厦门市同安区新民镇同辉路８８８号

法人代表：吴丽珠

注册资本：１，４２０万美元

经营范围：从事汽车、农工车的钢制车轮、铝制车轮、模具、夹具、盘式制动器总成及其他汽车关键零部件的研发、制造与服务。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其５１．０４％、４８．９６％的股权

３、日上金属基本情况

成立日期：２００６年１２月２２日

注册地址：厦门市同安区新民镇二环南路１９９号

法人代表：吴志良

注册资本：１，１６０万美元

经营范围：从事汽车用钢圈、铝圈、模具、盘式制动器总成及其相关零部件的制造。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其７５％、２５％的股权。

４、四川日上基本情况

成立日期：２０１０年４月２６日

注册地址：四川省南充市顺庆区潆华工业园

法人代表：吴子文

注册资本：２０，０００万元

经营范围：生产、加工汽车轮圈，汽车零部件，金属制品；零售汽车零部件，销售建筑材料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；制造建筑钢结构工程系统，制造彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可的凭许可证经营；国家限制或禁止进出口商品技术除外）。

与公司的关联关系：公司持有其１００％的股权。

５、新长诚漳州基本情况

成立日期：２０１１年３月２２日

注册地址：华安经济开发区九龙工业园

法人代表：吴志良

注册资本：５，０００万元

经营范围：筹建（筹建期间不得开展生产经营活动），（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

与公司的关联关系：公司持有其１００％的股权。

６、主要财务状况

单位：万元

被担保人	２０１１年１２月３１日		２０１１年度营业收入
	总资产	净资产	营业收入	净利润
厦门新长诚	４９，３１９．７３	２１，７３２．７７	５５，２２３．００	５，０８６．９７
日上钢圈	３０，５２０．８１	１４，５５２．４８	３０，８９９．６４	１，１１５．９６
日上金属	３４，３６０．６７	２６，５３７．１１	１３，３８３．３６	３８２．６４
四川日上	４２，００４．０７	４０，００３．８７	８３５．９０	－３７．８９

（以上数据均经京都天华会计师事务所有限公司审计）

三、担保协议的主要内容

１、担保方式：连带责任保证

２、担保金额：６５，０００万元人民币

四、董事会意见

董事会认为：公司为上述子控股公司的银行贷款担保是根据公司年度经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需。为进一步支持子公司的经营发展，公司各子公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。同意在担保总额不超过６５，０００万元人民币的额度内，公司可对上述控股子公司的担保额度进行调整。并授权董事长在上述额度内，根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关各项法律文件。

五、独立董事意见

本次公司２０１２年度为控股子公司做综合授信贷款担保，是根据公司年度经营目标及资金需求情况确定的，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。截止本公告日，公司没有为控股股东及持股５％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司所有担保均为控股子公司提供担保，控股子公司无任何对外担保，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，其担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司为上述贷款提供连带责任担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露之日，公司所有担保均为控股子公司提供担保，公司及控股子公司无任何对外担保，公司为子公司实际担保金额为４０，５００万元，包含本次的担保在内则为１０５，５００万元，占最近一期经审计净资产的９０．４４％，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件：

１、《厦门日上车轮集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

２、公司独立董事关于对外担保的独立意见

此对外投资事项尚须提交公司２０１２？年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

２０１２年４月２０日

证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１２－０２０

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于更换公司审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司现任审计部负责人张龙泉先生因工作变动，于２０１２年４月１５日向董事会提交书面辞呈，申请辞去审计部负责人职务。董事会对张龙泉先生在担任审计部负责人期间作出的贡献表示感谢。根据相关法律、法规及公司制度的规定，同意张龙泉先生的辞职请求，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

同时，经２０１２年４月１８日第一届董事会第十六次会议审议通过，聘任陈金泽为公司审计部负责人，任期至公司第一届董事会任期届满之日止。

陈金泽先生简历：

陈金泽，男，１９６５年９月生，硕士（ＭＢＡ）学位，中共党员，高级审计师。曾任厦门市审计局外经处科员、副处长；厦门象屿集团有限公司审计委员会副主任委员、审计部经理；厦门华商纵横集团有限公司财务总监；厦门金鹏人造花有限公司厂长、稽核室主任；华夏经纬财务咨询（厦门）有限公司，任副总经理。２０１１年受聘于厦门总会计师协会，多次为厦门市中、高级会计人员继续教育授课。对财务、审计、内部控制、风险管理、企业管理等具有较深的理论和实践操作水平。现任厦门日上车轮集团股份有限公司审计部负责人。

陈金泽先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，陈金泽先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

２０１２年４月２０日

证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１２－０２１

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知

根据厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议决议，决定召开公司２０１１年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１． 股东大会届次：２０１１年年度股东大会

２． 会议的召集人：公司董事会

３． 会议召开的合法性、合规性：公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

４． 会议时间：２０１２年５月１１日上午９时３０分

５． 股权登记日： ２０１２年５月７日（星期一）

６． 会议方式：现场表决方式

７． 出席对象：

（１）截止２０１２年５月７日（星期一）下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

８． 会议地点：厦门市集美区杏林杏北路３０号公司３号会议室

二、会议审议事项

１、 审议：关于公司２０１１年财务决算报告的议案

２、 审议：关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案

３、 审议：关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案

４、 审议：关于公司２０１１年年度报告及摘要的议案

５、 审议：关于公司２０１１年利润分配预案的议案

６、 审议：关于续聘会计师事务所的议案

７、 审议：关于实际控制人为公司及子公司提供担保的议案

８、 审议：关于公司２０１２年度为控股子公司提供担保的议案（特别决议）

三、出席现场会议及登记办法：

１． 登记方式：

（１）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（２）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（３）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

２． 会议登记时间：自股权登记日的次日至２０１２年５月９日（星期三）上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０。

３． 会议登记地点：厦门日上车轮集团股份有限公司办公大楼董秘办

四、其他事项

１． 会议联系方式

联系地址： 厦门市集美区杏林杏北路３０号（邮政编码：３６１０２２）

联系人： 钟柏安、邱碧华

电子邮件： ８００＠ｓｕｎｒｉｓｅｗｈｅｅｌ．ｃｏｍ

联系电话： ０５９２６６６６８６６

传 真： ０５９２６６６６８９９

２． 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、公司第一届董事会第十六次会议决议。

特此通知。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

２０１２年４月２０日

附件

厦门日上车轮集团股份有限公司

２０１１年年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１２年５月１１日召开的厦门日上车轮集团股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
１	关于公司２０１１年财务决算报告的议案
２	关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案
３	关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案
４	关于公司２０１１年年度报告及摘要的议案
５	关于公司２０１１年利润分配预案的议案
６	关于续聘会计师事务所的议案
７	关于实际控制人为公司及子公司提供担保的议案
８	关于公司２０１２年度为控股子公司提供担保的议案（特别决议）

注：

１、 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票

２、 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

３、 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

４、 本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称：	委托人身份证号码：
委托人股东账号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日	委托期限至本次会议结束

证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１２－０２２

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于京都天华会计师事务所有限公司在２０１１年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，聘期为一年，期满后可以续聘。

提请授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定京都天华会计师事务所有限公司的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，参见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

２０１２年４月２０日

证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１２－０２３

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所有关规定，公司将于２０１２年４月２７日（星期五）下午１５：００～１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴子文先生、独立董事何少平先生、财务负责人何爱平先生、董事会秘书钟柏安先生、保荐代表人刘凌雷先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

２０１２年４月２０日

证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１１－０２４

厦门日上车轮集团股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知已于２０１２年４月８日以直接送达、电子邮件的方式送达各位监事，会议于２０１２年４月１８日上午１１时在厦门市集美区杏林杏北路３０号公司２号会议室以现场方式召开。公司现有监事３人，实到３人，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议由监事会主席陈明理先生主持。以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过了《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

详细内容请参见《公司２０１１年度报告》第九节。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司２０１１年财务决算报告的议案》

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

根据京都天华会计师事务所有限公司的京都天华审字（２０１２）第０８１１号《厦门日上车轮集团股份有限公司２０１１年度审计报告》审计结果，２０１１年度公司实现营业收入１，２９０，９５０，９６９．１３元，同比增长２０．６１％；利润总额１０４，７００，４４３．９８元，同比增长２．５９％；净利润８８，７４３，０１９．６２元，同比增长６．２１％；资产总额２，２０８，１６９，１８８．９４元，同比增长７４．１２％；归属于上市公司股东的所有者权益１，１６６，５３３，６０７．９４元，同比增长１６８．３８％。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司２０１１年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

经审核，监事会认为董事会编制的《厦门日上车轮集团股份有限公司２０１１年年度报告》及《厦门日上车轮集团股份有限公司２０１１年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司年报摘要还刊登于２０１２年４月２０日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司２０１１年利润分配预案的议案》

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

根据京都天华出具的京都天华审字（２０１２）第０８１１号《厦门日上车轮集团股份有限公司２０１１年度审计报告》：报告期内，合并报表的净利润８８，７４３，０１９．６２元，年末可供分配利润为２４８，４６４，２１４．４０元；母公司年初未分配利润为３１，４３８，１２４．８６元，２０１１年度实现净利润２７，７７８，５０４．７８元，本年度按净利润１０％提取法定盈余公积金２，７７７，８５０．４８元，年末累计可分配利润为５６，４３８，７７９．１６元。

同意公司以截止２０１１年１２月３１日公司总股本２１，２００万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．５０元人民币（含税），共计派发３１，８００，０００．００元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度；同时，不进行资本公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了独立意见，参见２０１２年４月２０日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司２０１１年内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

监事会认为：公司根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》已建立了规范的公司治理结构、议事规则和风险评估体系等，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，保证公司各项生产经营活动达到预期目标，公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

详细内容请参见公司２０１２年４月２０日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

详细内容请参见公司２０１２年４月２０日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

详细内容请参见刊登于２０１２年４月２０日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：２０１２－０２２）。同时，独立董事对该议案发表了独立意见，参见２０１２年４月２０日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件：

１、《厦门日上车轮集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

２、《厦门日上车轮集团股份有限公司２０１１年年度报告》

３、《厦门日上车轮集团股份有限公司２０１１年年度报告摘要》

４、《２０１１年内部控制自我评价报告》

５、《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

特此公告！

厦门日上车轮集团股份有限公司

监事会

２０１２年４月２０日

证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１２－０２４

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于美国国际贸易委员会对中国钢制车轮双反调查事件终裁结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美国国际贸易委员会（以下简称“ＵＳＩＴＣ”）在美国时间２０１２年４月１７日公布，从中国进口钢制车轮没有实质性损害或威胁美国相关产业，因此美国将会不对这种产品征收反倾销和反补贴税。具体网址为：

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｓｉｔｃ．ｇｏｖ／ｐｒｅｓｓ＿ｒｏｏｍ／ｎｅｗｓ＿ｒｅｌｅａｓｅ／２０１２／ｅｒ０４１７ｋｋ２．ｈｔｍ

ＵＳＩＴＣ当天作出终裁，６名委员一致认为从中国进口钢制车轮不会对美国相关产业造成实质性损害或威胁，因此商务部将不会要求海关对这种产品征收反倾销和反补贴税。ＵＳＩＴＣ将在两周内作出正式裁决。

美国商务部曾在２０１２年３月１９日作出肯定性终裁，认定中国钢制车轮的生产商或出口商在美国销售钢制车轮时存在倾销行为，倾销幅度从４４．９６％至１９３．５４％不等。同时，商务部还裁定中国输美的此类产品接受了２５．６６％至３８．３２％不等的补贴，其中对厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司厦门多富进出口有限公司生产及出口的前述产品适用６３．９４％的反倾销平均税率和３４．５５％的反补贴平均税率。详见公司董事会于２０１２年３月２２日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于美国对中国钢制车轮双反调查事件终裁结果的公告》（公告编号：２０１２－０１２）。按照美方程序，反倾销税或反补贴税需美国商务部和ＵＳＩＴＣ均作出肯定性裁决才能执行。

２０１１年公司出口到美国该尺寸产品实现销售２３４４．５１万元，约占公司２０１１年载重钢轮产品营业收入的３．４５％，公司之前通过越南生产基地减少贸易摩擦对美国市场业务发展的不利影响。现在，公司可以通过中国工厂正常销往美国，更有利于国外市场的开发，对公司的业绩将产生一定的影响。

有关事项的进展情况请广大投资者关注公司进一步的公告。

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

２０１２年４月２０日

厦门日上车轮集团股份有限公司

２０１１年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司２０１１年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔２０１１〕８８０号《关于核准厦门日上车轮集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，日上集团公司获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票５３，０００，０００．００股，每股面值１．００元，每股发行价为人民币１２．８８元，募集资金总额为人民币６８２，６４０，０００．００元，扣除发行费用总额人民币３４，２９２，１１６．００元后，募集资金净额为６４８，３４７，８８４．００元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（２０１１）第０１１３号《验资报告》验证。

（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

１．以前年度已使用金额

无

２．本年度使用金额及当前余额

２０１１年度，本公司募集资金使用情况为：

（１）以募集资金直接投入募投项目１０７，８３８，８９４．８２元。截至２０１１年１２月３１日，本公司募集资金累计直接投入募投项目１０７，８３８，８９４．８２元。

（２）本公司以募集资金置换预先投入募投项目的金额为人民币１００，０８６，８１７．７７元，其中：四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目投入金额为８４，２５７，７５６．９７元；厦门日上金属有限公司年产１５０万套轻量化无内胎钢圈项目投入金额为１５，８２９，０６０．８０元。

（３）公司使用超募资金永久性补充流动资金４７，５９７，８８４．００元。

（４）四川日上金属工业有限公司存入募投项目进口设备的信用证保证金账户余额为６，１１０，０００．００元。截至２０１１年１２月３１日，该保证金尚未对外支付。

综上，截至２０１１年１２月３１日，募集资金累计使用２６１，６３３，５９６．５９元，尚未使用的金额为３８８，５６２，１２１．４２元。

二、募集资金的管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于２０１０年８月８日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从２０１１年７月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至２０１１年１２月３１日，本公司均严格按照该《募集资金专户三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	４１０００２０１１９２０１１０００００	活、定期	２０７，９２２，５２９．９６
中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行	４０３２５００１０４００２０５００	活、定期	７２，４６６．３４
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	１２９９５０１００１０００８６０００	活、定期	１８０，５６７，１２５．１２
合计			３８８，５６２，１２１．４２

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入１，８６６，５７７．９５元（其中２０１１年度利息收入１，８６６，５７７．９５元），已扣除手续费１８，７４３．９４元（其中２０１１年度手续费１８，７４３．９４元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：募集资金使用情况对照表（附后）

厦门日上车轮集团股份有限公司董事会

２０１２年４月１８日